Выход к морю
21.02.202505:00
Тимур Кулибаев строит гигантскую резиденцию в Астане по соседству со своим тестем
Средний зять Нурсултана Назарбаева, миллиардер Тимур Кулибаев строит в столице резиденцию площадью 8 тыс. м². Строительство ведется на соседнем участке с его действующей резиденцией и поблизости с владениями первого президента Казахстана.
Площадь земельного участка в Алматинском районе Астаны, на котором ведутся работы, составляет 640 соток. Всего под контролем компании «Кипрос» Кулибаева три земельных участка на берегу реки Ишим: на одном расположена обустроенная резиденция миллиардера, на втором ведется стройка, а территорию третьего пока занимает пустырь. Их общая площадь 200 тыс. м². Одна сотка земли в этом районе стоит примерно 10 млн тенге. То есть только землю, которой владеет тут Кулибаев, можно оценить не менее чем в 20 млрд тенге.
Из окон резиденции Тимура Кулибаева открывается вид не только на реку Ишим, но и на остров, на котором расположены владения его тестя Нурсултана Назарбаева. В 2022 году про эти активы экс-Елбасы подробно рассказывала казахстанская редакция «Радио Свобода». Поместьями на острове в 2022 году владели сам Нурсултан Назарбаев и его сыновья от третьей жены Асель Курманбаевой. Сейчас земельные участки контролирует лично Нурсултана Назарбаев через свой фонд «Байтау». На противоположном берегу от острова расположена еще одна резиденция бывшего президента. В 2023 году она временно была передана под контроль корпорации «Казахмыс» близкого друга, соратника и, как считается, личного финансиста Назарбаева Владимира Кима. Сейчас активом владеет ТОО «Капитал Invest 2021» — одна из «дочерних» структур все того же фонда «Байтау».
Судя по кадрам со спутниковых снимков строящейся столичной резиденции Кулибаева, в настоящее время активные работы там не ведутся. Вполне вероятно, это связано с «подвешенным» статусом активов миллиардера в Казахстане. В начале февраля агентство Bloomberg сообщало, что Кулибаев ведет с властями страны переговоры о выплате государству $1 млрд (напрямую и в виде инвестиций в экономику) в рамках расследования законности происхождения его состояния. Год назад Forbes Kazakhstan оценивал его состояние в $5 млрд. С прошлого года Кулибаев судится с комитетом по возврату активов при Генпрокуратуре Казахстана, но подробности этих разбирательств ни одной из сторон не разглашаются.
Три последних года после январских событий семья первого президента Казахстана продолжает реструктуризацию своих активов. Сам Нурсултан Назарбаев перевел часть собственности (гостиницы, строительные компании, СМИ и т.д.) в европейский офшор в Лихтенштейне. Его старшая дочь Дарига продала свои знаменитые владения на Бейкер-стрит в Лондоне. В прошлом году в Астане начался снос ее столичной резиденции. Вполне возможно, что своего поместья в Астане Дарига Назарбаева лишилась таким же образом, как и столичного отеля «Думан», то есть через госконфискацию. Через аналогичный механизм своих активов лишилась и младшая дочь Назрбаева Алия, а ее мужу, как и супругу Дариги, пришлось уйти с должности в госкомпании.
На их фоне Тимур Кулибаев и его супруга Динара практически не пострадали. С 2022 года из совокупное состояние выросло с $7,8 млрд до $10 млрд. Часть денег они активно инвестируют в зарубежную недвижимость. Одно из последних их приобретений — поместье в испанской провинции Таррагона стоимостью €10 млн.@off_shores
Средний зять Нурсултана Назарбаева, миллиардер Тимур Кулибаев строит в столице резиденцию площадью 8 тыс. м². Строительство ведется на соседнем участке с его действующей резиденцией и поблизости с владениями первого президента Казахстана.
Площадь земельного участка в Алматинском районе Астаны, на котором ведутся работы, составляет 640 соток. Всего под контролем компании «Кипрос» Кулибаева три земельных участка на берегу реки Ишим: на одном расположена обустроенная резиденция миллиардера, на втором ведется стройка, а территорию третьего пока занимает пустырь. Их общая площадь 200 тыс. м². Одна сотка земли в этом районе стоит примерно 10 млн тенге. То есть только землю, которой владеет тут Кулибаев, можно оценить не менее чем в 20 млрд тенге.
Из окон резиденции Тимура Кулибаева открывается вид не только на реку Ишим, но и на остров, на котором расположены владения его тестя Нурсултана Назарбаева. В 2022 году про эти активы экс-Елбасы подробно рассказывала казахстанская редакция «Радио Свобода». Поместьями на острове в 2022 году владели сам Нурсултан Назарбаев и его сыновья от третьей жены Асель Курманбаевой. Сейчас земельные участки контролирует лично Нурсултана Назарбаев через свой фонд «Байтау». На противоположном берегу от острова расположена еще одна резиденция бывшего президента. В 2023 году она временно была передана под контроль корпорации «Казахмыс» близкого друга, соратника и, как считается, личного финансиста Назарбаева Владимира Кима. Сейчас активом владеет ТОО «Капитал Invest 2021» — одна из «дочерних» структур все того же фонда «Байтау».
Судя по кадрам со спутниковых снимков строящейся столичной резиденции Кулибаева, в настоящее время активные работы там не ведутся. Вполне вероятно, это связано с «подвешенным» статусом активов миллиардера в Казахстане. В начале февраля агентство Bloomberg сообщало, что Кулибаев ведет с властями страны переговоры о выплате государству $1 млрд (напрямую и в виде инвестиций в экономику) в рамках расследования законности происхождения его состояния. Год назад Forbes Kazakhstan оценивал его состояние в $5 млрд. С прошлого года Кулибаев судится с комитетом по возврату активов при Генпрокуратуре Казахстана, но подробности этих разбирательств ни одной из сторон не разглашаются.
Три последних года после январских событий семья первого президента Казахстана продолжает реструктуризацию своих активов. Сам Нурсултан Назарбаев перевел часть собственности (гостиницы, строительные компании, СМИ и т.д.) в европейский офшор в Лихтенштейне. Его старшая дочь Дарига продала свои знаменитые владения на Бейкер-стрит в Лондоне. В прошлом году в Астане начался снос ее столичной резиденции. Вполне возможно, что своего поместья в Астане Дарига Назарбаева лишилась таким же образом, как и столичного отеля «Думан», то есть через госконфискацию. Через аналогичный механизм своих активов лишилась и младшая дочь Назрбаева Алия, а ее мужу, как и супругу Дариги, пришлось уйти с должности в госкомпании.
На их фоне Тимур Кулибаев и его супруга Динара практически не пострадали. С 2022 года из совокупное состояние выросло с $7,8 млрд до $10 млрд. Часть денег они активно инвестируют в зарубежную недвижимость. Одно из последних их приобретений — поместье в испанской провинции Таррагона стоимостью €10 млн.@off_shores
10.01.202505:00
Активы личного финансиста Карима Масимова в Великобритании могут попасть под проверку правоохранительных органов. Под угрозой активы и других представителей казахстанской элиты
В конце прошлого года в своем аккаунте в Х новый министр иностранных дел Великобритании лейборист Дэвид Лэмми по сути объявил о старте национальной кампании по борьбе с «грязными деньгами» в Соединенном королевстве. Прежде всего речь идет об активах представителей стран из так называемой группы риска — клептократических автократий и стран с непрозрачными финансовыми системами из различных международных списков (того же FATF). В этом перечне государства Африки, Ближнего Востока, Восточной Европы и постсоветского пространства. Борьба с «грязными деньгами» иностранцев была не только одной из магистральных линий в предвыборной кампании самого Лэмми, но и всей Лейбористской партии, которая в июле прошлого года одержала оглушительную победу на парламентских выборах в Великобритании.
Работу по проверке законности активов, которые иностранцы из «группы риска» приобрели в Великобритании, будет координировать влиятельный британский политик, тоже член Лейбористской партии Маргарет Ходж. В Казахстане она стала известна после публикации так называемого «списка Ходж» — перечня казахстанских миллиардеров из близкого окружения Нурсултана Назарбаева и членов его семьи, причастных, по ее мнению, к событиям Кантара и отмыванию денег в Великобритании. Среди них упоминается и бывший глава КНБ Карим Масимов, осужденный в Казахстане за попытку государственного переворота и его личный финансист Айгуль Нуриева. В этом списке она единственная, против кого Ходж выдвигает конкретные обвинения — пособничество в даче взятки Кариму Масимову шведской телекоммуникационной компанией Teliа. Дело тогда удалось замять, но почему-то у лейбористов на этот счет другое мнение.
За несколько лет работы в аффилированных с Масимовым структурах Нуриева смогла сколотить внушительное состояние, позволившее ей скупать элитную недвижимость по всему миру — от Гонконга до Франции и Великобритании. В Лондоне Айгуль Нуриева, которая использует там фамилию своего бывшего мужа Ихсан, потратила на две квартиры в супер-элитном районе Ридженс-парка почти £12 млн (сейчас эти квартиры оцениваются в два раза больше). Общая площадь квартир Нуриевой почти 700 м². Обе в несколько этажей и видом на тот самый Ридженс-парк. Однако весной прошлого года Нуриева решила начать большую «перестройку» и объединить обе эти квартиры в одну. Перепланировку пришлось согласовывать c местными властями, откуда мы, собственно, и узнали и начале этих работ.
По соседству с Нуриевой-Исхан апартаменты приобрели основатели самой крупной офшорной сети в Казахстане Meridian Capital — две квартиры у Евгения Фельда и его супруги Гульнары Жокебаевой, две — у Аскара Алшинбаева и его жены Саиды, еще три принадлежат их сыну Адилю.
Сами они не попали в список Маргарет Ходж. Зато там оказались родственники Нурсултана Назарбаева — миллиардер Тимур Кулибаев и его жена Динара, Дарига Назарбаева, ее сын Нурали и сестра Алия. Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды, который на родине осужден к тюремному сроку за многомиллиардные хищения и его тезка, бывший сват Дариги Назарбаевой Кайрат Боранбаев. Помимо них под прицелом лейбористов оказались Владимир Ким, чьи дочери владеют в Британии недвижимостью на сотню миллионов фунтов, акционеры ERG Александр Машкевич и Патох Шодиев, а также еще один любитель зарубежной недвижимости Александр Клебанов и его сын Яков. Всего в списке более десятка известных в Казахстане фамилий. Вероятно, некоторые из них в этом году могут оказаться в центре внимания британских силовиков и журналистов. @off_shores
В конце прошлого года в своем аккаунте в Х новый министр иностранных дел Великобритании лейборист Дэвид Лэмми по сути объявил о старте национальной кампании по борьбе с «грязными деньгами» в Соединенном королевстве. Прежде всего речь идет об активах представителей стран из так называемой группы риска — клептократических автократий и стран с непрозрачными финансовыми системами из различных международных списков (того же FATF). В этом перечне государства Африки, Ближнего Востока, Восточной Европы и постсоветского пространства. Борьба с «грязными деньгами» иностранцев была не только одной из магистральных линий в предвыборной кампании самого Лэмми, но и всей Лейбористской партии, которая в июле прошлого года одержала оглушительную победу на парламентских выборах в Великобритании.
Работу по проверке законности активов, которые иностранцы из «группы риска» приобрели в Великобритании, будет координировать влиятельный британский политик, тоже член Лейбористской партии Маргарет Ходж. В Казахстане она стала известна после публикации так называемого «списка Ходж» — перечня казахстанских миллиардеров из близкого окружения Нурсултана Назарбаева и членов его семьи, причастных, по ее мнению, к событиям Кантара и отмыванию денег в Великобритании. Среди них упоминается и бывший глава КНБ Карим Масимов, осужденный в Казахстане за попытку государственного переворота и его личный финансист Айгуль Нуриева. В этом списке она единственная, против кого Ходж выдвигает конкретные обвинения — пособничество в даче взятки Кариму Масимову шведской телекоммуникационной компанией Teliа. Дело тогда удалось замять, но почему-то у лейбористов на этот счет другое мнение.
За несколько лет работы в аффилированных с Масимовым структурах Нуриева смогла сколотить внушительное состояние, позволившее ей скупать элитную недвижимость по всему миру — от Гонконга до Франции и Великобритании. В Лондоне Айгуль Нуриева, которая использует там фамилию своего бывшего мужа Ихсан, потратила на две квартиры в супер-элитном районе Ридженс-парка почти £12 млн (сейчас эти квартиры оцениваются в два раза больше). Общая площадь квартир Нуриевой почти 700 м². Обе в несколько этажей и видом на тот самый Ридженс-парк. Однако весной прошлого года Нуриева решила начать большую «перестройку» и объединить обе эти квартиры в одну. Перепланировку пришлось согласовывать c местными властями, откуда мы, собственно, и узнали и начале этих работ.
