Sanctions Lists
Все об экономических и политических санкциях. Связь: @finalsanctionsbot
TGlist rating
0
0
TypePublic
Verification
Not verifiedTrust
Not trustedLocationРосія
LanguageOther
Channel creation dateDec 18, 2023
Added to TGlist
Jan 16, 2025Latest posts in group "Sanctions Lists"
01.05.202508:45
🇨🇳🇪🇺 Китай неожиданно решил снять санкции с депутатов Европарламента.
Китай ввел санкции против 10 лиц и 4 организаций ЕС, включая пять членов Европарламента и подкомитет по правам человека Европейского парламента 22 марта 2021 года. Санкции, запрещающие пострадавшим въезд на территорию Китая, привели к тому, что Европейский парламент прекратил весь официальный диалог с Китаем. В сентябре 2024 года Китай начал попытки восстановить связь с Европарламентом.
Санкции КНР последовали в ответ на решение ЕС ввести ограничительные меры в отношении четырех китайских чиновников из-за нарушений прав человека в отношении мусульманского уйгурского меньшинства в регионе Синьцзян.
#Европарламент
Подписывайтесь на Sanctions Lists
«Наши отношения с Китаем остаются сложными и многогранными. Лучший способ подойти к ним — через взаимодействие и диалог», заявила Роберта Метсола, председатель Европейского парламента.
Китай ввел санкции против 10 лиц и 4 организаций ЕС, включая пять членов Европарламента и подкомитет по правам человека Европейского парламента 22 марта 2021 года. Санкции, запрещающие пострадавшим въезд на территорию Китая, привели к тому, что Европейский парламент прекратил весь официальный диалог с Китаем. В сентябре 2024 года Китай начал попытки восстановить связь с Европарламентом.
Санкции КНР последовали в ответ на решение ЕС ввести ограничительные меры в отношении четырех китайских чиновников из-за нарушений прав человека в отношении мусульманского уйгурского меньшинства в регионе Синьцзян.
#Европарламент
Подписывайтесь на Sanctions Lists
30.04.202511:44
🇪🇺🇷🇺 Суд Евросоюза отказал 30 апреля в снятии санкций ЕС московской компании ООО «СБК АРТ» (SBK Art).
Компания попала в санкционный список Евросоюза в 2022 году. В Евросоюзе посчитали, что через эту компанию Сбербанк владел долей в хорватской Fortenova Group (дна из лидирующих компаний Хорватии в сфере продаж продуктов питания).
В суде «СБК АРТ» заявила, что перестала быть дочерней компанией Сбербанка с 31 октября 2022 года после продажи инвестору из Эмиратов. Таким образом, по мнению компании, на дату введения санкций она уже не являлась дочерней компанией Сбербанка. Однако, этот довод не устроил суд, и он отказал «СБК АРТ» в снятии санкций.
Решение по делу T-102/23 доступно на английском языке.
#Сбербанк
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Компания попала в санкционный список Евросоюза в 2022 году. В Евросоюзе посчитали, что через эту компанию Сбербанк владел долей в хорватской Fortenova Group (дна из лидирующих компаний Хорватии в сфере продаж продуктов питания).
В суде «СБК АРТ» заявила, что перестала быть дочерней компанией Сбербанка с 31 октября 2022 года после продажи инвестору из Эмиратов. Таким образом, по мнению компании, на дату введения санкций она уже не являлась дочерней компанией Сбербанка. Однако, этот довод не устроил суд, и он отказал «СБК АРТ» в снятии санкций.
Решение по делу T-102/23 доступно на английском языке.
#Сбербанк
Подписывайтесь на Sanctions Lists
30.04.202508:32
🇵🇱🇷🇺 Польша ввела новые санкции против компаний связанных с российским миллиардером Олегом Бойко.
МВД Польши добавило в санкционный список страны зарегистрированную в Швейцарии компанию Aurasol AG и зарегистрированная в Люксембурге компанию 4finance Holding s.a. По мнению властей Польши обе компании находятся под косвенным влиянием структур российского бизнесмена Олега Бойко.
В 2021 году Finstar Financial Group приобрел петербургский банк «СИАБ». В 2023 году банк «СИАБ» сменил название на «Финстар банк».
Активы Олега Бойко и его самом Польша атакует санкциями не впервые. В декабре 2024 года Польша ввела санкции против самого миллиардера, а ранее — в сентябре, были введены санкции против компании Bastorehill Investments, которую заподозрили в связях с бизнесменом.
