cyber law | kabyshman
Пишу о цифровом праве в Казахстане, Центральной Азии и по всему миру и о своих мыслях.
Контакты:
@YelzhanKabyshev
почта: info@ifkz.org
https://instagram.com/yelzhan_kabysh
DLC:
@drflkz
@internetfreedomkz
@eurasiandigitalfoundation
@digitalrightscenterq
Контакты:
@YelzhanKabyshev
почта: info@ifkz.org
https://instagram.com/yelzhan_kabysh
DLC:
@drflkz
@internetfreedomkz
@eurasiandigitalfoundation
@digitalrightscenterq
TGlist रेटिंग
0
0
प्रकारसार्वजनिक
सत्यापन
असत्यापितविश्वसनीयता
अविश्वसनीयस्थान
भाषाअन्य
चैनल निर्माण की तिथिFeb 07, 2024
TGlist में जोड़ा गया
Mar 29, 2025संलग्न समूह
रिकॉर्ड
31.03.202523:59
50सदस्य27.08.202423:59
0उद्धरण सूचकांक24.04.202501:23
0प्रति पोस्ट औसत दृश्य24.04.202501:23
0प्रति विज्ञापन पोस्ट औसत दृश्य24.04.202501:23
0.00%ER28.08.202423:59
0.00%ERRसे पुनः पोस्ट किया:
DRC Qazaqstan
04.04.202509:26
Узнайте о правовых аспектах P2P-арбитража цифровых активов в Казахстане
На фоне растущего интереса к операциям с цифровыми активами в Казахстане особое внимание привлекает практика P2P-арбитража — обмена криптовалюты между частными лицами через криптоплатформы. Однако правовой статус подобных операций остаётся неоднозначным и вызывает вопросы со стороны как участников рынка, так и государственных органов.
В аналитическом документе, подготовленном юридической фирмой Digital Rights Center Qazaqstan, рассматриваются следующие ключевые аспекты:
• действующее законодательство РК и нормы юрисдикции МФЦА, регулирующие оборот цифровых активов;
• правовая позиция государства в отношении операций вне МФЦА;
• последствия блокировки банковских счетов как мера финансового мониторинга;
• риски, связанные с вовлечением в мошеннические схемы (“треугольники”);
• возможная квалификация деятельности как незаконного предпринимательства.
Документ также содержит алгоритмы действий в случае возникновения правовых проблем и рекомендации по минимизации рисков в условиях текущей нормативной неопределённости.
Материал предназначен для пользователей и практиков, интересующихся правовым полем P2P-арбитража в Казахстане, а также для специалистов в сфере цифровых активов, юристов и комплаенс-офицеров.
Документ доступен для приобретения.
По вопросам получения — обращайтесь в Digital Rights Center Qazaqstan: https://kz.drc.law.
Контакты: kz@drc.law | +7 (775) 007-81-99, WhatsApp: https://wa.me/77713738555, Telegram: https://t.me/YelzhanKabyshev
На фоне растущего интереса к операциям с цифровыми активами в Казахстане особое внимание привлекает практика P2P-арбитража — обмена криптовалюты между частными лицами через криптоплатформы. Однако правовой статус подобных операций остаётся неоднозначным и вызывает вопросы со стороны как участников рынка, так и государственных органов.
В аналитическом документе, подготовленном юридической фирмой Digital Rights Center Qazaqstan, рассматриваются следующие ключевые аспекты:
• действующее законодательство РК и нормы юрисдикции МФЦА, регулирующие оборот цифровых активов;
• правовая позиция государства в отношении операций вне МФЦА;
• последствия блокировки банковских счетов как мера финансового мониторинга;
• риски, связанные с вовлечением в мошеннические схемы (“треугольники”);
• возможная квалификация деятельности как незаконного предпринимательства.
Документ также содержит алгоритмы действий в случае возникновения правовых проблем и рекомендации по минимизации рисков в условиях текущей нормативной неопределённости.
Материал предназначен для пользователей и практиков, интересующихся правовым полем P2P-арбитража в Казахстане, а также для специалистов в сфере цифровых активов, юристов и комплаенс-офицеров.
Документ доступен для приобретения.
По вопросам получения — обращайтесь в Digital Rights Center Qazaqstan: https://kz.drc.law.