По соседству с Нуриевой-Исхан апартаменты приобрели основатели самой крупной офшорной сети в Казахстане Meridian Capital — две квартиры у Евгения Фельда и его супруги Гульнары Жокебаевой, две — у Аскара Алшинбаева и его жены Саиды, еще три принадлежат их сыну Адилю.
Сами они не попали в список Маргарет Ходж. Зато там оказались родственники Нурсултана Назарбаева — миллиардер Тимур Кулибаев и его жена Динара, Дарига Назарбаева, ее сын Нурали и сестра Алия. Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды, который на родине осужден к тюремному сроку за многомиллиардные хищения и его тезка, бывший сват Дариги Назарбаевой Кайрат Боранбаев. Помимо них под прицелом лейбористов оказались Владимир Ким, чьи дочери владеют в Британии недвижимостью на сотню миллионов фунтов, акционеры ERG Александр Машкевич и Патох Шодиев, а также еще один любитель зарубежной недвижимости Александр Клебанов и его сын Яков. Всего в списке более десятка известных в Казахстане фамилий. Вероятно, некоторые из них в этом году могут оказаться в центре внимания британских силовиков и журналистов. @off_shores
28.11.202405:00
Россия объявила в розыск брата зятя Карима Масимова
В базе розыска МВД РФ появилась карточка на Медера Капенова, младшего брата зятя экс-главы КНБ Карима Масимова Азамата Капенова. Российское ведомство не сообщает, в рамках какого уголовного дела и по какой статье разыскивается Медер. В начале года россияне объявили в розыск самого Азамата Капенова, а в августе его объявил в международный розыск казахстанский Антикор.
Про Медера Капенова известно немного. Родился в 1993 году в Кыргызстане. С конца нулевых жил и учился в Москве. В Казахстане он числится руководителем и учредителем нескольких компаний ТОО «Трансконтейнер Евразия» и ТОО «Евротранс Актив». Обе компании работают в сфере логистики. В России Медер владеет компанией «Рубиус», специализирующейся на управлении недвижимым имуществом. А еще, как мы выяснили, в мае 2022 года Медер Капенов получил в дополнение к своему казахстанскому паспорту гражданство Кыргызстана.
В Москве Медер и Азамат Капеновы скупали элитную недвижимость и дорогие автомобили. При этом под сделки с недвижимостью братья кредитовали друг друга. Азамат Капенов с супругой Тамилой Масимовой, дочерью осужденного на 18 лет лишения свободы за попытку госпереворота и госизмену Карима Масимова, владел на Рублевке и в Серебряном Бору особняками стоимостью более 6 млрд тенге. Сейчас Азамату принадлежат еще несколько объектов в Москве и Подмосковье. Медер Капенов владеет квартирой в самом центре Москвы в доме №4 в Варсонофьевском переулке площадью 234 м². До штаб-квартиры ФСБ на Лубянской площади всего 400 метров. Это еще почти 2 млрд тенге.
Вероятнее всего, российские силовики разыскивают Медера в рамках уголовного дела его брата. Азамат Капенов покинул пределы России летом 2023 года и предположительно может скрываться в Объединённых Арабских Эмиратах. Детали дела Азамата до сих пор не известны. В России и Казахстане он обвиняется по статье «Мошенничество». Скорее всего это дело связано с заявлениями бывшего владельца завода «Азия-Авто», крупного партнера российского «АвтоВАЗа» в Казахстане, Анатолия Балушкина, который обвинил семью Масимова и лично Капенова в рейдерском захвате своего предприятия. Затем на Капенова поступило еще несколько аналогичных заявлений. В РФ, как и в Казахстане не раскрывают деталей этого уголовного дела. В пользу этой версии говорит и тот факт, что расследованием дела в Казахстане занимается Агентства по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области, где и располагался главный актив Балушкина.
Кроме того, нельзя исключать, что дело против Капеновых в России могло быть инициировано бывшими партнёрами Азамата из российской компании «Открытые технологии». Капенов тесно сотрудничал с этой фирмой, которая стала быстро расти после введения против РФ санкций на поставку продукции высоких технологий и начала получать контракты в области информационной безопасности от государственных подрядчиков, действующих в том числе и в оборонной сфере. @off_shores
В базе розыска МВД РФ появилась карточка на Медера Капенова, младшего брата зятя экс-главы КНБ Карима Масимова Азамата Капенова. Российское ведомство не сообщает, в рамках какого уголовного дела и по какой статье разыскивается Медер. В начале года россияне объявили в розыск самого Азамата Капенова, а в августе его объявил в международный розыск казахстанский Антикор.
Про Медера Капенова известно немного. Родился в 1993 году в Кыргызстане. С конца нулевых жил и учился в Москве. В Казахстане он числится руководителем и учредителем нескольких компаний ТОО «Трансконтейнер Евразия» и ТОО «Евротранс Актив». Обе компании работают в сфере логистики. В России Медер владеет компанией «Рубиус», специализирующейся на управлении недвижимым имуществом. А еще, как мы выяснили, в мае 2022 года Медер Капенов получил в дополнение к своему казахстанскому паспорту гражданство Кыргызстана.
В Москве Медер и Азамат Капеновы скупали элитную недвижимость и дорогие автомобили. При этом под сделки с недвижимостью братья кредитовали друг друга. Азамат Капенов с супругой Тамилой Масимовой, дочерью осужденного на 18 лет лишения свободы за попытку госпереворота и госизмену Карима Масимова, владел на Рублевке и в Серебряном Бору особняками стоимостью более 6 млрд тенге. Сейчас Азамату принадлежат еще несколько объектов в Москве и Подмосковье. Медер Капенов владеет квартирой в самом центре Москвы в доме №4 в Варсонофьевском переулке площадью 234 м². До штаб-квартиры ФСБ на Лубянской площади всего 400 метров. Это еще почти 2 млрд тенге.
Вероятнее всего, российские силовики разыскивают Медера в рамках уголовного дела его брата. Азамат Капенов покинул пределы России летом 2023 года и предположительно может скрываться в Объединённых Арабских Эмиратах. Детали дела Азамата до сих пор не известны. В России и Казахстане он обвиняется по статье «Мошенничество». Скорее всего это дело связано с заявлениями бывшего владельца завода «Азия-Авто», крупного партнера российского «АвтоВАЗа» в Казахстане, Анатолия Балушкина, который обвинил семью Масимова и лично Капенова в рейдерском захвате своего предприятия. Затем на Капенова поступило еще несколько аналогичных заявлений. В РФ, как и в Казахстане не раскрывают деталей этого уголовного дела. В пользу этой версии говорит и тот факт, что расследованием дела в Казахстане занимается Агентства по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области, где и располагался главный актив Балушкина.
Кроме того, нельзя исключать, что дело против Капеновых в России могло быть инициировано бывшими партнёрами Азамата из российской компании «Открытые технологии». Капенов тесно сотрудничал с этой фирмой, которая стала быстро расти после введения против РФ санкций на поставку продукции высоких технологий и начала получать контракты в области информационной безопасности от государственных подрядчиков, действующих в том числе и в оборонной сфере. @off_shores
29.10.202405:00
В центре Астаны сносят одну из резиденций Дариги Назарбаевой
В столице на берегу реки Ишим сносят бывшую резиденцию старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги. Работы ведутся не только на территории самой резиденции, но также и на прилегающих участках, которыми владела Дарига Назарбаева. Общая площадь работ составляет 30 тыс м². Место, вероятно, расчищают для строительства элитного жилого комплекса.
Речь идет о территории на правом берегу Ишима, между парком Ататюрка и рекой Ак Булак. Непосредственно сама резиденция Дариги Назарбаевой, площадь которой составляет 15 тыс м², находится на слиянии двух рек (на картинке выделена красной линией). Площадь всего комплекса, вместе с двумя соседними участками, один из которых когда-то принадлежал санаторию МВД, составляет 300 соток. И до лета этого года всей этой территорией владела Дарига Назарбаева.
Записана эта недвижимость на основанное в декабре 2000 года ТОО «Трансакция». Напрямую этой компанией старшая дочь Назарбаева владела совсем недолго — с ноября 2020 года до сентября 2021 года, после чего данные о владельцах были скрыты. Еще раньше фирма была записана на аффилированных с Назабаевой людей, например, медиа-менеджера Валерия Сафонова, который работал в ее медийных структурах, и брата бывшего министра индустрии Каирбека Ускенбаева Талгата. Несмотря на формальную смену собственников, последние 10 лет компанией бессменно руководил Арман Наурызбаев, что подсказывает нам, что настоящий собственник по крайней мере в эти годы не менялся.
Но этим летом на место Наурызбаева пришла Жаныл Саякова, раньше работавшая на руководящих должностях в квазигосударственной «Казахстанской жилищной компании». Кроме руководства «Трансакцией», она управляет Qazaq Kalium Нурлана Артыкбаева. Артыкбаев так же владеет строительной компанией Qazaq Stroy, в прошлом году объединившейся со строительной группой Exclusive, связанной с турецкими бизнесменами. Структуры последней и стали в начале октября этого года конечными владельцами ТОО «Трансакция», ранее принадлежавшего Дариге Назарбаевой.
Судя по свежим спутниковым снимкам, сейчас на территории бывшей резиденции дочери Нурсултана Назарбаева ведутся интенсивные строительные работы — снесены почти все здания (в том числе и бывший санаторий), зелени не осталось. Уцелел пока сам особняк Назарбаевой и несколько дворовых построек, но очевидно, что и их в скором времени снесут.
Оценить стоимость этого актива можно лишь приблизительно. Похожих участков на продажу прямо на берегу реки поблизости нет. Участки в три раза меньше продаются неподалеку за 2 млрд тенге. То есть с учетом построек, этот актив Дариги можно оценивать по нижней границе в 7-8 млрд тенге. Впрочем, не исключено, что новым собственникам он обошелся гораздо дешевле.
Компания по управлению возвращенными активами, созданная, как следует из названия, для операций с изъятыми у представителей «старого Казахстана» ценностями, этим летом выставила на продажу гостиничный комплекс «Думан» в Астане. Ранее он тоже принадлежал Дариге Назарбаевой и ее супругу Кайрату Шарипбаеву. Государство намерено выручить за гостиницу 14 млрд тенге. Не исключено, что и с участками вдоль Ишима произошла та же история, или же дочь Нурсултана Назарбаева решила не дожидаться конфискации, и сама продала этот актив. А для быстрой продажи нужен хороший дисконт. С учетом того, что новые владельцы земли специализируются на жилищном строительстве, нетрудно догадаться, что на этом месте вероятнее всего появится элитный жилой комплекс. Другое жилье в этом районе просто не строится. @off_shores
В столице на берегу реки Ишим сносят бывшую резиденцию старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги. Работы ведутся не только на территории самой резиденции, но также и на прилегающих участках, которыми владела Дарига Назарбаева. Общая площадь работ составляет 30 тыс м². Место, вероятно, расчищают для строительства элитного жилого комплекса.
Речь идет о территории на правом берегу Ишима, между парком Ататюрка и рекой Ак Булак. Непосредственно сама резиденция Дариги Назарбаевой, площадь которой составляет 15 тыс м², находится на слиянии двух рек (на картинке выделена красной линией). Площадь всего комплекса, вместе с двумя соседними участками, один из которых когда-то принадлежал санаторию МВД, составляет 300 соток. И до лета этого года всей этой территорией владела Дарига Назарбаева.
Записана эта недвижимость на основанное в декабре 2000 года ТОО «Трансакция». Напрямую этой компанией старшая дочь Назарбаева владела совсем недолго — с ноября 2020 года до сентября 2021 года, после чего данные о владельцах были скрыты. Еще раньше фирма была записана на аффилированных с Назабаевой людей, например, медиа-менеджера Валерия Сафонова, который работал в ее медийных структурах, и брата бывшего министра индустрии Каирбека Ускенбаева Талгата. Несмотря на формальную смену собственников, последние 10 лет компанией бессменно руководил Арман Наурызбаев, что подсказывает нам, что настоящий собственник по крайней мере в эти годы не менялся.
Но этим летом на место Наурызбаева пришла Жаныл Саякова, раньше работавшая на руководящих должностях в квазигосударственной «Казахстанской жилищной компании». Кроме руководства «Трансакцией», она управляет Qazaq Kalium Нурлана Артыкбаева. Артыкбаев так же владеет строительной компанией Qazaq Stroy, в прошлом году объединившейся со строительной группой Exclusive, связанной с турецкими бизнесменами. Структуры последней и стали в начале октября этого года конечными владельцами ТОО «Трансакция», ранее принадлежавшего Дариге Назарбаевой.
Судя по свежим спутниковым снимкам, сейчас на территории бывшей резиденции дочери Нурсултана Назарбаева ведутся интенсивные строительные работы — снесены почти все здания (в том числе и бывший санаторий), зелени не осталось. Уцелел пока сам особняк Назарбаевой и несколько дворовых построек, но очевидно, что и их в скором времени снесут.