#Бойко #Финстар
Подписывайтесь на Sanctions Lists
МВД Польши добавило в санкционный список страны зарегистрированную в Швейцарии компанию Aurasol AG и зарегистрированная в Люксембурге компанию 4finance Holding s.a. По мнению властей Польши обе компании находятся под косвенным влиянием структур российского бизнесмена Олега Бойко.
«Бойко родился 28 сентября 1964 года в Москве, российский миллиардер, который много лет числился в списке 100 самых богатых россиян. Бойко владеет одной из крупнейших инвестиционных групп в России-Finstar Financial Group. Через нее он контролирует сеть дочерних компаний во многих европейских странах (до 2022 года также в Польше - ООО Vivus Finance) и в Латинской Америке. В настоящее время он управляет активами на сумму 1,2 миллиарда долларов (по данным Forbes), а его бизнес-деятельность сосредоточена на краткосрочных кредитах, недвижимости и азартных играх» - говорится в документах МВД Польши.
В 2021 году Finstar Financial Group приобрел петербургский банк «СИАБ». В 2023 году банк «СИАБ» сменил название на «Финстар банк».
Активы Олега Бойко и его самом Польша атакует санкциями не впервые. В декабре 2024 года Польша ввела санкции против самого миллиардера, а ранее — в сентябре, были введены санкции против компании Bastorehill Investments, которую заподозрили в связях с бизнесменом.
#Бойко #Финстар
Подписывайтесь на Sanctions Lists
30.04.202507:46
🇪🇺🇷🇺 Страны Евросоюза потребовали новых санкций против России — каких именно?
Министры иностранных дел Дании, Эстонии, Германии, Исландии, Финляндии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и министр по делам Европы Франции опубликовали совместное заявление, касающееся России.
В этом заявлении есть пункты о новых санкциях, в частности:
#Евросоюз
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Министры иностранных дел Дании, Эстонии, Германии, Исландии, Финляндии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и министр по делам Европы Франции опубликовали совместное заявление, касающееся России.
В этом заявлении есть пункты о новых санкциях, в частности:
«Мы намерены и дальше ограничивать возможности России вести агрессивную войну против Украины, усиливая давление на Россию, в том числе посредством скорейшего принятия дополнительных санкций. Мы с нетерпением ждем предстоящего Плана действий ЕС по поэтапному отказу от импорта российских энергоносителей как важного инструмента сокращения доходов России...»
«Использование Россией так называемого теневого флота направлено на то, чтобы обойти наши санкции и подпитывать свою военную экономику, а также представляет собой международный риск для окружающей среды, безопасности на море, в том числе в Северном и Балтийском морях. Мы полны решимости предпринять дальнейшие скоординированные шаги по сдерживанию и противодействию теневому флоту России… Мы напомним соответствующим государствам флага об их правовых обязательствах… по осуществлению эффективной юрисдикции и контроля над судами, плавающими под их флагом, и по обеспечению их полного соответствия применимым международным правилам и стандартам...»
#Евросоюз
Подписывайтесь на Sanctions Lists
26.03.202513:13
⚡️🇪🇺🇷🇺 Основателю производителя удобрений «Еврохим» Андрею Мельниченко, похоже, «закрывают» возможность снятия санкций ЕС, пытаясь связать его компанию с оборонной промышленностью.
Агентство Bloomberg выпустило материал, согласно которому АО «Спецхимия», один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России, разместил заказ на химические ингредиенты у производителя удобрений EuroChem Group AG (в России у нее дочерняя структура - АО «МХК «ЕвроХим»).
Основатель «Еврохим» Андрей Мельниченко и его супруга находятся в санкционном списке Евросоюза и пытаются оспорить санкции.
#Мельниченко #Еврохим
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Агентство Bloomberg выпустило материал, согласно которому АО «Спецхимия», один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России, разместил заказ на химические ингредиенты у производителя удобрений EuroChem Group AG (в России у нее дочерняя структура - АО «МХК «ЕвроХим»).
Основатель «Еврохим» Андрей Мельниченко и его супруга находятся в санкционном списке Евросоюза и пытаются оспорить санкции.
Сама компания в комментарии Bloomberg опровергла появившиеся данные: «Наша продукция предназначена для использования в сельском хозяйстве и гражданской промышленности. Компания не является частью оборонного сектора российской экономики».
#Мельниченко #Еврохим
Подписывайтесь на Sanctions Lists
26.03.202507:39
🇺🇸🇮🇷 США ввели санкции против трех должностных лиц Министерства разведки и безопасности Ирана, которые были причастны к похищению, задержанию и вероятной смерти бывшего специального агента ФБР Роберта А. «Боба» Левинсона.