Контакты: kz@drc.law | +7 (775) 007-81-99, WhatsApp: https://wa.me/77713738555, Telegram: https://t.me/YelzhanKabyshev
से पुनः पोस्ट किया:DRC Qazaqstan
28.03.202511:33
Реформа цифровых активов в Казахстане: предложения по развитию отрасли
Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева обратилась к Премьер-министру РК с предложениями по реформированию регулирования цифровых активов. По её словам, текущее законодательство не успевает за динамикой рынка, что ведёт к росту теневого оборота и снижению инвестиционной привлекательности сектора.
«Два года назад был принят закон о цифровых активах, который стал первым шагом к регулированию и развитию инновационного рынка. Однако, ситуация в отрасли меняется каждый день. Пора двигаться дальше. Анализ текущей ситуации показал ряд проблем индустрии», — подчеркнула депутат.
Одной из ключевых проблем остаётся ограниченный доступ к легальному обороту цифровых активов. Сегодня операции возможны только через криптобиржи МФЦА, однако лишь 5% казахстанских инвесторов пользуются этой площадкой. Остальные работают в "серой зоне", что тормозит развитие инфраструктуры.
👉 Депутат предложила заменить полный запрет на оборот необеспеченных цифровых активов на ограничение, разрешив их использование физлицами при условии работы с лицензированными платформами. Это позволит вывести значительную часть операций из тени.
Смышляева также считает, что лицензирование обменников должно проходить поэтапно: сначала в МФЦА, а затем в национальном правовом поле.
🔻Борьба с преступностью в сфере цифровых активов требует перераспределения контрольных механизмов.
Депутат предложила сместить акцент с простых пользователей на недобросовестных посредников, что повысит эффективность правоохранительных мер.
Также в наказание за нелегальные операции часто оказывается несоразмерно строгим, что отпугивает не только преступников, но и добросовестных инвесторов.
В качестве одного из ключевых инструментов регулирования предлагается активное использование экспериментальных правовых режимов. Это создаст гибкие условия для тестирования новых моделей и законодательных инициатив.
👉 Кроме того, депутат напомнила, что в течение семи месяцев ожидает заключения правительства проект Цифрового Кодекса. Этот документ призван обеспечить прозрачность и легальность операций с цифровыми активами, но пока остаётся без движения.
28 марта на канале Atameken Business партнер DRCQ Елжан Кабышев также предоставил ряд практических сложностей, с которыми сталкиваются казахстанцы при покупке и продаже цифровых активов.
Блокировка карт по подозрению в отмывании денег.
Банковские счета пользователей нередко блокируются на основании Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», даже если операции были совершены добросовестно. Это создаёт серьёзные препятствия для развития P2P-торговли и рынка цифровых активов в целом.
Риск привлечения к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство.
При превышении порога в 10 000 МРП (чуть менее 40 млн тенге на 2025 год) операции с цифровыми активами могут квалифицироваться как «незаконная предпринимательская деятельность» (ст. 214 УК РК). Отсутствие чёткого правового регулирования приводит к тому, что граждане, не подозревая о нарушении, подвергаются серьёзным правовым рискам.
Отсутствие локальных лицензий у крупных P2P-сервисов.
Большинство популярных платформ для обмена посредством P2P, таких как Binance, Bybit и даже Telegram, не имеют лицензии в МФЦА. При возникновении мошенничества или других спорных ситуаций пользователь часто остаётся без правовой защиты, поскольку регуляторы и правоохранительные органы фокусируются именно на конечных клиентах, а не на незарегистрированных посредниках.
Таким образом, граждане становятся «самым слабым звеном» в системе: в случае споров, подозрений в незаконной деятельности или мошенничестве именно на пользователя могут быть возложены все юридические последствия.
Данная проблема требует дополнительного внимания со стороны законодателей и регуляторов, чтобы ввести адекватные механизмы защиты и обеспечить прозрачные условия для всех участников рынка.
Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева обратилась к Премьер-министру РК с предложениями по реформированию регулирования цифровых активов. По её словам, текущее законодательство не успевает за динамикой рынка, что ведёт к росту теневого оборота и снижению инвестиционной привлекательности сектора.
«Два года назад был принят закон о цифровых активах, который стал первым шагом к регулированию и развитию инновационного рынка. Однако, ситуация в отрасли меняется каждый день. Пора двигаться дальше. Анализ текущей ситуации показал ряд проблем индустрии», — подчеркнула депутат.
