4月19日，泰国网络警察在孔敬府召开新闻发布会。警方在历时数月的侦查过程中，成功锁定6个主要赌博网站，包括年流水达32亿泰铢的Fun586、年流水3.6亿铢的next88bet等，共抓获19名犯罪嫌疑人。该犯罪集团组织严密，幕后由2名中国籍和1名印度尼西亚籍主犯操控。
为掩盖巨额资金流向，犯罪团伙精心设计了一套复杂的洗钱体系。他们通过注册多家空壳公司，以豆类种植、造纸等合法业务为幌子，实际从事非法资金转移。
目前，泰国警方已对31名涉案人员签发逮捕令，其中包括10名外籍人士、15名泰国公民和6家空壳公司负责人。已有6名关键嫌疑人落网，包括负责开设洗钱账户的公司董事、资金中转账户持有人等重要角色。
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可以想见，这9个人大概率可能之前在国外的某个电诈盘口做（从案件通报来看，他们有做“杀猪盘”的经验），22年底疫情放开之后回国成为了“漏网之鱼”，在国内晃晃悠悠半年没啥事情干之后又走到了一起
正好还在国外的“老东家，老同事”盘口要做个印度的投资杀猪盘，他们就决定组成个小团队做分销，具体的技术都是国外团队在做，他们只需要“拉客”，并且沟通分单，分账，金流的细节就行，扣除所有的成本，他们能拿到15%。
目前，有一种跨境的电信诈骗高安模型，操作是：A国老板持B国护照，躲在C国，雇佣D国人在E国诈骗F国人。
#举个例子：中国老板持新加坡护照，躲在英国，雇佣一帮巴基斯坦人在缅甸诈骗印度人。
这样的层层防火墙设置会提高安全性，但成本极高，属于早期做电诈已经完成原始积累且没有瞎浪的部分盘总。后起之秀应该没有这样的实力进行如此操作。
同时，这几个人应该人应该属于家庭条件不太好且没读过什么书的“四没人员”：没知识，没文化，没认知，没常识。
我们首先来说监测技术，在国外可能由于发展不到位，设施不太行，跨国沟通有困难，地方有保护等等因素没办法拿人，但在国内分分钟锁定，敲门，按头！！
这话一点都不吹牛逼，大家有没有在香港电影里看过，毒贩在警察撞门最后一刻把毒品倒进下水道，最后因为证据不足被释放？但是早在2018年，中国的污水检测技术就已经可以做到“5克毒品倒在与西湖相当体量的水里，都可以检测出来。”
当年，自然杂志还专门发过文章说这事：这还是污水，你要是回到“网络”上，这些人做“外盘”，得用VPN吧，这么大的外网流量，你猜
叔叔是知道呢还是知道呢？最终的不法所得不管怎么洗，还是要回流换成人民币，现在国内的金融链路都已经被盘的明明白白的，都包浆了，你猜金融部门是知道呢还是知道呢？
所以，别用脑子，但凡用脚趾头，而且是小脚趾头想都知道，在国内瞎搞，百分百按头，但这些人依旧还要做，想是因为他们因为文化低，认知低，存在一个认知陷阱，也许他们认为：诈骗外国人不犯罪？
这里，就要做个科普了：
你是中国人，不管你在哪个国家实施诈骗，国内都能管
被你骗的是中国人，不管你在哪个国家实施诈骗，国内都能管
不管你是哪国人，不管你诈骗的是哪国人，但诈骗行为是在中国境内操作的，国内都能管
不管你在哪国诈骗哪国人，只要犯罪结果发生在中国（例如：最后通过中国的任何银行或软件收钱），国内都能管（东南亚黑暗事件）
不管你在哪国诈骗哪国人，只要部分犯罪行为发生在中国（例如：如服务器维护、资金洗白），国内都能管
4月19日，泰国网络警察在孔敬府召开新闻发布会。警方在历时数月的侦查过程中，成功锁定6个主要赌博网站，包括年流水达32亿泰铢的Fun586、年流水3.6亿铢的next88bet等，共抓获19名犯罪嫌疑人。该犯罪集团组织严密，幕后由2名中国籍和1名印度尼西亚籍主犯操控。
为掩盖巨额资金流向，犯罪团伙精心设计了一套复杂的洗钱体系。他们通过注册多家空壳公司，以豆类种植、造纸等合法业务为幌子，实际从事非法资金转移。
目前，泰国警方已对31名涉案人员签发逮捕令，其中包括10名外籍人士、15名泰国公民和6家空壳公司负责人。已有6名关键嫌疑人落网，包括负责开设洗钱账户的公司董事、资金中转账户持有人等重要角色。