«Реза Амири Могадам, Голамхоссейн Мохаммадния и Таки Данешвар, все сыграли свою роль в похищении Левинсона» - заявили власти США. Левинсон пропал в марте 2007 года на иранском курортном острове Киш. В Иране он, как частный детектив, находился для расследования контрабанды сигарет.
#Иран
Подписывайтесь на Sanctions Lists
«Реза Амири Могадам, Голамхоссейн Мохаммадния и Таки Данешвар, все сыграли свою роль в похищении Левинсона» - заявили власти США. Левинсон пропал в марте 2007 года на иранском курортном острове Киш. В Иране он, как частный детектив, находился для расследования контрабанды сигарет.
#Иран
Подписывайтесь на Sanctions Lists
25.03.202507:35
🇬🇧🇱🇰 Великобритания ввела санкции в отношении лиц, которые по ее данным ответственных за серьезные нарушения прав человека и злоупотребления во время гражданской войны в Шри-Ланке.
В санкционный список внесены:
➖ бывший глава вооруженных сил Шри-Ланки Шавендра Силва
➖ бывший командующий ВМФ Васанта Караннагода
➖ бывший командующий шри-ланкийской армией Джагат Джаясурия
➖ бывший военный командир группировки «Тигры освобождения Тамил-Илама» Винаягамурти Муралитаран. Также известный как Каруна Амман, он впоследствии создал и возглавил военизированную группировку «Каруна», которая действовала от имени армии Шри-Ланки
#Великобритания
Подписывайтесь на Sanctions Lists
В санкционный список внесены:
➖ бывший глава вооруженных сил Шри-Ланки Шавендра Силва
➖ бывший командующий ВМФ Васанта Караннагода
➖ бывший командующий шри-ланкийской армией Джагат Джаясурия
➖ бывший военный командир группировки «Тигры освобождения Тамил-Илама» Винаягамурти Муралитаран. Также известный как Каруна Амман, он впоследствии создал и возглавил военизированную группировку «Каруна», которая действовала от имени армии Шри-Ланки
#Великобритания
Подписывайтесь на Sanctions Lists
24.03.202507:58
🇺🇸🇷🇺 Министерство финансов США исключило криптовалютный миксер Tornado Cash из санкционного списка. Одним из его создателей считается россиянин Роман Семенов.
Tornado Cash позволяет смешивать потенциально идентифицированные криптовалютные средства с другими, чтобы скрыть путь к первоначальному источнику средств. Министерство финансов США ввело санкции против сервиса в 2022 году, обвинив Tornado Cash в отмывании более $7 миллиардов в виртуальной валюте, в том числе $455 миллионов, которые, как считается, были украдены в 2022 году хакерской группой Lazarus Group, связанной с правительством Северной Кореи. В ноябре 2024-го, суд в США признал санкции против Tornado Cash незаконными, решим, что минфин США превысило свои полномочия.
Одним из основателей Tornado Cash называют россиянина Романа Семенова. Согласно новым данным минфина США, Семенов остается под санкциями. По информации властей США Роман Семенов (дата рождения: 8 ноября 1987 года) живет в России и Дубае.
#TornadoCash
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Tornado Cash позволяет смешивать потенциально идентифицированные криптовалютные средства с другими, чтобы скрыть путь к первоначальному источнику средств. Министерство финансов США ввело санкции против сервиса в 2022 году, обвинив Tornado Cash в отмывании более $7 миллиардов в виртуальной валюте, в том числе $455 миллионов, которые, как считается, были украдены в 2022 году хакерской группой Lazarus Group, связанной с правительством Северной Кореи. В ноябре 2024-го, суд в США признал санкции против Tornado Cash незаконными, решим, что минфин США превысило свои полномочия.
Одним из основателей Tornado Cash называют россиянина Романа Семенова. Согласно новым данным минфина США, Семенов остается под санкциями. По информации властей США Роман Семенов (дата рождения: 8 ноября 1987 года) живет в России и Дубае.
#TornadoCash
Подписывайтесь на Sanctions Lists
21.03.202510:05
🇬🇧🇷🇺 Великобритания раскрыла, какой урон нанесли санкции против России.
Британское Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) 21марта заявило, что в результате санкций против России были заморожены российские активы на сумму более 25 миллиардов фунтов стерлингов. По состоянию на март 2024 года правительство Великобритании включило ввело санкции, затрагивающие 2001 физическое и юридическое лицо связанное с Россией.