Одной из ключевых проблем остаётся ограниченный доступ к легальному обороту цифровых активов. Сегодня операции возможны только через криптобиржи МФЦА, однако лишь 5% казахстанских инвесторов пользуются этой площадкой. Остальные работают в "серой зоне", что тормозит развитие инфраструктуры.
👉 Депутат предложила заменить полный запрет на оборот необеспеченных цифровых активов на ограничение, разрешив их использование физлицами при условии работы с лицензированными платформами. Это позволит вывести значительную часть операций из тени.
Смышляева также считает, что лицензирование обменников должно проходить поэтапно: сначала в МФЦА, а затем в национальном правовом поле.
🔻Борьба с преступностью в сфере цифровых активов требует перераспределения контрольных механизмов.
Депутат предложила сместить акцент с простых пользователей на недобросовестных посредников, что повысит эффективность правоохранительных мер.
Также в наказание за нелегальные операции часто оказывается несоразмерно строгим, что отпугивает не только преступников, но и добросовестных инвесторов.
В качестве одного из ключевых инструментов регулирования предлагается активное использование экспериментальных правовых режимов. Это создаст гибкие условия для тестирования новых моделей и законодательных инициатив.
👉 Кроме того, депутат напомнила, что в течение семи месяцев ожидает заключения правительства проект Цифрового Кодекса. Этот документ призван обеспечить прозрачность и легальность операций с цифровыми активами, но пока остаётся без движения.
28 марта на канале Atameken Business партнер DRCQ Елжан Кабышев также предоставил ряд практических сложностей, с которыми сталкиваются казахстанцы при покупке и продаже цифровых активов.
Блокировка карт по подозрению в отмывании денег.
Банковские счета пользователей нередко блокируются на основании Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», даже если операции были совершены добросовестно. Это создаёт серьёзные препятствия для развития P2P-торговли и рынка цифровых активов в целом.
Риск привлечения к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство.
При превышении порога в 10 000 МРП (чуть менее 40 млн тенге на 2025 год) операции с цифровыми активами могут квалифицироваться как «незаконная предпринимательская деятельность» (ст. 214 УК РК). Отсутствие чёткого правового регулирования приводит к тому, что граждане, не подозревая о нарушении, подвергаются серьёзным правовым рискам.
Отсутствие локальных лицензий у крупных P2P-сервисов.
Большинство популярных платформ для обмена посредством P2P, таких как Binance, Bybit и даже Telegram, не имеют лицензии в МФЦА. При возникновении мошенничества или других спорных ситуаций пользователь часто остаётся без правовой защиты, поскольку регуляторы и правоохранительные органы фокусируются именно на конечных клиентах, а не на незарегистрированных посредниках.
Таким образом, граждане становятся «самым слабым звеном» в системе: в случае споров, подозрений в незаконной деятельности или мошенничестве именно на пользователя могут быть возложены все юридические последствия.
Данная проблема требует дополнительного внимания со стороны законодателей и регуляторов, чтобы ввести адекватные механизмы защиты и обеспечить прозрачные условия для всех участников рынка.
29.03.202505:34
🇵🇦 Панамский Telegram Wallet: формально заблокирован в Казахстане, но продолжает работать
Telegram Wallet — это сервис для покупки и продажи цифровых активов (включая криптовалюту), встроенный прямо в мессенджер Telegram. При этом:
• Сервис не является дочерней компанией Telegram и работает независимо, хотя и находится внутри приложения: Wallet появляется в интерфейсе, если вы активируете его функции.
• Домен wallet.tg формально заблокирован в Казахстане из-за местных ограничений, касающихся оборота необеспеченных цифровых активов (предписание №26-04-26/1207 от 29.03.2024 г.).
• Есть казахстанское представительство — Telegram KZ Ltd., зарегистрированное в МФЦА (Международном финансовом центре «Астана») с ноября 2024 года, однако вопрос разблокировки домена публично не поднимался, и сервис продолжает функционировать прямо в мессенджере без ограничений.
• Основатель Telegram, Павел Дуров, подчёркивал (например, в посте от 15 июля 2024 г.), что мессенджер крайне популярен в Казахстане:
У Telegram Wallet есть своё пользовательское соглашение (в KZ без VPN не открывается), отдельное от Telegram. Там, кстати, прописано, что «большинство рисков (если не все) лежат на пользователе»:
В то же время в разделе «В каких странах Кошелёк недоступен» Казахстан не высвечивается, не смотря на известные в стране ограничительные законодательные меры.
Что это значит для казахстанцев?