Оценить стоимость этого актива можно лишь приблизительно. Похожих участков на продажу прямо на берегу реки поблизости нет. Участки в три раза меньше продаются неподалеку за 2 млрд тенге. То есть с учетом построек, этот актив Дариги можно оценивать по нижней границе в 7-8 млрд тенге. Впрочем, не исключено, что новым собственникам он обошелся гораздо дешевле.
Компания по управлению возвращенными активами, созданная, как следует из названия, для операций с изъятыми у представителей «старого Казахстана» ценностями, этим летом выставила на продажу гостиничный комплекс «Думан» в Астане. Ранее он тоже принадлежал Дариге Назарбаевой и ее супругу Кайрату Шарипбаеву. Государство намерено выручить за гостиницу 14 млрд тенге. Не исключено, что и с участками вдоль Ишима произошла та же история, или же дочь Нурсултана Назарбаева решила не дожидаться конфискации, и сама продала этот актив. А для быстрой продажи нужен хороший дисконт. С учетом того, что новые владельцы земли специализируются на жилищном строительстве, нетрудно догадаться, что на этом месте вероятнее всего появится элитный жилой комплекс. Другое жилье в этом районе просто не строится. @off_shores
13.02.202505:00
Российская компания, получившая доступ к персональным данным десятков тысяч казахстанцев, работает без какой-либо регистрации в стране
В начале этой недели министерство финансов Казахстана отчиталось о поступлениях в бюджет от так называемого «налога на Google». Его платят иностранные интернет-компании, которые продают товары и услуги казахстанцам. В их числе такие мировые гиганты, как, собственно, Google, Meta, TikTok, AliExpress, Apple, Netflix и другие, всего 101 юридическое лицо. Из 35 млрд тенге налогов почти 70% прошлись на первую десятку таких компаний.
В этом списке не оказалось российского ЗАО «Сирена-Трэвел» — системы бронирования авиационных билетов, через которую проходят в том числе транзакции по перелетам граждан Казахстана внутри страны. Мы также не смогли найти в базах юридические лица, зарегистрированные в Казахстане и связанные с этой компанией. И если отсутствие «Сирены-Трэвел» среди плательщиков «налога на Google» еще можно объяснить тем, что компания не оказывает напрямую услуг физическим лицам (это одно из условий попадания в список), то ее отсутствие, как и отсутствие представительств или «дочерних» структур вызывает вопрос, в каком юридическом статусе действует эта компания в Казахстане.
В начале декабря мы писали о том, что в открытом доступе оказались данные о внутренних перелетах казахстанцев в период с 2007 по 2023 год. Массив опубликованных данных содержит сведения почти о 700 тысячах перелетов авиакомпаниями Air Astana, Scat, Qazaq Air и Bek Air (упразднена в 2020 году) внутри страны. В базе есть информация и о международных перелетах граждан Казахстана российскими авиакомпаниями. Утекшие файлы включают в себя имена и фамилии пассажиров, номера их документов (заграничных паспортов и национальных удостоверений), номера телефонов и адреса электронной почты.
Источник данной утечки — «Сирена-Трэвел» и ее структурное подразделение, система Leonardo. Именно через них проходит огромный объем сделок по покупке казахстанцами билетов как на внутренние, так и на заграничные авиарейсы. К этим российским системам подключены и авиакомпании, и туристические агентства, и разные агрегаторы. Нельзя сказать, что это их добровольный выбор. «Сирена» была разработана еще во времена СССР и во многом ее фактически монопольное положение в Казахстане и в постсоветских странах объясняется именно его наследием.
Чувствительная информация о гражданах Казахстана, которую собирает «Сирена-Трэвел», хранится на серверах внутри России. Так называемый «закон о приземлении», когда компании, работающие с персональными данными казахстанцев, обязаны хранить их на серверах внутри страны, видимо, на «Сирену-Трэвел» не распространяется. Эта компания — часть госкорпорации Ростех, причем достаточно успешная. В 2023 году «Сирена-Трэвел» получила чистую прибыль 2,5 млрд рублей при выручке 5,8 млрд. Годом ранее эти показатели были почти в два раза ниже.
После нашей первой публикации несколько казахстанских депутатов, чьи персональные данные тоже оказались в открытом доступе, пообещали обратиться в прокуратуру, а министерство цифрового развития направило запрос российской стороне с требованием объяснений. С тех пор прошло почти два месяца, но ведомство Жаслана Мадиева, чьи персональные данные из базы «Сирены» также оказались в открытом доступе, так и не смогло внятно прокомментировать ситуацию.@off_shores
В начале этой недели министерство финансов Казахстана отчиталось о поступлениях в бюджет от так называемого «налога на Google». Его платят иностранные интернет-компании, которые продают товары и услуги казахстанцам. В их числе такие мировые гиганты, как, собственно, Google, Meta, TikTok, AliExpress, Apple, Netflix и другие, всего 101 юридическое лицо. Из 35 млрд тенге налогов почти 70% прошлись на первую десятку таких компаний.
В этом списке не оказалось российского ЗАО «Сирена-Трэвел» — системы бронирования авиационных билетов, через которую проходят в том числе транзакции по перелетам граждан Казахстана внутри страны. Мы также не смогли найти в базах юридические лица, зарегистрированные в Казахстане и связанные с этой компанией. И если отсутствие «Сирены-Трэвел» среди плательщиков «налога на Google» еще можно объяснить тем, что компания не оказывает напрямую услуг физическим лицам (это одно из условий попадания в список), то ее отсутствие, как и отсутствие представительств или «дочерних» структур вызывает вопрос, в каком юридическом статусе действует эта компания в Казахстане.
В начале декабря мы писали о том, что в открытом доступе оказались данные о внутренних перелетах казахстанцев в период с 2007 по 2023 год. Массив опубликованных данных содержит сведения почти о 700 тысячах перелетов авиакомпаниями Air Astana, Scat, Qazaq Air и Bek Air (упразднена в 2020 году) внутри страны. В базе есть информация и о международных перелетах граждан Казахстана российскими авиакомпаниями. Утекшие файлы включают в себя имена и фамилии пассажиров, номера их документов (заграничных паспортов и национальных удостоверений), номера телефонов и адреса электронной почты.
Источник данной утечки — «Сирена-Трэвел» и ее структурное подразделение, система Leonardo. Именно через них проходит огромный объем сделок по покупке казахстанцами билетов как на внутренние, так и на заграничные авиарейсы. К этим российским системам подключены и авиакомпании, и туристические агентства, и разные агрегаторы. Нельзя сказать, что это их добровольный выбор. «Сирена» была разработана еще во времена СССР и во многом ее фактически монопольное положение в Казахстане и в постсоветских странах объясняется именно его наследием.
Чувствительная информация о гражданах Казахстана, которую собирает «Сирена-Трэвел», хранится на серверах внутри России. Так называемый «закон о приземлении», когда компании, работающие с персональными данными казахстанцев, обязаны хранить их на серверах внутри страны, видимо, на «Сирену-Трэвел» не распространяется. Эта компания — часть госкорпорации Ростех, причем достаточно успешная. В 2023 году «Сирена-Трэвел» получила чистую прибыль 2,5 млрд рублей при выручке 5,8 млрд. Годом ранее эти показатели были почти в два раза ниже.
После нашей первой публикации несколько казахстанских депутатов, чьи персональные данные тоже оказались в открытом доступе, пообещали обратиться в прокуратуру, а министерство цифрового развития направило запрос российской стороне с требованием объяснений. С тех пор прошло почти два месяца, но ведомство Жаслана Мадиева, чьи персональные данные из базы «Сирены» также оказались в открытом доступе, так и не смогло внятно прокомментировать ситуацию.@off_shores
27.12.202405:00
Роскошная недвижимость владельца энергосетей, успехи на Ближнем Востоке и потери казахстанской элиты: итоги 2024 года
В конце года «Выход к морю» по традиции подводит итоги и напоминает о самых интересных публикациях канала.
Больше всего приобретений у совладельца вечно аварийных энергосетей Казахстана Александра Клебанова. Бизнесмен оказался владельцем исторического поместья в пригороде Брюсселя, столицы Европейского союза. Он также купил вторую виллу на Лазурном берегу Франции — неподалеку от своей первой, расположенной в Монако. А его сын Яков приобрел роскошный пентхаус в Дубае.
Владеет виллой на Лазурном берегу и Айгуль Нуриева, личная финансистка бывшего главы КНБ Карима Масимова. Это не единственный ее актив — на самом деле ей принадлежат две виллы, стоящие бок о бок.
Расширил свои владения в 2024 году зять экс-Елбасы Тимур Кулибаев. Его компания заканчивает возведение виллы на территории элитного поселка в Абу-Даби. Старый проект Кулибаева — вилла самого Назарбаева в Испании — по-прежнему хорошо финансируется, получая по $4 млн в год. Но есть и проблемы: например, в Швейцарии власти кантона Во запретили бизнесмену сносить его же собственный отель «Цветок озера».
А вот партнер Кулибаева, бизнесмен и «общественный деятель» Нурлан Абдуов, возможно, лишился цели в жизни: он прекратил поиск нордических предков.
Близкие Нурсултана Назарбаева, похоже, тоже встали на дорогу лишений, но уже вполне материальных. Племянник Кайрат Сатыбалды, точнее его жены, остались без недвижимости во Франции. Его российская «жена» потеряла квартиру в Москве. Одну из резиденций старшей дочери Дариги Назарбаевой снесли в Астане. Но есть и сделки, где Семья выручает хоть что-то: так, за казахстанские активы группы Jusan оценочной стоимостью $8 млрд подконтрольная родственникам Назарбаева структура получила $127 млн.
К более скромной жизни в 2024 году пришли и некоторые борцы с коррупцией в Казахстане. Например, супруга экс-заместителя начальника Антикоррупционной службы Нурлана Шабдара Меруерт Кисамиева выставила на продажу семейный особняк за 2 млрд тенге.
Члены казахстанской элиты ищут новые возможности заработать, в том числе и на российско-украинской войне. Так, бизнесмен Анатолий Балушкин, оказавшийся в розыске по обвинению в многомиллиардных хищениях из бюджета, занялся разработкой гусеничных вездеходов для российского Минобороны.
В конце года «Выход к морю» по традиции подводит итоги и напоминает о самых интересных публикациях канала.
Больше всего приобретений у совладельца вечно аварийных энергосетей Казахстана Александра Клебанова. Бизнесмен оказался владельцем исторического поместья в пригороде Брюсселя, столицы Европейского союза. Он также купил вторую виллу на Лазурном берегу Франции — неподалеку от своей первой, расположенной в Монако. А его сын Яков приобрел роскошный пентхаус в Дубае.
Владеет виллой на Лазурном берегу и Айгуль Нуриева, личная финансистка бывшего главы КНБ Карима Масимова. Это не единственный ее актив — на самом деле ей принадлежат две виллы, стоящие бок о бок.
Расширил свои владения в 2024 году зять экс-Елбасы Тимур Кулибаев. Его компания заканчивает возведение виллы на территории элитного поселка в Абу-Даби. Старый проект Кулибаева — вилла самого Назарбаева в Испании — по-прежнему хорошо финансируется, получая по $4 млн в год. Но есть и проблемы: например, в Швейцарии власти кантона Во запретили бизнесмену сносить его же собственный отель «Цветок озера».
А вот партнер Кулибаева, бизнесмен и «общественный деятель» Нурлан Абдуов, возможно, лишился цели в жизни: он прекратил поиск нордических предков.
Близкие Нурсултана Назарбаева, похоже, тоже встали на дорогу лишений, но уже вполне материальных. Племянник Кайрат Сатыбалды, точнее его жены, остались без недвижимости во Франции. Его российская «жена» потеряла квартиру в Москве. Одну из резиденций старшей дочери Дариги Назарбаевой снесли в Астане. Но есть и сделки, где Семья выручает хоть что-то: так, за казахстанские активы группы Jusan оценочной стоимостью $8 млрд подконтрольная родственникам Назарбаева структура получила $127 млн.
К более скромной жизни в 2024 году пришли и некоторые борцы с коррупцией в Казахстане. Например, супруга экс-заместителя начальника Антикоррупционной службы Нурлана Шабдара Меруерт Кисамиева выставила на продажу семейный особняк за 2 млрд тенге.
Члены казахстанской элиты ищут новые возможности заработать, в том числе и на российско-украинской войне. Так, бизнесмен Анатолий Балушкин, оказавшийся в розыске по обвинению в многомиллиардных хищениях из бюджета, занялся разработкой гусеничных вездеходов для российского Минобороны.
21.11.202405:00
Еще одна зарубежная недвижимость семьи Клебановых. На этот раз в Дубае
Яков Клебанов, сын и одновременно деловой партнёр близкого к семье Нурсултана Назарбаева бизнесмена Александра Клебанова, владеет роскошным пентхаусом в Дубае. Стоимость этой недвижимости оценивается примерно в $4 млн или 2 млрд тенге. Свой адрес в Арабских Эмиратах Клебанов-младший указал при регистрации компании во Франции, через которую он вместе с отцом купил еще одну виллу на Лазурном берегу.