#OFSI
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Британское Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) 21марта заявило, что в результате санкций против России были заморожены российские активы на сумму более 25 миллиардов фунтов стерлингов. По состоянию на март 2024 года правительство Великобритании включило ввело санкции, затрагивающие 2001 физическое и юридическое лицо связанное с Россией.
«Работая с нашими союзниками, мы лишили Россию более $400 млрд, что эквивалентно четырем годам военных расходов России», заявила секретарь казначейства Эмма Рейнольдс.
#OFSI
Подписывайтесь на Sanctions Lists
21.03.202508:17
🇺🇸🇮🇷 США ввели санкции против «теневого» флота Ирана и китайского завода.
США объявили о санкциях против иранского «теневого» флота, перевозящего нефть. Часть средств от этого бизнеса, по данным властей США, идет хуситам.
В санкционный список попал китайский нефтеперерабатывающий завод Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co., Ltd в провинции Шаньдун, который закупил миллионы баррелей иранской нефти на сумму около полумиллиарда долларов. Санкции затронули также восемь танкеров «теневого» флота, включая NATALINA 7 под флагом Коморских островов (IMO 9310147), CATALINA 7 под флагом Панамы (IMO: 9310159), AURORA RILEY (IMO: 9181649) и VIOLA (IMO: 9254915), MONTROSE под флагом Сан-Марино (IMO: 9281695), VOLANS (IMO: 9422988) и BRAVA LAKE (IMO: 9232876) под флагом Барбадоса, а также TITAN (IMO: 9293741), который в настоящее время не имеет флага.
#Иран #хуситы
Подписывайтесь на Sanctions Lists
США объявили о санкциях против иранского «теневого» флота, перевозящего нефть. Часть средств от этого бизнеса, по данным властей США, идет хуситам.
В санкционный список попал китайский нефтеперерабатывающий завод Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co., Ltd в провинции Шаньдун, который закупил миллионы баррелей иранской нефти на сумму около полумиллиарда долларов. Санкции затронули также восемь танкеров «теневого» флота, включая NATALINA 7 под флагом Коморских островов (IMO 9310147), CATALINA 7 под флагом Панамы (IMO: 9310159), AURORA RILEY (IMO: 9181649) и VIOLA (IMO: 9254915), MONTROSE под флагом Сан-Марино (IMO: 9281695), VOLANS (IMO: 9422988) и BRAVA LAKE (IMO: 9232876) под флагом Барбадоса, а также TITAN (IMO: 9293741), который в настоящее время не имеет флага.
#Иран #хуситы
Подписывайтесь на Sanctions Lists
20.03.202509:57
🇬🇧🇷🇺 Власти Великобритании оштрафовали компанию за нарушение санкций против России.
Британское Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) наложило штраф на компанию Herbert Smith Freehills CIS LLP («HSF Moscow»).
HSF Moscow являлся дочерней структурой зарегистрированной в Великобритании компании Herbert Smith Freehills LLP («HSF London») до ее закрытия 31 мая 2022 года в результате вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Денежный штраф наложен из-за шести платежей, произведенных HSF Moscow на общую сумму 3 932 392,10 фунтов стерлингов подсанкционным лицам, среди которых Совкомбанк и Сбербанк. Платежи осуществлялись в течение семи дней, пока компания сворачивала свой российский офис.
HSF London добровольно раскрыла информацию о нарушениях компании OFSI, в результате чего окончательная сумма штрафа была снижена на 50%.
#HSFLondon
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Британское Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) наложило штраф на компанию Herbert Smith Freehills CIS LLP («HSF Moscow»).
HSF Moscow являлся дочерней структурой зарегистрированной в Великобритании компании Herbert Smith Freehills LLP («HSF London») до ее закрытия 31 мая 2022 года в результате вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Денежный штраф наложен из-за шести платежей, произведенных HSF Moscow на общую сумму 3 932 392,10 фунтов стерлингов подсанкционным лицам, среди которых Совкомбанк и Сбербанк. Платежи осуществлялись в течение семи дней, пока компания сворачивала свой российский офис.
HSF London добровольно раскрыла информацию о нарушениях компании OFSI, в результате чего окончательная сумма штрафа была снижена на 50%.
#HSFLondon
Подписывайтесь на Sanctions Lists
20.03.202508:17
⚡️🇨🇦🇷🇺 Дочерям Михаила Фридмана отказали в снятии санкций Канады.
Федеральный суд Канады вынес решение (есть в распоряжении SanctionsLists) по иску дочерей российского бизнесмена Михаила Фридмана Лоры и Катя. Дочери бизнесмена просили исключить их из санкционного списка Канады.
