अर्थव्यवस्था
🇺🇦Осторожно мошенники❗️❗️❗️
अर्थव्यवस्था
24.02.202516:24
🇺🇦❤️🔥🫂🫡Три роки боротьби, три роки незламності…
Вічна пам’ять тим, хто віддав своє життя за свободу України.
Низький уклін усім, хто щодня стоїть на захисті нашої землі, оберігаючи мир і майбутнє.
Слава Україні!
Героям Слава!
Вічна пам’ять тим, хто віддав своє життя за свободу України.
Низький уклін усім, хто щодня стоїть на захисті нашої землі, оберігаючи мир і майбутнє.
Слава Україні!
Героям Слава!
14.02.202509:13
30.01.202508:33
Живе у Львові
27.01.202513:04
2. Петраш Станіслав Миколаєвич 60-65р
3. Подельник Гурам, 45-50 р.
ТОВ «Газан Зернотрейд»
Код 44638017
ТОВ «Еколайн Торг»
Код 43711207
+372ххх04349 Вотсап
+447ххх941822
+38ххх1949743 можливо прямий Гурама
4. Одеська область, м. Черноморськ
(м. Ільічевськ), географія роботи порти Одеської області
5. Тел.: +380 96 ххх 6170
6. Митний брокер. Системно принімає безнал без ПДВ - видає кеш.
Отримав 13.12.24 безнал у сумі 2.546.000грн, щоб докупити зерно, догрузити корабель та продати зерно на FOB Інкотермс та повинен був видати кеш 20.12.2024
По цей час не видав ні копійки. Посилається на спільника зернотрейдера Гурама, який буцім-то забрав кеш собі в роботу та не повертає. Гурам від боргу не відмовляється, кожен день обіцяє повернути на наступний день, але також по цей час не видав ні копійки із боргу. Також вже відомо , що купував кеш дорожче аніж продавав, тобто піраміда.
7. Інструменти виводу безнала в кеш, це викоростовані «в сліпу» фірми-одноднівки фінансової групи, що професійно займається прийомом безнала під любі призначення та видачею кеша.
3. Подельник Гурам, 45-50 р.
ТОВ «Газан Зернотрейд»
Код 44638017
ТОВ «Еколайн Торг»
Код 43711207
+372ххх04349 Вотсап
+447ххх941822
+38ххх1949743 можливо прямий Гурама
4. Одеська область, м. Черноморськ
(м. Ільічевськ), географія роботи порти Одеської області
5. Тел.: +380 96 ххх 6170
6. Митний брокер. Системно принімає безнал без ПДВ - видає кеш.
Отримав 13.12.24 безнал у сумі 2.546.000грн, щоб докупити зерно, догрузити корабель та продати зерно на FOB Інкотермс та повинен був видати кеш 20.12.2024
По цей час не видав ні копійки. Посилається на спільника зернотрейдера Гурама, який буцім-то забрав кеш собі в роботу та не повертає. Гурам від боргу не відмовляється, кожен день обіцяє повернути на наступний день, але також по цей час не видав ні копійки із боргу. Також вже відомо , що купував кеш дорожче аніж продавав, тобто піраміда.
7. Інструменти виводу безнала в кеш, це викоростовані «в сліпу» фірми-одноднівки фінансової групи, що професійно займається прийомом безнала під любі призначення та видачею кеша.
मीडिया सामग्री तक पहुँच नहीं हो सकी
24.12.202420:37
02.12.202412:31
🔥Рубрика «хорошие новости»:
से पुनः पोस्ट किया:
Джокер
23.02.202520:47
И снова привет для Артурчика Абдураманова.
Начинаем сбор информации по кредиторам, которым должен Артурчик. Особенно нас заинтересовал его опыт в Киево-Могилянской Бизнес Школе. Не тому тебя там учили Артур.
Но теперь мы для тебя организуем другой курс, который называется «Заплатить по счётам и отмолить свои грехи».
Начинаем сбор информации по кредиторам, которым должен Артурчик. Особенно нас заинтересовал его опыт в Киево-Могилянской Бизнес Школе. Не тому тебя там учили Артур.
Но теперь мы для тебя организуем другой курс, который называется «Заплатить по счётам и отмолить свои грехи».
14.02.202509:13
Субъект #362
30.01.202508:33
Обережно!!! Моргун Ігор тепер Скворцов у фейсбуці…
27.01.202513:02
04.12.202414:44
2. Побережник Павло Володимирович 40-45р
3. подельник : Максим Полищук 30 - 35р
Тел +380 хх ххх 0653
Toyota Rav 4
AB 97xxxx
4.Проживає в м. Вінниця
5. Павел Передвигается по Виннице на сером Porsche Cayenne купе
AB 53xx xx
Номер телефону: +38xxxxxx1879
6. Пропонує рахунки пмм з ПДВ під видачу, приймає бг , гроші не видає. Також заключає договори про поставку палива для заправочних станцій "нового покоління" Global Energy 44914642 в якості найнятого директора сам Побережник.