Пентхаус Якова Клебанова расположен в первой башне жилого комплекса Sky View Towers, совсем рядом со знаменитым небоскребом Бурдж-Халифа. На последних этажах комплекса, там, где расположен связывающий обе башни «Небесный мост» с огромным бассейном, спа и барами, размещены всего восемь двухуровневых пентхауса. Одним из них и владеет Яков. В апартаментах есть пять спален и еще одна специальная жилая комната для прислуги, несколько ванных комнат, огромная гостиная и балконы с панорамным видом на Персидский залив и тот самый Бурдж-Халифа. Кстати, всего за $30 любой желающий может оценить примерный вид из апартаментов Клебанова — в жилом комплексе работает круглосуточная смотровая площадка.
В Дубае Якову Клебанову точно не будет одиноко. В мае этого года OCCRP опубликовало отчет Dubai Unlocked о дубайской недвижимости представителей мировой элиты, клептократов и международных преступников. Казахстанскую часть документов исследовали журналисты издания «Власть». В начале осени расширенное исследование с комментариями некоторых его фигурантов выпустила казахстанская редакция «Радио Свобода».
Выяснилось, что недвижимость в Дубае в течение многих лет скупали высокопоставленные казахстанские чиновники, силовики, топ-менеджеры государственных компаний и члены их семей. На жилье и коммерческие помещения они потратили сотни миллионов долларов, происхождение которых вызывает вопросы. В их числе оказались члены семьи Нурсултана Назарбаева — две его неофициальные жены, племенник Кайрат Сатыбалды и его жёны, семья средней и старшей дочерей Динары и Дариги и другие их родственники.
Успех бизнеса семьи Клебановых так же принято связывать с близостью к семье экс-президента Казахстана. Первоначальный капитал Александр Клебанов заработал на управлении государственной авиакомпанией «Беркут», обслуживавшей борты Назарбаева и других первых лиц государства. Он же выполнял роль номинального владельца в интересах «клана Назарбаева» во многих крупных сделках, например, с долями «Казахтелекома». Его сын Яков тоже начинал бизнес в авиационной отрасли — владел сервисной компанией, связанной с Bek Air. После авиакатастрофы одного из ее самолетов в 2020 году компания прекратила свое существование. Во время расследования происшествия выяснилось, что в авиакомпании применялась практика использования поддельных документов и сертификатов обслуживания самолетов.
Вопросы о происхождении средств на покупку недвижимости в Дубае возникают не только у казахстанцев к своим состоятельным и высокопоставленным соотечественникам. После выхода расследования OCCRP свою проверку начала Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая ранее исключала ОАЭ из списка стран, не принявших адекватных мер по борьбе с «грязными деньгами». При этом стоить отметить, что Яков Клебанов не работал на государственной службе и все деньги заработал, помогая бизнесу семьи Клебановых. С учетом дубайского пентхауса их портфель зарубежной недвижимости потяжелел еще на 2 млрд тенге и достиг 17 млрд тенге. @off_shores
Яков Клебанов, сын и одновременно деловой партнёр близкого к семье Нурсултана Назарбаева бизнесмена Александра Клебанова, владеет роскошным пентхаусом в Дубае. Стоимость этой недвижимости оценивается примерно в $4 млн или 2 млрд тенге. Свой адрес в Арабских Эмиратах Клебанов-младший указал при регистрации компании во Франции, через которую он вместе с отцом купил еще одну виллу на Лазурном берегу.
Пентхаус Якова Клебанова расположен в первой башне жилого комплекса Sky View Towers, совсем рядом со знаменитым небоскребом Бурдж-Халифа. На последних этажах комплекса, там, где расположен связывающий обе башни «Небесный мост» с огромным бассейном, спа и барами, размещены всего восемь двухуровневых пентхауса. Одним из них и владеет Яков. В апартаментах есть пять спален и еще одна специальная жилая комната для прислуги, несколько ванных комнат, огромная гостиная и балконы с панорамным видом на Персидский залив и тот самый Бурдж-Халифа. Кстати, всего за $30 любой желающий может оценить примерный вид из апартаментов Клебанова — в жилом комплексе работает круглосуточная смотровая площадка.
В Дубае Якову Клебанову точно не будет одиноко. В мае этого года OCCRP опубликовало отчет Dubai Unlocked о дубайской недвижимости представителей мировой элиты, клептократов и международных преступников. Казахстанскую часть документов исследовали журналисты издания «Власть». В начале осени расширенное исследование с комментариями некоторых его фигурантов выпустила казахстанская редакция «Радио Свобода».
Выяснилось, что недвижимость в Дубае в течение многих лет скупали высокопоставленные казахстанские чиновники, силовики, топ-менеджеры государственных компаний и члены их семей. На жилье и коммерческие помещения они потратили сотни миллионов долларов, происхождение которых вызывает вопросы. В их числе оказались члены семьи Нурсултана Назарбаева — две его неофициальные жены, племенник Кайрат Сатыбалды и его жёны, семья средней и старшей дочерей Динары и Дариги и другие их родственники.
Успех бизнеса семьи Клебановых так же принято связывать с близостью к семье экс-президента Казахстана. Первоначальный капитал Александр Клебанов заработал на управлении государственной авиакомпанией «Беркут», обслуживавшей борты Назарбаева и других первых лиц государства. Он же выполнял роль номинального владельца в интересах «клана Назарбаева» во многих крупных сделках, например, с долями «Казахтелекома». Его сын Яков тоже начинал бизнес в авиационной отрасли — владел сервисной компанией, связанной с Bek Air. После авиакатастрофы одного из ее самолетов в 2020 году компания прекратила свое существование. Во время расследования происшествия выяснилось, что в авиакомпании применялась практика использования поддельных документов и сертификатов обслуживания самолетов.
Вопросы о происхождении средств на покупку недвижимости в Дубае возникают не только у казахстанцев к своим состоятельным и высокопоставленным соотечественникам. После выхода расследования OCCRP свою проверку начала Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая ранее исключала ОАЭ из списка стран, не принявших адекватных мер по борьбе с «грязными деньгами». При этом стоить отметить, что Яков Клебанов не работал на государственной службе и все деньги заработал, помогая бизнесу семьи Клебановых. С учетом дубайского пентхауса их портфель зарубежной недвижимости потяжелел еще на 2 млрд тенге и достиг 17 млрд тенге. @off_shores
22.08.202403:00
Кровавые миллионы Анатолия Балушкина. Беглый казахстанский бизнесмен организовал производство техники для войны в Украине
Две российские компании Анатолия Балушкина, объявленного казахстанскими властям в розыск по подозрению в хищении 230 млрд тенге из бюджета, в прошлом году нарастили выручку в десятки раз. Обе компании связаны с производством гусеничных вездеходов, которые первоначально предполагалось использовать в гражданских целях. После вторжения РФ в Украину Балушкин перепрофилировал бизнес под нужды военных. Украинцам удалось уничтожить уже несколько таких машин.
Речь идет о компаниях ООО «Русские Вездеходы Пластун» и ООО «БВО-Логистик». Обе в прошлом году экстремально нарастили выручку. Первая в 20 раз — с 8,3 млн рублей до 172 млн рублей, вторая — с 3,8 млн рублей до 373 млн рублей (почти в 100 раз!)
Их учредителем значится 23-летний сын Анатолия Балушкина Антон. Два года назад он, как и его отец, получил российское гражданство. Рост выручки обеих компаний, где первая занимается производством вездеходов «Пластун», а вторая связанными с ним логистическими операциями, объясняется контрактами с министерством обороны РФ, которое закупает технику у Балушкина для ведения войны в Украине.
Разработкой гусеничных вездеходов «Пластун» (тогда они назывались «Хаски») Балушкин занялся еще в Казахстане. Значительная часть агрегатов, таких как двигатель и трансмиссия, были заимствованы у автомобилей Lada, которые собирались тогда на принадлежащему Балушкину заводе «Азия -Авто». После бегства из Казахстана Балушкин организовал мелкосерийное производство гражданских вездеходов в Новосибирске. Впрочем, судя по отчетности, большого спроса на «гусеничные Лады» не было. Вероятно, во многом это объяснялось их ценой — от 7,5 до 12 млн рублей ($75 — $100 тыс, что вполне сопоставимо со стоимостью люксового внедорожника). Война все изменила. Уже на форуме «Армия-2023» Балушкин представил бронированную версию своих вездеходов, а уже в декабре прошлого года машины начали поступать в войска.
Российские военные получают милитаризованные вездеходы Балушкина в нескольких модификациях — транспортера, разведывательных машин и базы для 82-мм миномётов. Изделия усилены противопульной броней, заявлено, что они могут развивать скорость до 90 км/ч. Из-за того, что власти РФ и многие компании закрыли ранее доступные данные, оценить реальное количество поступивших в войска бронированных вездеходов Балушкина не представляется возможным. Известно, что по крайней мере два таких вездехода были уничтожены в Украине. Открытых данных по стоимости броневиков Балушкина нет, но легко можно предположить, что они обойдутся военным дороже «гражданских» вариантов.
На прошлой неделе в рамках очередного форума «Армия-2024» компания Балушкина представила очередную разработку — «Пластун-ТТ». Этот колесный вездеход, собранный из агрегатов Lada и «Газели», по сути багги, должен стать альтернативой китайским Desertcross, которые используются российской армией. По сообщениям российских СМИ, Минобороны уже сделали предзаказ на 40 таких автомобилей. Примечательно, что экспонировался «Пластун-ТТ» на площадке Ростеха, одного из главных производителей вооружения в России. Вероятно, сотрудничество с Ростехом и стало причиной, по которой ООО «Русские Вездеходы Пластун» попали под блокирующие санкции США. Ни сам Анатолий Балушкин, ни его сын в американских санкционных листах пока не значатся. @off_shores
Две российские компании Анатолия Балушкина, объявленного казахстанскими властям в розыск по подозрению в хищении 230 млрд тенге из бюджета, в прошлом году нарастили выручку в десятки раз. Обе компании связаны с производством гусеничных вездеходов, которые первоначально предполагалось использовать в гражданских целях. После вторжения РФ в Украину Балушкин перепрофилировал бизнес под нужды военных. Украинцам удалось уничтожить уже несколько таких машин.
Речь идет о компаниях ООО «Русские Вездеходы Пластун» и ООО «БВО-Логистик». Обе в прошлом году экстремально нарастили выручку. Первая в 20 раз — с 8,3 млн рублей до 172 млн рублей, вторая — с 3,8 млн рублей до 373 млн рублей (почти в 100 раз!)
Их учредителем значится 23-летний сын Анатолия Балушкина Антон. Два года назад он, как и его отец, получил российское гражданство. Рост выручки обеих компаний, где первая занимается производством вездеходов «Пластун», а вторая связанными с ним логистическими операциями, объясняется контрактами с министерством обороны РФ, которое закупает технику у Балушкина для ведения войны в Украине.
Разработкой гусеничных вездеходов «Пластун» (тогда они назывались «Хаски») Балушкин занялся еще в Казахстане. Значительная часть агрегатов, таких как двигатель и трансмиссия, были заимствованы у автомобилей Lada, которые собирались тогда на принадлежащему Балушкину заводе «Азия -Авто». После бегства из Казахстана Балушкин организовал мелкосерийное производство гражданских вездеходов в Новосибирске. Впрочем, судя по отчетности, большого спроса на «гусеничные Лады» не было. Вероятно, во многом это объяснялось их ценой — от 7,5 до 12 млн рублей ($75 — $100 тыс, что вполне сопоставимо со стоимостью люксового внедорожника). Война все изменила. Уже на форуме «Армия-2023» Балушкин представил бронированную версию своих вездеходов, а уже в декабре прошлого года машины начали поступать в войска.
Российские военные получают милитаризованные вездеходы Балушкина в нескольких модификациях — транспортера, разведывательных машин и базы для 82-мм миномётов. Изделия усилены противопульной броней, заявлено, что они могут развивать скорость до 90 км/ч. Из-за того, что власти РФ и многие компании закрыли ранее доступные данные, оценить реальное количество поступивших в войска бронированных вездеходов Балушкина не представляется возможным. Известно, что по крайней мере два таких вездехода были уничтожены в Украине. Открытых данных по стоимости броневиков Балушкина нет, но легко можно предположить, что они обойдутся военным дороже «гражданских» вариантов.
На прошлой неделе в рамках очередного форума «Армия-2024» компания Балушкина представила очередную разработку — «Пластун-ТТ». Этот колесный вездеход, собранный из агрегатов Lada и «Газели», по сути багги, должен стать альтернативой китайским Desertcross, которые используются российской армией. По сообщениям российских СМИ, Минобороны уже сделали предзаказ на 40 таких автомобилей. Примечательно, что экспонировался «Пластун-ТТ» на площадке Ростеха, одного из главных производителей вооружения в России. Вероятно, сотрудничество с Ростехом и стало причиной, по которой ООО «Русские Вездеходы Пластун» попали под блокирующие санкции США. Ни сам Анатолий Балушкин, ни его сын в американских санкционных листах пока не значатся. @off_shores
06.02.202505:00
Казахстанский фонд Назарбаева получил $50 млн от продажи санатория «Алатау»
Структуры, связанные с семьей первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в 2023 году получили $50 млн от продажи санатория «Алатау» в Алматы. Согласно отчетности покупателя, нидерландской компании Noord Holland Trading Company B.V., это была крайне невыгодная сделка. Санаторий был продан за треть от реальной цены: его справедливая стоимость оценивалась аудиторами в $174 млн. Это позволило нидерландской фирме выйти из затяжного периода убытков и увести управление активом в одну из самых закрытых юрисдикций.