• Домен (wallet.tg) заблокирован, но внутри мессенджера сервис продолжает работать.
• Любые сделки (покупка или продажа цифровых активов) могут попадать в «серую зону», если они совершаются за пределами юрисдикции МФЦА и без соответствующей лицензии. Если мы говорим о лицензии для P2P, то она именуется как «operating a regulated P2P trading platform», и такую лицензию на данный имеет только ATAIX Eurasia Ltd.
• В случаях, когда возникают конфликты вокруг переведённых денег, государству было бы чувствительно закрывать полностью Телеграм (а не как обычные сайты).
• Ваши проблемы - это исключительно ваши проблемы, которые не касаются как мессенджера Telegram, так и «отдельной» компании, зарегистрированной в Панаме, TG Wallet Inc. Как указано: "Кошелёк в Telegram — независимый сервис и не аффилирован с мессенджером Telegram".
Таким образом, Telegram Wallet есть рабочее решение для сделок с цифровыми активами, но без полноценной юридической защиты в Казахстане. В случае любых конфликтов или претензий сервис, по сути, не несёт прямой ответственности, а пользователи не могут рассчитывать на поддержку мессенджера и быть полностью уверенными в легитимности криптоопераций.
Telegram Wallet — это сервис для покупки и продажи цифровых активов (включая криптовалюту), встроенный прямо в мессенджер Telegram. При этом:
• Сервис не является дочерней компанией Telegram и работает независимо, хотя и находится внутри приложения: Wallet появляется в интерфейсе, если вы активируете его функции.
• Домен wallet.tg формально заблокирован в Казахстане из-за местных ограничений, касающихся оборота необеспеченных цифровых активов (предписание №26-04-26/1207 от 29.03.2024 г.).
• Есть казахстанское представительство — Telegram KZ Ltd., зарегистрированное в МФЦА (Международном финансовом центре «Астана») с ноября 2024 года, однако вопрос разблокировки домена публично не поднимался, и сервис продолжает функционировать прямо в мессенджере без ограничений.
• Основатель Telegram, Павел Дуров, подчёркивал (например, в посте от 15 июля 2024 г.), что мессенджер крайне популярен в Казахстане:
12.5 млн человек из 20 млн населения пользуются им ежемесячно, +25% рост за год.
У Telegram Wallet есть своё пользовательское соглашение (в KZ без VPN не открывается), отдельное от Telegram. Там, кстати, прописано, что «большинство рисков (если не все) лежат на пользователе»:
Вы несете ответственность за соблюдение соответствующих законов на территории вашего проживания (регистрации) и/или на территории вашего проживания, с которой вы осуществляете доступ к Wallet Pay. Если ваш национальный закон запрещает вам использовать Wallet Pay, вы должны отказаться от использования Wallet Pay, в противном случае вы и только вы будете нести исключительную ответственность за использование Wallet Pay, нарушающее требования вашего местного законодательства.
В то же время в разделе «В каких странах Кошелёк недоступен» Казахстан не высвечивается, не смотря на известные в стране ограничительные законодательные меры.
Что это значит для казахстанцев?
• Домен (wallet.tg) заблокирован, но внутри мессенджера сервис продолжает работать.
• Любые сделки (покупка или продажа цифровых активов) могут попадать в «серую зону», если они совершаются за пределами юрисдикции МФЦА и без соответствующей лицензии. Если мы говорим о лицензии для P2P, то она именуется как «operating a regulated P2P trading platform», и такую лицензию на данный имеет только ATAIX Eurasia Ltd.
• В случаях, когда возникают конфликты вокруг переведённых денег, государству было бы чувствительно закрывать полностью Телеграм (а не как обычные сайты).
• Ваши проблемы - это исключительно ваши проблемы, которые не касаются как мессенджера Telegram, так и «отдельной» компании, зарегистрированной в Панаме, TG Wallet Inc. Как указано: "Кошелёк в Telegram — независимый сервис и не аффилирован с мессенджером Telegram".
Таким образом, Telegram Wallet есть рабочее решение для сделок с цифровыми активами, но без полноценной юридической защиты в Казахстане. В случае любых конфликтов или претензий сервис, по сути, не несёт прямой ответственности, а пользователи не могут рассчитывать на поддержку мессенджера и быть полностью уверенными в легитимности криптоопераций.
अधिक कार्यक्षमता अनलॉक करने के लिए लॉगिन करें।