Суть цих договірних відносин полягає в особистому збагаченні Павла. Так, заключивши договір на закупку палива у трейдера за першу-другу поставку підприємство розраховується, а от за наступні надходження фінансування припиняється і Павло знаходить іншого постачальника. На даний час має заборгованість перед постачальником пального.На зв'язок практично не виходить.Розповідає про скрутне економічне становище та "корме" порожніми обіцянками розрахуватися за отримане пальне.
7. 4.Пов'язані компанії:
Директор:
ТОВ "МАРКЕТ ЕНЕРДЖИ"
Власник:
ТОВ "АНОНЗ"
ТОВ "МАРКЕТ ЕНЕРДЖИ"
ПП "ТРІМ"
ТОВ "САНПАРК-В"
ТОВ "ТОТТІ ОЙЛ"
ТОВ "ГАЗБОН"
ФГ "БЛЕК ДАЙМОНД"
Бенефіціар:
ТОВ "МАРКЕТ ЕНЕРДЖИ"
ПП "ТРІМ"
ТОВ "САНПАРК-В"
ТОВ "ГАЗБОН"
ФГ "БЛЕК ДАЙМОНД "
3. подельник : Максим Полищук 30 - 35р
Тел +380 хх ххх 0653
Toyota Rav 4
AB 97xxxx
4.Проживає в м. Вінниця
5. Павел Передвигается по Виннице на сером Porsche Cayenne купе
AB 53xx xx
Номер телефону: +38xxxxxx1879
6. Пропонує рахунки пмм з ПДВ під видачу, приймає бг , гроші не видає. Також заключає договори про поставку палива для заправочних станцій "нового покоління" Global Energy 44914642 в якості найнятого директора сам Побережник.
Суть цих договірних відносин полягає в особистому збагаченні Павла. Так, заключивши договір на закупку палива у трейдера за першу-другу поставку підприємство розраховується, а от за наступні надходження фінансування припиняється і Павло знаходить іншого постачальника. На даний час має заборгованість перед постачальником пального.На зв'язок практично не виходить.Розповідає про скрутне економічне становище та "корме" порожніми обіцянками розрахуватися за отримане пальне.
7. 4.Пов'язані компанії:
Директор:
ТОВ "МАРКЕТ ЕНЕРДЖИ"
Власник:
ТОВ "АНОНЗ"
ТОВ "МАРКЕТ ЕНЕРДЖИ"
ПП "ТРІМ"
ТОВ "САНПАРК-В"
ТОВ "ТОТТІ ОЙЛ"
ТОВ "ГАЗБОН"
ФГ "БЛЕК ДАЙМОНД"
Бенефіціар:
ТОВ "МАРКЕТ ЕНЕРДЖИ"
ПП "ТРІМ"
ТОВ "САНПАРК-В"
ТОВ "ГАЗБОН"
ФГ "БЛЕК ДАЙМОНД "
28.11.202419:03
Таким чином, ТОВ «ПРОДАГРОТРЕЙД», в особі Яна Гуцу, не поставив, сплачені кошти не повернув та не має наміру повертати або поставляти Товар, оскільки використовує гроші у своїх власних цілях та на власний розсуд, намагаючись вивести їх за кордон, в чому вбачаються ознаки шахрайських дій.
Також, останній взагалі не реагує на будь-які звернення представників ТОВ “КАТМА ГРУП” з приводу повернення боргу.
Відтак, в діях Яна Гуцу очевидний склад злочину – шахрайство, тобто заволодіння майном шляхом введення в оману, так як очевидно що він та його підприємство ТОВ «Продагротрейд» не має і не мало намірів виконувати свої остаточні зобов’язання щодо проведення поставки Товару на переплачену суму, як і щодо повернення вказаних коштів.
Вказані обставини підтверджуються наявними матеріалами кримінальної справи, що ведеться правоохоронними органами України.
7. Инструменты:
Оператор сети АЗС “GTS”
Трейдер/импортер топлива
Продагротрейд" / 34614200
КОМПАНІЯ ФАРТ" / 35047655
ГТС РІТЕЙЛ ГАЛИЧИНА" / 42501985
ГТС РІТЕЙЛ ГАЛИЧИНА" / 42501985
ГТС РІТЕЙЛ ПОДІЛЛЯ" / 42697234
ГТС Рітейл Буковина" / 43508075
ГТС РІТЕЙЛ" / 44123708
ТОВ «ГТС трейдинг Україна»
Код 44744228.
Також, останній взагалі не реагує на будь-які звернення представників ТОВ “КАТМА ГРУП” з приводу повернення боргу.