Построенный в 1986 году для советских партработников санаторий «Алатау» в середине 90-х перешел под контроль государственной корпорации ХОЗУ. Управлял ей друг и один из ближайших соратников Назарбаева Владимир Ни. Впоследствии на приватизации этих активов Ни и его родственники заработали миллионы долларов, часть из которых они потратили на покупку недвижимости в Европе. Подконтрольная Ни госсобственность распродавалась по заниженным ценам, а покупателями, как правило, становились родственники Назарбаева и близкие к его семье бизнесмены. Так случилось и c бывшим партийным санаторием в Алматы.
До 2017 года акции здравницы находились под контролем офшора с Британских Виргинских островов Karnell Holding миллиардера Владимира Кима (считается, что после смерти Владимира Ни он занял должность личного финансиста Назарбаева) и директора санатория Оразгельды Туктибаева. Последний в 2017 году передал свои акции «Дирекции по управлению недвижимостью» — структуре частного «Елбасы Фонда», которым непосредственно владеет Нурсултан Назарбаев. После реконструкции здание санатория и окружающий его парк на 36 гектарах сдали в аренду швейцарской отельной сети Swissôtel.
После событий января 2022 года Назарбаев лишился части своих активов. Например, под контроль государственного фонда «Астана-20» перешла резиденция Назарбаева на «алматинской Рублевке» с огромным особняком и вертолетными площадками. Соседний особняк и участки земли общей площадью 13 гектаров, которыми управлял офшор Karnell Holding, ТОО «Наурыз» и ТОО «Алмалы» (их бывший совладелец партнер Кима Владимир Джуманбаев), в 2023 году достались нидерландской Noord Holland. Как раз из ее отчетности стало известно, что ежегодно группа Swissôtel платила структурам Кима и Назарбаева $11 млн за аренду санатория «Алатау», а сам санаторий достался нидерландской компании в 3,5 раз дешевле ее оценочной стоимости.
Вероятнее всего, перевод назарбаевских активов на баланс Noord Holland — всего лишь защитный маневр в интересах все того же «клана Назарбаева». Под контроль нидерландской структуры перешли не только те активы, которые мы описали выше, но также несколько детских садов, детский оздоровительный лагерь, гостиница «Достык» в Алматы, строительная компания «Евразия-Строй», павлодарский телеканал «Ирбис» (ТОО РИА «Арна») и другие объекты.
В отчетности указано, что конечная контролирующая сторона Noord Holland Trading Company — компания Woodbridge Foundation из Лихтенштейна. Но в реестре компаний княжества Лихтенштейн нет такой организации, ее невозможно найти ни по названию, ни по номеру, аналогичному казахстанскому БИН. Впрочем, в качестве контакта указана другая структура: юридическая фирма Trevisa Treuhand Anstalt. Как говорится на ее сайте, компания оказывает «комплексные услуги в области корпоративного права и управления активами». Возглавляет Trevisa Treuhand Anstalt юрист из Лихтенштейна и кандидат в мэры Вадуца (столицы княжества) Клеменс Латернзер. Он же указан как «единственный конечный бенефициар» в отчетности Noord Holland за 2023 год.
Директор Noord Holland — еще один номинал из назарбаевского окружения, гражданка Нидерландов и России Анна Березина. На нее, например, Владимир Ким и Эдурад Огай записывали свои миллиардные активы в Казахстане. Кроме секретности, юристы из Лихтенштейна и Нидерландов обеспечивают своим клиентам защиту их собственности в европейских судах — теперь очень важная опция для бывшего президента и его семьи. @off_shores
Структуры, связанные с семьей первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в 2023 году получили $50 млн от продажи санатория «Алатау» в Алматы. Согласно отчетности покупателя, нидерландской компании Noord Holland Trading Company B.V., это была крайне невыгодная сделка. Санаторий был продан за треть от реальной цены: его справедливая стоимость оценивалась аудиторами в $174 млн. Это позволило нидерландской фирме выйти из затяжного периода убытков и увести управление активом в одну из самых закрытых юрисдикций.
Построенный в 1986 году для советских партработников санаторий «Алатау» в середине 90-х перешел под контроль государственной корпорации ХОЗУ. Управлял ей друг и один из ближайших соратников Назарбаева Владимир Ни. Впоследствии на приватизации этих активов Ни и его родственники заработали миллионы долларов, часть из которых они потратили на покупку недвижимости в Европе. Подконтрольная Ни госсобственность распродавалась по заниженным ценам, а покупателями, как правило, становились родственники Назарбаева и близкие к его семье бизнесмены. Так случилось и c бывшим партийным санаторием в Алматы.
До 2017 года акции здравницы находились под контролем офшора с Британских Виргинских островов Karnell Holding миллиардера Владимира Кима (считается, что после смерти Владимира Ни он занял должность личного финансиста Назарбаева) и директора санатория Оразгельды Туктибаева. Последний в 2017 году передал свои акции «Дирекции по управлению недвижимостью» — структуре частного «Елбасы Фонда», которым непосредственно владеет Нурсултан Назарбаев. После реконструкции здание санатория и окружающий его парк на 36 гектарах сдали в аренду швейцарской отельной сети Swissôtel.
После событий января 2022 года Назарбаев лишился части своих активов. Например, под контроль государственного фонда «Астана-20» перешла резиденция Назарбаева на «алматинской Рублевке» с огромным особняком и вертолетными площадками. Соседний особняк и участки земли общей площадью 13 гектаров, которыми управлял офшор Karnell Holding, ТОО «Наурыз» и ТОО «Алмалы» (их бывший совладелец партнер Кима Владимир Джуманбаев), в 2023 году достались нидерландской Noord Holland. Как раз из ее отчетности стало известно, что ежегодно группа Swissôtel платила структурам Кима и Назарбаева $11 млн за аренду санатория «Алатау», а сам санаторий достался нидерландской компании в 3,5 раз дешевле ее оценочной стоимости.
Вероятнее всего, перевод назарбаевских активов на баланс Noord Holland — всего лишь защитный маневр в интересах все того же «клана Назарбаева». Под контроль нидерландской структуры перешли не только те активы, которые мы описали выше, но также несколько детских садов, детский оздоровительный лагерь, гостиница «Достык» в Алматы, строительная компания «Евразия-Строй», павлодарский телеканал «Ирбис» (ТОО РИА «Арна») и другие объекты.
В отчетности указано, что конечная контролирующая сторона Noord Holland Trading Company — компания Woodbridge Foundation из Лихтенштейна. Но в реестре компаний княжества Лихтенштейн нет такой организации, ее невозможно найти ни по названию, ни по номеру, аналогичному казахстанскому БИН. Впрочем, в качестве контакта указана другая структура: юридическая фирма Trevisa Treuhand Anstalt. Как говорится на ее сайте, компания оказывает «комплексные услуги в области корпоративного права и управления активами». Возглавляет Trevisa Treuhand Anstalt юрист из Лихтенштейна и кандидат в мэры Вадуца (столицы княжества) Клеменс Латернзер. Он же указан как «единственный конечный бенефициар» в отчетности Noord Holland за 2023 год.
Директор Noord Holland — еще один номинал из назарбаевского окружения, гражданка Нидерландов и России Анна Березина. На нее, например, Владимир Ким и Эдурад Огай записывали свои миллиардные активы в Казахстане. Кроме секретности, юристы из Лихтенштейна и Нидерландов обеспечивают своим клиентам защиту их собственности в европейских судах — теперь очень важная опция для бывшего президента и его семьи. @off_shores
20.12.202405:00
Как банальная история об обходе санкций превратилась в медиавойну, в которую оказались втянуты казахстанский мультимиллионер и российский оборонный гигант
В Казахстане продолжается скандал, разгоревшийся между бывшими родственниками: владелицей сети клиник Alfa Stom Лилией Аношиной и россиянином Владиславом Лихачевым. Последний обвинил свою бывшую тещу в хищении у него автомобилей на $1,5 млн. По заявлению Лихачева в Казахстане против Аношиной возбудили уголовное дело и объявили ее в розыск. Рассказываем, почему в этой истории нет ни одного положительного героя.
Первые публикации об этом конфликте появились в казахстанских медиа в начале июня этого года. Самый яркий на наш взгляд текст вышел в Орде Гульнары Башкеновой. Там Лихачев представлен как антивоенный айтишник, который перебрался в Казахстан после российского вторжения в Украину, но, столкнувшись с местным беззаконием, был вынужден уехать. В статье утверждается, что россиянин обратился к своей теще Лилии Аношиной для помощи в покупке люксовых автомобилей в США из-за отключения в России SWIFT. А та со своей помощницей присвоила часть денег. В публикации намеренно не называется настоящая причина, почему Лихачев воспользовался услугами казахстанцев — запрет на ввоз россиянами в РФ люксовых автомобилей и других предметов роскоши. То есть они просто придумали схему по обходу санкций через Казахстан, но что-то пошло не так, партнеры поссорились и запустили в СМИ войну компроматов.
Родственники и адвокаты Аношиной, собравшие на днях пресс-конференцию, заявляют, что Лихачев был безработным и жил за счет своей жены. Это тоже не так. Лихачев — генеральный директор «внучки» российской госкорпорации Ростех, ключевого поставщиков вооружения для Кремля. Возглавляемая им компания «РТ — Социальная сфера» за несколько лет по госконтрактам поставила медоборудования почти на 10 млрд рублей. Ее «материнская» структура «РТ — Проектные Технологии» — разработчик той самой системы Leonardo, через которую в открытый доступ утекли личные данные казахстанских чиновников и депутатов. Кроме того, Лихачев по-прежнему возглавляет и остается учредителем еще нескольких компаний в России, созданных после вторжения РФ в Украину. Его деловые партнёры: дочь бывшего президента Калмыкии и друга ливийского диктатора Муаммара Каддафи Кирсана Илюмжинова Алина, и Артем Говядин, сын бизнесмена Сергея Говядина, связанного с осужденными в России к 20 годам братьями Магомедовыми. Еще один партнер Лихачева — Юрий Киселев, сын российского пропагандиста Владимира Киселева. Киселев-старший прославился не только активной поддержкой Кремля в войне, но и тем, что отказался платить ранее обещанный им «гонорар» за подбитый американский танк «Абрамс».
В Казахстане Лихачев вместе с Говядиным владеют ТОО «АВ-Консалт». Учитывая, что в РФ партнеры специализируются на поставках электроники, можно предположить, что в обход санкций через Казахстан Лихачев ввозит в РФ не только люксовые автомобили. Еще одно место работы Лихачева в Казахстане — ТОО «Move in Corporation», входящая в группу компаний «Базис» мультимиллионера Александра Беловича. Белович уже несколько лет судится со своей бывшей гражданской женой Лилией Аношиной из-за виллы во Франции и, судя по словам защиты Аношиной, помогает Лихачеву в войне с ней. Несмотря на то, что у Аношиной есть бизнес в Монако и Франции, она не только участвует в незаконных схемах с люксовыми автомобилями, но и не стесняется использовать кремлёвские нарративы в своем споре с Лихачевым, и поддерживает т.н. СВО.
На этом фоне публикации казахстанских журналистов, многие из которых включились в эту войну бывших родственников, выглядят предельно странными. А их публично декларируемые антивоенные заявления теряют всякую ценность, когда они называют «антивоенными айтишниками» людей, работающих на корпорацию, чья продукция ежедневно убивает украинцев, или человека, угрожающего отправить на войну с Украиной своего оппонента. @off_shores
В Казахстане продолжается скандал, разгоревшийся между бывшими родственниками: владелицей сети клиник Alfa Stom Лилией Аношиной и россиянином Владиславом Лихачевым. Последний обвинил свою бывшую тещу в хищении у него автомобилей на $1,5 млн. По заявлению Лихачева в Казахстане против Аношиной возбудили уголовное дело и объявили ее в розыск. Рассказываем, почему в этой истории нет ни одного положительного героя.
Первые публикации об этом конфликте появились в казахстанских медиа в начале июня этого года. Самый яркий на наш взгляд текст вышел в Орде Гульнары Башкеновой. Там Лихачев представлен как антивоенный айтишник, который перебрался в Казахстан после российского вторжения в Украину, но, столкнувшись с местным беззаконием, был вынужден уехать. В статье утверждается, что россиянин обратился к своей теще Лилии Аношиной для помощи в покупке люксовых автомобилей в США из-за отключения в России SWIFT. А та со своей помощницей присвоила часть денег. В публикации намеренно не называется настоящая причина, почему Лихачев воспользовался услугами казахстанцев — запрет на ввоз россиянами в РФ люксовых автомобилей и других предметов роскоши. То есть они просто придумали схему по обходу санкций через Казахстан, но что-то пошло не так, партнеры поссорились и запустили в СМИ войну компроматов.
Родственники и адвокаты Аношиной, собравшие на днях пресс-конференцию, заявляют, что Лихачев был безработным и жил за счет своей жены. Это тоже не так. Лихачев — генеральный директор «внучки» российской госкорпорации Ростех, ключевого поставщиков вооружения для Кремля. Возглавляемая им компания «РТ — Социальная сфера» за несколько лет по госконтрактам поставила медоборудования почти на 10 млрд рублей. Ее «материнская» структура «РТ — Проектные Технологии» — разработчик той самой системы Leonardo, через которую в открытый доступ утекли личные данные казахстанских чиновников и депутатов. Кроме того, Лихачев по-прежнему возглавляет и остается учредителем еще нескольких компаний в России, созданных после вторжения РФ в Украину. Его деловые партнёры: дочь бывшего президента Калмыкии и друга ливийского диктатора Муаммара Каддафи Кирсана Илюмжинова Алина, и Артем Говядин, сын бизнесмена Сергея Говядина, связанного с осужденными в России к 20 годам братьями Магомедовыми. Еще один партнер Лихачева — Юрий Киселев, сын российского пропагандиста Владимира Киселева. Киселев-старший прославился не только активной поддержкой Кремля в войне, но и тем, что отказался платить ранее обещанный им «гонорар» за подбитый американский танк «Абрамс».
В Казахстане Лихачев вместе с Говядиным владеют ТОО «АВ-Консалт». Учитывая, что в РФ партнеры специализируются на поставках электроники, можно предположить, что в обход санкций через Казахстан Лихачев ввозит в РФ не только люксовые автомобили. Еще одно место работы Лихачева в Казахстане — ТОО «Move in Corporation», входящая в группу компаний «Базис» мультимиллионера Александра Беловича. Белович уже несколько лет судится со своей бывшей гражданской женой Лилией Аношиной из-за виллы во Франции и, судя по словам защиты Аношиной, помогает Лихачеву в войне с ней. Несмотря на то, что у Аношиной есть бизнес в Монако и Франции, она не только участвует в незаконных схемах с люксовыми автомобилями, но и не стесняется использовать кремлёвские нарративы в своем споре с Лихачевым, и поддерживает т.н. СВО.
На этом фоне публикации казахстанских журналистов, многие из которых включились в эту войну бывших родственников, выглядят предельно странными. А их публично декларируемые антивоенные заявления теряют всякую ценность, когда они называют «антивоенными айтишниками» людей, работающих на корпорацию, чья продукция ежедневно убивает украинцев, или человека, угрожающего отправить на войну с Украиной своего оппонента. @off_shores
15.11.202405:00
Александр Клебанов купил еще одну виллу на Лазурном берегу Франции. Она стоит в два раза больше, чем его энергокорпорация заработала в прошлом году
Пока казахстанцы с тревогой ждут наступления настоящих холодов на севере страны, Александр Клебанов обустраивает свою новую виллу на берегу Средиземного моря. Совладелец павлодарских тепловых сетей, износ которых оценивается выше 80% (у принадлежавших ему теплосетей в Экибастузе этот показатель превышает 90%), выкупил недвижимость у известного в Монако инвестора и ресторатора, гражданина Израиля Филиппа Шрики. В Монако живет и сам Александр Клебанов, потому и следующую виллу он приобрел неподалеку.
Расположено новое имение на полуострове Кап-д'Ай. До центра Монако всего каких-то 10 минут на автомобиле. На рубеже XIX и ХХ веков в этом районе Лазурного берега стали скупать недвижимость многие знаменитости того времени — члены британской и русской монарших семей, актеры, художники, влиятельные политики и другие состоятельные люди. Многие из ранее принадлежавших им вилл сейчас охраняется государством как «особые исторические ценности». Одна из них на Авеню де ла Гар досталась Александру Клебанову и его сыну Якову. В мае этого года они учредили компанию по управлению недвижимостью Elgia Riviera, которой и перешел актив, ранее принадлежавший Шрики. Это, собственно, сама вилла 1925 года постройки и площадью почти 905 м², а также земельный участок 25 соток с бассейном и видом на залив.
В документах Elgia Riviera не указывается, какую сумму Клебановы заплатили за эту недвижимость. Поскольку фирма относительно новая, сведения об этом могут появиться в местном коммерческом реестре не ранее следующего года. Но оценить сделку все равно можно. Из данных земельного кадастра мы знаем, что прежний владелец заплатил за виллу в 2022 году €16 млн. Учитывая, что за два года стоимость недвижимости на Кап-д'Ай выросла чуть более, чем на 7%, то можем смело предположить, что Клебановым новая средиземноморская дача обошлась примерно €17 млн, или 9 млрд тенге. Для сравнения: в 2023 году Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация, которой Клебанов владеет вместе со своим деловым партнером Сергеем Каном, заработала всего 4,7 млрд тенге — в два раза меньше, чем стоит одна его французская вилла. Это при том, что ЦАЭК контролирует, по сути, всю теплоэнергетическую инфраструктуру в Павлодарской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.
Вилла Клебанова на Кап-д'Ай стоит в 2,5 раза больше и чем самая известная в стране Экибастузская ТЭЦ и принадлежащие ей городские тепловые сети, которую они с Каном передали государству. В ноябре 2022 года из-за аварии на этой ТЭЦ тысячи людей остались без тепла и горячей воды в 30-градусный мороз. Восстановить нормальную работу сетей, износ которых составлял на тот момент более 90%, тогда не удалось до конца зимы.
Регулярные аварии на объектах ЦАЭК и их износ, вероятно, связаны с тем, что владельцы корпорации предпочитают больше тратить на развитие своего портфеля зарубежной недвижимости, чем на модернизацию инфраструктуры в стране, в которой они зарабатывают деньги. В Бельгии гражданину Израиля и Казахстана (напоминаем, что двойное гражданство запрещено законом) Александру Клебанову принадлежит поместье стоимостью 3,5 млрд тенге. Еще одна французская дача Клебановых расположена недалеко от Канн. За нее семья заплатила в 2007 году €3,1млн. Сейчас недвижимость оценивается примерно 2,5 млрд тенге. Это, конечно, не вся недвижимость за рубежом, которой владеют Клебановы. Но даже та, о которой мы знаем, стоит как четыре ТЭЦ в Экибастузе со всеми зданиями, городскими коммуникация и электросетями. @off_shores
Пока казахстанцы с тревогой ждут наступления настоящих холодов на севере страны, Александр Клебанов обустраивает свою новую виллу на берегу Средиземного моря. Совладелец павлодарских тепловых сетей, износ которых оценивается выше 80% (у принадлежавших ему теплосетей в Экибастузе этот показатель превышает 90%), выкупил недвижимость у известного в Монако инвестора и ресторатора, гражданина Израиля Филиппа Шрики. В Монако живет и сам Александр Клебанов, потому и следующую виллу он приобрел неподалеку.
Расположено новое имение на полуострове Кап-д'Ай. До центра Монако всего каких-то 10 минут на автомобиле. На рубеже XIX и ХХ веков в этом районе Лазурного берега стали скупать недвижимость многие знаменитости того времени — члены британской и русской монарших семей, актеры, художники, влиятельные политики и другие состоятельные люди. Многие из ранее принадлежавших им вилл сейчас охраняется государством как «особые исторические ценности». Одна из них на Авеню де ла Гар досталась Александру Клебанову и его сыну Якову. В мае этого года они учредили компанию по управлению недвижимостью Elgia Riviera, которой и перешел актив, ранее принадлежавший Шрики. Это, собственно, сама вилла 1925 года постройки и площадью почти 905 м², а также земельный участок 25 соток с бассейном и видом на залив.
В документах Elgia Riviera не указывается, какую сумму Клебановы заплатили за эту недвижимость. Поскольку фирма относительно новая, сведения об этом могут появиться в местном коммерческом реестре не ранее следующего года. Но оценить сделку все равно можно. Из данных земельного кадастра мы знаем, что прежний владелец заплатил за виллу в 2022 году €16 млн. Учитывая, что за два года стоимость недвижимости на Кап-д'Ай выросла чуть более, чем на 7%, то можем смело предположить, что Клебановым новая средиземноморская дача обошлась примерно €17 млн, или 9 млрд тенге. Для сравнения: в 2023 году Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация, которой Клебанов владеет вместе со своим деловым партнером Сергеем Каном, заработала всего 4,7 млрд тенге — в два раза меньше, чем стоит одна его французская вилла. Это при том, что ЦАЭК контролирует, по сути, всю теплоэнергетическую инфраструктуру в Павлодарской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.
Вилла Клебанова на Кап-д'Ай стоит в 2,5 раза больше и чем самая известная в стране Экибастузская ТЭЦ и принадлежащие ей городские тепловые сети, которую они с Каном передали государству. В ноябре 2022 года из-за аварии на этой ТЭЦ тысячи людей остались без тепла и горячей воды в 30-градусный мороз. Восстановить нормальную работу сетей, износ которых составлял на тот момент более 90%, тогда не удалось до конца зимы.
Регулярные аварии на объектах ЦАЭК и их износ, вероятно, связаны с тем, что владельцы корпорации предпочитают больше тратить на развитие своего портфеля зарубежной недвижимости, чем на модернизацию инфраструктуры в стране, в которой они зарабатывают деньги. В Бельгии гражданину Израиля и Казахстана (напоминаем, что двойное гражданство запрещено законом) Александру Клебанову принадлежит поместье стоимостью 3,5 млрд тенге. Еще одна французская дача Клебановых расположена недалеко от Канн. За нее семья заплатила в 2007 году €3,1млн. Сейчас недвижимость оценивается примерно 2,5 млрд тенге. Это, конечно, не вся недвижимость за рубежом, которой владеют Клебановы. Но даже та, о которой мы знаем, стоит как четыре ТЭЦ в Экибастузе со всеми зданиями, городскими коммуникация и электросетями. @off_shores
15.08.202405:51
Объявленный в розыск бывший зять Карима Масимова может скрываться в ОАЭ
Азамат Капенов, на днях объявленный в международный розыск антикоррупционной службой Казахстана, мог найти убежище на территории Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом свидетельствуют утекшие в сеть данные российской системы «Магистраль», которая фиксирует передвижения пассажиров общественного транспорта внутри страны и пересечение ими государственной границы РФ. Согласно имеющимся в распоряжении «Выхода к морю» материалам, Капенов вылетел из Москвы в Дубай 22 июля 2023 года. Обратно он так и не вернулся.
Капенов не первый раз попадает в криминальные истории в Казахстане. Одна из них была связана с дракой в алматинском ресторане «Бейрут» с известным продюсером Елтинжалом Турганалиевым. Другая — с судебным разбирательством, где Капенов пытался доказать, что его первая жена украла у него $150 тысяч. В 2014 году прокуратура начала проверку компании «Қазтеміртранс», грузовой «дочки» КТЖ, которой руководил Капенов, расследуя дело о необоснованно завышенных тарифах. Азамат на время следствия перебрался в Москву, где вскоре сыграл свадьбу со старшей дочерью Карима Масимова Тамилой и получил российское гражданство — очевидно, не без помощи своего влиятельного родственника.
В российской столице Капенов почти сразу начал скупать элитную недвижимость и дорогие автомобили. Дома на Рублевке и в Серебряном бору, таунхаус на берегу Москвы-реки и квартиру в Варсонофьевском переулке, всего в 400 метрах от штаб-квартиры ФСБ на Лубянке. На эти объекты Капенов потратил почти 10 млрд тенге. Перед своим отъездом из Москвы Азамат передвигался по городу на Porsche Taycan Turbo S стоимостью €190 тыс.
Благодаря родственным связям с Каримом Масимовым дело о тарифах «дочки» КТЖ удалось замять, и Капенов снова смог приезжать в Казахстан, не опасаясь уголовного преследования. После событий января 2022 года, когда Масимов лишился своих постов, был обвинен в государственной измене и приговорен к 18 годам строгого режима, имя Азамата Капенова снова стало появляться в СМИ. Бывший владелец завода «Азия-Авто» Анатолий Балушкин обвинил семью Масимова и лично Капенова в рейдерском захвате своего предприятия. Затем на Капенова поступило еще несколько аналогичных заявлений. В итоге уголовное дело по статье «Мошенничество» на Азамата завели уже в России, где он укрылся после опалы своего тестя. В РФ, как и в Казахстане не раскрывают деталей этого уголовного дела. Не исключено, что оно может быть связано так же с заявлением Балушкина, чей завод был крупным партнером российского АвтоВАЗа в Казахстане.