Відтак, в діях Яна Гуцу очевидний склад злочину – шахрайство, тобто заволодіння майном шляхом введення в оману, так як очевидно що він та його підприємство ТОВ «Продагротрейд» не має і не мало намірів виконувати свої остаточні зобов’язання щодо проведення поставки Товару на переплачену суму, як і щодо повернення вказаних коштів.
Вказані обставини підтверджуються наявними матеріалами кримінальної справи, що ведеться правоохоронними органами України.
7. Инструменты:
Оператор сети АЗС “GTS”
Трейдер/импортер топлива
Продагротрейд" / 34614200
КОМПАНІЯ ФАРТ" / 35047655
ГТС РІТЕЙЛ ГАЛИЧИНА" / 42501985
ГТС РІТЕЙЛ ГАЛИЧИНА" / 42501985
ГТС РІТЕЙЛ ПОДІЛЛЯ" / 42697234
ГТС Рітейл Буковина" / 43508075
ГТС РІТЕЙЛ" / 44123708
ТОВ «ГТС трейдинг Україна»
Код 44744228.
23.02.202520:47
🚨
30.01.202508:33
755/2860/20
Моргун Ігор Михайлович
ТОВ 'ССМ-СВІТОВІ СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ' Код 39422500 03186 Київ
Моргун Ігор Михайлович
ТОВ 'ССМ-СВІТОВІ СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ' Код 39422500 03186 Київ
30.01.202508:33
27.01.202513:01
Субъект #361
04.12.202414:40
🚨Будьте аккуратны, продолжают свою гнусную деятельность! Новое заявление по Побережнику и его подельнику:
25.11.202418:06
2. Гришков Андрей Николаевич
3.
4. География работы : Киев
5. Средства коммуникации:
0 (хх) ххх 88 55
0 (хх) ххх 55 55
Telegram : ….planeta_tekhnolohii
Белая Toyota Camry АА79хххх
6. Схема/сфера работы: НК+Кэш металлообработка изделия из метала. Общая сумма долга перед заказчиками по информации 11 млн грн.
7. Инструментарий:
ТОВ ” ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ПЛАНЕТА ТЕХНОЛОГІЙ"
ЄДРПОУ 44615635
3.
4. География работы : Киев
5. Средства коммуникации:
0 (хх) ххх 88 55
0 (хх) ххх 55 55
Telegram : ….planeta_tekhnolohii
Белая Toyota Camry АА79хххх
6. Схема/сфера работы: НК+Кэш металлообработка изделия из метала. Общая сумма долга перед заказчиками по информации 11 млн грн.
7. Инструментарий:
ТОВ ” ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ПЛАНЕТА ТЕХНОЛОГІЙ"
ЄДРПОУ 44615635
14.02.202509:14
2. Дергач Виктор Викторович 50 - 55л
3. - Работает сам
4. Родом с Крыма, Керч
Проживает Одесса
5. +380 хх ххх 12 91
авто: TOYOTA PRADO черный, гос. Номер ВН27ххEI
6. Предлагает счета реальных компаний на газ, Дт и бензин с выдачей.
Оплатили 27.11.2024 счета на газ с выдачей 3-5 дней. Часть выдал, потом начались истории что его подвели и т.д., постоянные переносы срока закрытия вопроса. Сейчас вообще пропал со связи!
Крайне не обязательный человек!!!
Долг на сегодня 584 618 грн.
7. Использовал счета ТОВ «СГ ТОРГ» код 39236326
3. - Работает сам
4. Родом с Крыма, Керч
Проживает Одесса
5. +380 хх ххх 12 91
авто: TOYOTA PRADO черный, гос. Номер ВН27ххEI
6. Предлагает счета реальных компаний на газ, Дт и бензин с выдачей.
Оплатили 27.11.2024 счета на газ с выдачей 3-5 дней. Часть выдал, потом начались истории что его подвели и т.д., постоянные переносы срока закрытия вопроса. Сейчас вообще пропал со связи!
Крайне не обязательный человек!!!
Долг на сегодня 584 618 грн.
7. Использовал счета ТОВ «СГ ТОРГ» код 39236326
30.01.202508:33
Моргун буває в офісі у львові(бачили тиждень назад) вул лемківська 109,чорновола,магазин ібіс,з торця вхід.офіс знімають білоруси,або може бути у Полтаві
29.01.202511:30
Свежее фото.
06.01.202516:02
Фото курьера
02.12.202412:32
От заявителя: Прошу убрать с ленты Скурихину (Мазуренко),в пятницу долг закрыла полностью. Ее особо прибывание в ленте не парит,по ее словам она уже и забыла,но порядок должен быть
Благодарю!
Благодарю!
मीडिया सामग्री तक पहुँच नहीं हो सकी
25.11.202418:00
दिखाया गया 1 - 24 का 235
अधिक कार्यक्षमता अनलॉक करने के लिए लॉगिन करें।