Кроме того, нельзя исключать, что дело против Капенова могло быть инициировано бывшими партнёрами Азамата из российской компании «Открытые технологии». Капенов тесно сотрудничал с этой фирмой, которая стала быстро расти после введения против РФ санкций на поставку продукции высоких технологий и начала получать контракты в области информационной безопасности от государственных подрядчиков, действующих в том числе и в оборонной сфере.
При этом после январских событий Капенов не утратил связь и с «командой» своего тестя. В апреле 2022 года секретарша Капенова, оформляла обязательное тогда для приезжих в РФ тестирование на COVID и размещение в Radisson Collection Hotel (бывшая гостиница «Украина») президенту Национальной федерации фехтования и близкому партнеру Тимура Кулибаева Мирбулату Абуову. Абуов связан с «экономическим блоком» Масимова не только деловыми интересами. Он так же имеет общих детей с Айгуль Нуриевой, личной финансисткой Карима Масимова. Нуриева покинула Казахстана задолго до событий последних лет и сейчас, в отличие от Капенова, вынужденного скрываться от спецслужб сразу двух стран, спокойно живет между Лондоном, Лазурным берегом и Ниццей. @off_shores
Азамат Капенов, на днях объявленный в международный розыск антикоррупционной службой Казахстана, мог найти убежище на территории Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом свидетельствуют утекшие в сеть данные российской системы «Магистраль», которая фиксирует передвижения пассажиров общественного транспорта внутри страны и пересечение ими государственной границы РФ. Согласно имеющимся в распоряжении «Выхода к морю» материалам, Капенов вылетел из Москвы в Дубай 22 июля 2023 года. Обратно он так и не вернулся.
Капенов не первый раз попадает в криминальные истории в Казахстане. Одна из них была связана с дракой в алматинском ресторане «Бейрут» с известным продюсером Елтинжалом Турганалиевым. Другая — с судебным разбирательством, где Капенов пытался доказать, что его первая жена украла у него $150 тысяч. В 2014 году прокуратура начала проверку компании «Қазтеміртранс», грузовой «дочки» КТЖ, которой руководил Капенов, расследуя дело о необоснованно завышенных тарифах. Азамат на время следствия перебрался в Москву, где вскоре сыграл свадьбу со старшей дочерью Карима Масимова Тамилой и получил российское гражданство — очевидно, не без помощи своего влиятельного родственника.
В российской столице Капенов почти сразу начал скупать элитную недвижимость и дорогие автомобили. Дома на Рублевке и в Серебряном бору, таунхаус на берегу Москвы-реки и квартиру в Варсонофьевском переулке, всего в 400 метрах от штаб-квартиры ФСБ на Лубянке. На эти объекты Капенов потратил почти 10 млрд тенге. Перед своим отъездом из Москвы Азамат передвигался по городу на Porsche Taycan Turbo S стоимостью €190 тыс.
Благодаря родственным связям с Каримом Масимовым дело о тарифах «дочки» КТЖ удалось замять, и Капенов снова смог приезжать в Казахстан, не опасаясь уголовного преследования. После событий января 2022 года, когда Масимов лишился своих постов, был обвинен в государственной измене и приговорен к 18 годам строгого режима, имя Азамата Капенова снова стало появляться в СМИ. Бывший владелец завода «Азия-Авто» Анатолий Балушкин обвинил семью Масимова и лично Капенова в рейдерском захвате своего предприятия. Затем на Капенова поступило еще несколько аналогичных заявлений. В итоге уголовное дело по статье «Мошенничество» на Азамата завели уже в России, где он укрылся после опалы своего тестя. В РФ, как и в Казахстане не раскрывают деталей этого уголовного дела. Не исключено, что оно может быть связано так же с заявлением Балушкина, чей завод был крупным партнером российского АвтоВАЗа в Казахстане.
Кроме того, нельзя исключать, что дело против Капенова могло быть инициировано бывшими партнёрами Азамата из российской компании «Открытые технологии». Капенов тесно сотрудничал с этой фирмой, которая стала быстро расти после введения против РФ санкций на поставку продукции высоких технологий и начала получать контракты в области информационной безопасности от государственных подрядчиков, действующих в том числе и в оборонной сфере.
При этом после январских событий Капенов не утратил связь и с «командой» своего тестя. В апреле 2022 года секретарша Капенова, оформляла обязательное тогда для приезжих в РФ тестирование на COVID и размещение в Radisson Collection Hotel (бывшая гостиница «Украина») президенту Национальной федерации фехтования и близкому партнеру Тимура Кулибаева Мирбулату Абуову. Абуов связан с «экономическим блоком» Масимова не только деловыми интересами. Он так же имеет общих детей с Айгуль Нуриевой, личной финансисткой Карима Масимова. Нуриева покинула Казахстана задолго до событий последних лет и сейчас, в отличие от Капенова, вынужденного скрываться от спецслужб сразу двух стран, спокойно живет между Лондоном, Лазурным берегом и Ниццей. @off_shores
28.01.202505:00
Еще одно испанское поместье Тимура Кулибаева на побережье Средиземного моря на миллиарды тенге
Зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев владеет в испанской провинции Таррагона огромным поместьем площадью почти 4,5 гектара. Расположено оно неподалеку от городка Монт-Роч Баия, а его оценочная стоимость составляет около €10 млн или 5,5 млрд тенге. Этот объект упоминается в недавней публикации ICIJ, но без особых подробностей, которые мы решили добавить.
Резиденция Тимура Кулибаева, как и в случае с недвижимостью его супруги Динары в швейцарских Альпах, выделяется на фоне соседей своим массивным забором в два уровня из бетона и металлической сетки с колючей проволокой. По всему периметру установлены камеры видеонаблюдения, а на территории самой резиденции расположен отдельный коттедж для охраны и прислуги, в том числе персональные апартаменты для смотрителя. Как следует из местного кадастра недвижимости, основная вилла 1981 года постройки имеет площадь более 800 м². На территории есть несколько домов для гостей, места для парковки и открытый бассейн. Отдельного внимания заслуживает сад из хвойных и цитрусовых деревьев. Для обитателей поместья предусмотрен отдельных выход на пляж, — но сам пляж, увы, общественный.
Тимур Кулибаев владеет этим активом через испанскую компанию Diada Investment & Real Estate SL, «дочку» казахстанского ТОО Verus Praedium International. Помимо этого поместья, испанскому юрлицу Кулибаева принадлежит земельный участок и вилла в городке Сагаро. Судя по отчетности компании, в 2023 году инвестиции в оба эти актива составили €17 млн (около 9 млрд тенге). В том же году компания была докапитализирована на €5 млн (2,8 млрд тенге).
Поместье в Таррагоне — это еще один раскрытый объект в довольно объемном портфеле испанской недвижимости Тимура Кулибаева и его супруги Динары. Самый известных из них, который местные СМИ прозвали «резиденцией Назарбаева» — вилла Can Juncadella в полутора часах езды от Барселоны. Ее площадь 3200 м², а территория занимает 20 гектаров. Долгое время Can Juncadella находилась в центре судебного скандала между местными жителями и семьей Назарбаева, которая перекрыла общественную тропу. В 2023 году суд окончательно встал на сторону испанских граждан. В общей сложности на испанскую компанию Кулибаева Flinder Data SL, которая владеет в том числе и Can Juncadella, записаны десятки объектов недвижимости общей стоимостью почти €60 млн (более 30 млрд тенге).
В уже упомянутом выше городке Сагаро расположена испанская дача отца Тимура Кулибаева Аскара. Дом стоит на участке почти 20 соток. Конечно же, там есть бассейн, беседка, гараж и место для парковки авто. Вида на море нет, но до смотровой площадки с ротондой всего 200 метров. Недвижимость оформлена на испанскую компанию Domymar Quality. Ее единственный владелец с момента основания в 2018 году — Аскар Кулибаев. Согласно аудиторскому отчету, на балансе фирмы есть лишь один объект — этот самый дом — балансовой стоимостью €1,285 млн или 637 млн тенге.
Младший деловой партнер Тимура Кулибаева Джамбулат Сарсенов владеет в Барселоне современной клиникой и виллой на территории гольф-клуба Camiral Golf & Wellness. В этом клубе любит проводить время и сам Тимур Кулибаев. Несмотря на конфликт с общественностью вокруг пешеходной тропы, где охрана резиденции Кулибаева буквально запугивала местных жителей, некоторые из них отзываются о среднем зяте Нурсултана Назарбаева вполне дружелюбно. Например, мэр городка называется его «вежливым и застенчивым», а один из активистов, которые боролись за открытие тропы для всех, отмечает, что если встретить Кулибаева на пляже и помахать ему рукой, он обязателен помашет в ответ. @off_shores
Зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев владеет в испанской провинции Таррагона огромным поместьем площадью почти 4,5 гектара. Расположено оно неподалеку от городка Монт-Роч Баия, а его оценочная стоимость составляет около €10 млн или 5,5 млрд тенге. Этот объект упоминается в недавней публикации ICIJ, но без особых подробностей, которые мы решили добавить.
Резиденция Тимура Кулибаева, как и в случае с недвижимостью его супруги Динары в швейцарских Альпах, выделяется на фоне соседей своим массивным забором в два уровня из бетона и металлической сетки с колючей проволокой. По всему периметру установлены камеры видеонаблюдения, а на территории самой резиденции расположен отдельный коттедж для охраны и прислуги, в том числе персональные апартаменты для смотрителя. Как следует из местного кадастра недвижимости, основная вилла 1981 года постройки имеет площадь более 800 м². На территории есть несколько домов для гостей, места для парковки и открытый бассейн. Отдельного внимания заслуживает сад из хвойных и цитрусовых деревьев. Для обитателей поместья предусмотрен отдельных выход на пляж, — но сам пляж, увы, общественный.
Тимур Кулибаев владеет этим активом через испанскую компанию Diada Investment & Real Estate SL, «дочку» казахстанского ТОО Verus Praedium International. Помимо этого поместья, испанскому юрлицу Кулибаева принадлежит земельный участок и вилла в городке Сагаро. Судя по отчетности компании, в 2023 году инвестиции в оба эти актива составили €17 млн (около 9 млрд тенге). В том же году компания была докапитализирована на €5 млн (2,8 млрд тенге).
Поместье в Таррагоне — это еще один раскрытый объект в довольно объемном портфеле испанской недвижимости Тимура Кулибаева и его супруги Динары. Самый известных из них, который местные СМИ прозвали «резиденцией Назарбаева» — вилла Can Juncadella в полутора часах езды от Барселоны. Ее площадь 3200 м², а территория занимает 20 гектаров. Долгое время Can Juncadella находилась в центре судебного скандала между местными жителями и семьей Назарбаева, которая перекрыла общественную тропу. В 2023 году суд окончательно встал на сторону испанских граждан. В общей сложности на испанскую компанию Кулибаева Flinder Data SL, которая владеет в том числе и Can Juncadella, записаны десятки объектов недвижимости общей стоимостью почти €60 млн (более 30 млрд тенге).
В уже упомянутом выше городке Сагаро расположена испанская дача отца Тимура Кулибаева Аскара. Дом стоит на участке почти 20 соток. Конечно же, там есть бассейн, беседка, гараж и место для парковки авто. Вида на море нет, но до смотровой площадки с ротондой всего 200 метров. Недвижимость оформлена на испанскую компанию Domymar Quality. Ее единственный владелец с момента основания в 2018 году — Аскар Кулибаев. Согласно аудиторскому отчету, на балансе фирмы есть лишь один объект — этот самый дом — балансовой стоимостью €1,285 млн или 637 млн тенге.
Младший деловой партнер Тимура Кулибаева Джамбулат Сарсенов владеет в Барселоне современной клиникой и виллой на территории гольф-клуба Camiral Golf & Wellness. В этом клубе любит проводить время и сам Тимур Кулибаев. Несмотря на конфликт с общественностью вокруг пешеходной тропы, где охрана резиденции Кулибаева буквально запугивала местных жителей, некоторые из них отзываются о среднем зяте Нурсултана Назарбаева вполне дружелюбно. Например, мэр городка называется его «вежливым и застенчивым», а один из активистов, которые боролись за открытие тропы для всех, отмечает, что если встретить Кулибаева на пляже и помахать ему рукой, он обязателен помашет в ответ. @off_shores
05.12.202405:00
Персональные данные казахстанцев утекли в сеть после взлома российской системы бронирования авиабилетов. Сред них много известных лиц
В открытом доступе оказались данные о внутренних перелетах казахстанцев в период с 2007 по 2023 год. Массив опубликованных данных содержит сведения почти о 700 тысячах перелетов авиакомпаниями Air Astana, Scat, Qazaq Air и Bek Air (упразднена в 2020 году) внутри страны. В базе есть информация и о международных перелетах граждан Казахстана российскими авиакомпаниями. Утекшие файлы включают в себя имена и фамилии пассажиров, номера их документов (заграничных паспортов и национальных удостоверений), номера телефонов и адреса электронной почты.
В сливе оказались персональные данные многих известных политиков, бизнесменов и звезд шоубизнеса. Например, мы видим, что одним бронированием 16 июня прошлого года авиакомпанией Qazaq Air по маршруту Астана — Туркестан летели несколько депутатов Мажилиса. Среди них Альберт Рау, Айдос Сарым, Мурат Абенов, Жигули Дайрабаев. Тем же рейсом летели предправления государственной телекомпании «Казахстан» Ляззат Танысбай, казахоязычный блогер Алексей Лодочников, сенатор Бибигуль Жексенбай и еще около двух десятков человек. Как раз в этот день в Туркестане открывался Национальный курултай.
Эти сведения, появившиеся на ряде специализированных ресурсов — часть прошлогодней масштабной утечки из российских систем Leonardo и «Сирена-Трэвел». Взломавшие их хакеры из украинской группировки KibOrg получили доступ к информации о 664 миллионах перелетов. Почти сразу они заявили, что не будут выкладывать всю базу в сеть. Судя по количеству доступных строк, сейчас открыто менее 10% от всего слитого объема. До недавнего времени считалось, что база содержит информацию только о россиянах, но, как нам удалось выяснить, это не так. Помимо данных о казахстанцах там можно найти сведения о гражданах Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси и других постсоветских стран.
«Сирена» — советская разработка для передачи и обработки данных резервирования авиабилетов. В России ее правопреемником стала система «Сирена-Трэвел», которая входит в госкорпорацию Ростех — ключевого игрока на российском рынке вооружений. Эта же система, как подтверждают данные утечки, использовалась и в Казахстане как минимум до 2023 года (вероятнее всего, используется и сейчас), а сведения о казахстанских пассажирах передавались в единый центр обработки данных в РФ. До аннексии Крыма и вторжения в Украину россияне пользовались в том числе и зарубежными аналогами «Сирены», но после введенных санкций решили перейти полностью на свои разработки. В 2022 году «Сирена-Трэвел» запустила еще одну систему обработки данных авиабилетов Leonardо. Через год она тоже была взломана.
В настоящее время в России расследуется уголовное дело в отношении заместителей генерального директора «Сирены-Трэвел» Игоря Ройтмана и Александра Кальчука. Оба обвиняются в «нарушении правил эксплуатации, хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации». Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Дело связано с тем самым взломом систем «Сирена-Трэвел» и Leonardо.
Это не первая утечка, в результате которой в относительно широком доступе оказались персональные данные казахстанцев. В сеть утекали сведения казахстанских избирателей, клиентов российских «Спортмастера» и СДЕКа, опять же российской системы денежных переводов «Юнистрим», местных медицинских учреждений и множества других сервисов. @off_shores
В открытом доступе оказались данные о внутренних перелетах казахстанцев в период с 2007 по 2023 год. Массив опубликованных данных содержит сведения почти о 700 тысячах перелетов авиакомпаниями Air Astana, Scat, Qazaq Air и Bek Air (упразднена в 2020 году) внутри страны. В базе есть информация и о международных перелетах граждан Казахстана российскими авиакомпаниями. Утекшие файлы включают в себя имена и фамилии пассажиров, номера их документов (заграничных паспортов и национальных удостоверений), номера телефонов и адреса электронной почты.
В сливе оказались персональные данные многих известных политиков, бизнесменов и звезд шоубизнеса. Например, мы видим, что одним бронированием 16 июня прошлого года авиакомпанией Qazaq Air по маршруту Астана — Туркестан летели несколько депутатов Мажилиса. Среди них Альберт Рау, Айдос Сарым, Мурат Абенов, Жигули Дайрабаев. Тем же рейсом летели предправления государственной телекомпании «Казахстан» Ляззат Танысбай, казахоязычный блогер Алексей Лодочников, сенатор Бибигуль Жексенбай и еще около двух десятков человек. Как раз в этот день в Туркестане открывался Национальный курултай.
Эти сведения, появившиеся на ряде специализированных ресурсов — часть прошлогодней масштабной утечки из российских систем Leonardo и «Сирена-Трэвел». Взломавшие их хакеры из украинской группировки KibOrg получили доступ к информации о 664 миллионах перелетов. Почти сразу они заявили, что не будут выкладывать всю базу в сеть. Судя по количеству доступных строк, сейчас открыто менее 10% от всего слитого объема. До недавнего времени считалось, что база содержит информацию только о россиянах, но, как нам удалось выяснить, это не так. Помимо данных о казахстанцах там можно найти сведения о гражданах Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси и других постсоветских стран.
«Сирена» — советская разработка для передачи и обработки данных резервирования авиабилетов. В России ее правопреемником стала система «Сирена-Трэвел», которая входит в госкорпорацию Ростех — ключевого игрока на российском рынке вооружений. Эта же система, как подтверждают данные утечки, использовалась и в Казахстане как минимум до 2023 года (вероятнее всего, используется и сейчас), а сведения о казахстанских пассажирах передавались в единый центр обработки данных в РФ. До аннексии Крыма и вторжения в Украину россияне пользовались в том числе и зарубежными аналогами «Сирены», но после введенных санкций решили перейти полностью на свои разработки. В 2022 году «Сирена-Трэвел» запустила еще одну систему обработки данных авиабилетов Leonardо. Через год она тоже была взломана.
В настоящее время в России расследуется уголовное дело в отношении заместителей генерального директора «Сирены-Трэвел» Игоря Ройтмана и Александра Кальчука. Оба обвиняются в «нарушении правил эксплуатации, хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации». Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Дело связано с тем самым взломом систем «Сирена-Трэвел» и Leonardо.
Это не первая утечка, в результате которой в относительно широком доступе оказались персональные данные казахстанцев. В сеть утекали сведения казахстанских избирателей, клиентов российских «Спортмастера» и СДЕКа, опять же российской системы денежных переводов «Юнистрим», местных медицинских учреждений и множества других сервисов. @off_shores
07.11.202405:00
У личного казначея Карима Масимова нашлась еще одна вилла во Франции на миллиарды тенге
Айгуль Нуриева, которая считается личным финансистом бывшего главы КНБ Карима Масимова и внесена британскими парламентариями в «список казахстанских клептократов», владеет под Каннами виллой и земельным участком площадью 1,4 гектара. В 2014 году она заплатила за них €26,4 млн. Сейчас этот актив на Лазурном побережье Франции оценивается почти в €33 млн или 17,6 млрд тенге.
Особняк и участок расположены по соседству с другим французским активом Нуриевой — виллой «Посейдон» стоимостью €5 млн (на картинке ниже выделена желтым маркером). Подробно о ней «Выход к морю» рассказывал в лонгриде о зарубежной недвижимости Айгуль. У нас были зацепки, что соседний с «Посейдоном» участок также принадлежит Нуриевой, но доказать это мы тогда не смогли. Это удалось сделать только после обновлений данных французского государственного земельного кадастра.
Вилла и земля под ней с теннисным кортом, открытыми бассейнами и целым полуостровом принадлежат компании Cap Notre Dame. Той самой компании из нашего предыдущего текста, которой и сейчас владеют Айгуль Нуриева и две ее дочери Айман и Айла Абуовы. Их имена и даты рождения полностью совпадают с данными дочерей Мирбулата Абуова, президента Национальной федерации фехтования.
В новых выписках из французского коммерческого реестра Айгуль Нуриева сменила паспорт — с казахстанского на кипрский — и теперь использует фамилию бывшего мужа Гафура Ихсана. Таким же образом она поступила в Великобритании, где год назад зарегистрировала новую компанию.
Айгуль Нуриева в прошлом — одна из самых влиятельных и богатых женщин в Казахстане. К моменту покупки недвижимости во Франции ее состояние оценивалось почти в $1 млрд. Она владела крупными долями в «Казахтелекоме», «Казкоммерцбанке» и «Tele 2». При этом Нуриева продолжала выполнять личные поручения Карима Масимова, например, закупала для него спортивные тренажеры. Довольно странное увлечение для долларовой мультимиллионерши. Связь Нуриевой и Масимова подтверждается и отчетом «Tele 2» для американской комиссии по ценным бумагам: компания была вынуждена предоставить его в ответ на обвинения в коррупции при сделках в Казахстане. После продажи долей в казахстанских компаниях людям, связанным с семьей Нурсултана Назарбаева (тому же Александру Клебанову), Айгуль Нуриева окончательно перебралась за границу.
На деньги, которые ей удалось вывести из Казахстана, Нуриева купила не только недвижимость на берегу Средиземного моря, но и две квартиры в Лондоне общей стоимостью £25 млн. По соседству с Нуриевой апартаменты приобрели основатели самой крупной офшорной сети в Казахстане Meridian Capital — две квартиры у Евгения Фельда и его супруги Гульнары Жокебаевой, две — у Аскара Алшинбаева и его жены Саиды, еще три принадлежат их сыну Адилю. Они также владеют недвижимостью и на Лазурном берегу, неподалеку от вилл Айгуль.
В Гонконге Нуриевой принадлежит особняк под номером 37 по Mount Kellett Road, в одном из самых роскошных жилых районов города-острова. Этот актив оценивается примерно в $17,7 млн, а с учетом двух лондонских квартир и двух вилл во Франции общая стоимость обнаруженных нами зарубежных активов финансистки Масимова оценивается в $90 млн или 44 млрд тенге. Впрочем, на фоне 650 млрд тенге, которые Кайрат Сатыбалды вернул государству эта сумма не выглядит столь впечатляющей. @off_shores
Айгуль Нуриева, которая считается личным финансистом бывшего главы КНБ Карима Масимова и внесена британскими парламентариями в «список казахстанских клептократов», владеет под Каннами виллой и земельным участком площадью 1,4 гектара. В 2014 году она заплатила за них €26,4 млн. Сейчас этот актив на Лазурном побережье Франции оценивается почти в €33 млн или 17,6 млрд тенге.
Особняк и участок расположены по соседству с другим французским активом Нуриевой — виллой «Посейдон» стоимостью €5 млн (на картинке ниже выделена желтым маркером). Подробно о ней «Выход к морю» рассказывал в лонгриде о зарубежной недвижимости Айгуль. У нас были зацепки, что соседний с «Посейдоном» участок также принадлежит Нуриевой, но доказать это мы тогда не смогли. Это удалось сделать только после обновлений данных французского государственного земельного кадастра.
Вилла и земля под ней с теннисным кортом, открытыми бассейнами и целым полуостровом принадлежат компании Cap Notre Dame. Той самой компании из нашего предыдущего текста, которой и сейчас владеют Айгуль Нуриева и две ее дочери Айман и Айла Абуовы. Их имена и даты рождения полностью совпадают с данными дочерей Мирбулата Абуова, президента Национальной федерации фехтования.
В новых выписках из французского коммерческого реестра Айгуль Нуриева сменила паспорт — с казахстанского на кипрский — и теперь использует фамилию бывшего мужа Гафура Ихсана. Таким же образом она поступила в Великобритании, где год назад зарегистрировала новую компанию.
Айгуль Нуриева в прошлом — одна из самых влиятельных и богатых женщин в Казахстане. К моменту покупки недвижимости во Франции ее состояние оценивалось почти в $1 млрд. Она владела крупными долями в «Казахтелекоме», «Казкоммерцбанке» и «Tele 2». При этом Нуриева продолжала выполнять личные поручения Карима Масимова, например, закупала для него спортивные тренажеры. Довольно странное увлечение для долларовой мультимиллионерши. Связь Нуриевой и Масимова подтверждается и отчетом «Tele 2» для американской комиссии по ценным бумагам: компания была вынуждена предоставить его в ответ на обвинения в коррупции при сделках в Казахстане. После продажи долей в казахстанских компаниях людям, связанным с семьей Нурсултана Назарбаева (тому же Александру Клебанову), Айгуль Нуриева окончательно перебралась за границу.
На деньги, которые ей удалось вывести из Казахстана, Нуриева купила не только недвижимость на берегу Средиземного моря, но и две квартиры в Лондоне общей стоимостью £25 млн. По соседству с Нуриевой апартаменты приобрели основатели самой крупной офшорной сети в Казахстане Meridian Capital — две квартиры у Евгения Фельда и его супруги Гульнары Жокебаевой, две — у Аскара Алшинбаева и его жены Саиды, еще три принадлежат их сыну Адилю. Они также владеют недвижимостью и на Лазурном берегу, неподалеку от вилл Айгуль.
В Гонконге Нуриевой принадлежит особняк под номером 37 по Mount Kellett Road, в одном из самых роскошных жилых районов города-острова. Этот актив оценивается примерно в $17,7 млн, а с учетом двух лондонских квартир и двух вилл во Франции общая стоимость обнаруженных нами зарубежных активов финансистки Масимова оценивается в $90 млн или 44 млрд тенге. Впрочем, на фоне 650 млрд тенге, которые Кайрат Сатыбалды вернул государству эта сумма не выглядит столь впечатляющей. @off_shores
दिखाया गया 1 - 14 का 14
अधिक कार्यक्षमता अनलॉक करने के लिए लॉगिन करें।