Канада ввела санкции против дочерей Михаила Фридмана в 2022 году и-за связей с их отцом. Против самого Михаила Фридмана санкции были введены ранее, по мнению властей Канады бизнесмен являлся «соратником» президента России Владимира Путина.
Санкции Канады были введены и против матери Лоры и Кати, но позднее ее исключили из санкционного списка, отметив, что она развелась с Михаилом Фридманом в 2005 году.
Согласно материалам суда Катя, 1996 года рождения, и Лаура, 1993 года рождения родились во Франции. Сейчас они являются гражданами России и Франции. Лаура также гражданка Израиля.
Катя заявила, что она получала финансовую поддержку от отца до мая 2022 года включительно. Сюда входили расходы на проживание (от 10 000 до 50 000 долларов США). Она также сообщила, что по-прежнему получает денежные подарки в размере 10 000 долларов США от своего отца. Катя не раскрыла общую сумму средств, которую она получила от отца за последние годы. Однако она заявила, что в настоящее время «финансово независима» от него. В заявлении Лауры указано, что она получила финансовую поддержку от отца на общую сумму 100 000 долларов США в 2020 и 2021 годах. Она также заявила, что «финансово независима» от него с 2021 года.
#Фридман
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Федеральный суд Канады вынес решение (есть в распоряжении SanctionsLists) по иску дочерей российского бизнесмена Михаила Фридмана Лоры и Катя. Дочери бизнесмена просили исключить их из санкционного списка Канады.
Канада ввела санкции против дочерей Михаила Фридмана в 2022 году и-за связей с их отцом. Против самого Михаила Фридмана санкции были введены ранее, по мнению властей Канады бизнесмен являлся «соратником» президента России Владимира Путина.
Санкции Канады были введены и против матери Лоры и Кати, но позднее ее исключили из санкционного списка, отметив, что она развелась с Михаилом Фридманом в 2005 году.
Согласно материалам суда Катя, 1996 года рождения, и Лаура, 1993 года рождения родились во Франции. Сейчас они являются гражданами России и Франции. Лаура также гражданка Израиля.
Катя заявила, что она получала финансовую поддержку от отца до мая 2022 года включительно. Сюда входили расходы на проживание (от 10 000 до 50 000 долларов США). Она также сообщила, что по-прежнему получает денежные подарки в размере 10 000 долларов США от своего отца. Катя не раскрыла общую сумму средств, которую она получила от отца за последние годы. Однако она заявила, что в настоящее время «финансово независима» от него. В заявлении Лауры указано, что она получила финансовую поддержку от отца на общую сумму 100 000 долларов США в 2020 и 2021 годах. Она также заявила, что «финансово независима» от него с 2021 года.
#Фридман
Подписывайтесь на Sanctions Lists
19.03.202512:30
🇬🇧🇷🇺 Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Фархада Ахмедова.
Фархад Ахмедов- бывший владелец газодобывающей компании «Нортгаз», в 2004–2007 годах был сенатором от Краснодарского края и Ненецкого автономного округа.
В 2024 году Ахмедов добился решения суда ЕС о снятии с него санкций. В суде он заявил, что ЕС не может ссылаться на факты, относящиеся к экономической деятельности, которая началась более десяти лет назад и, следовательно, не имеет никакого отношения к событиям, происходящим в настоящее время в Украине.
#Ахмедов
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Фархад Ахмедов- бывший владелец газодобывающей компании «Нортгаз», в 2004–2007 годах был сенатором от Краснодарского края и Ненецкого автономного округа.
В 2024 году Ахмедов добился решения суда ЕС о снятии с него санкций. В суде он заявил, что ЕС не может ссылаться на факты, относящиеся к экономической деятельности, которая началась более десяти лет назад и, следовательно, не имеет никакого отношения к событиям, происходящим в настоящее время в Украине.
#Ахмедов
Подписывайтесь на Sanctions Lists
19.03.202511:09
🇪🇺🇧🇾 «Враждебная среда» режима Лукашенко не помогла снять санкции ЕС.
Суд Евросоюза отказал в снятии санкций белорусской компании Dana Astra — одного из крупнейших девелоперов в этой стране. В санкционном списке Евросоюза компания находится несколько лет, в обосновании санкций говорилось: «Dana Astra — один из крупнейших девелоперов и застройщиков в Беларуси. Компания получила земельные участки под застройку нескольких крупных жилых комплексов и бизнес-центров. Владельцы Dana Holdings/Dana Astra поддерживают тесные отношения с [президентом Лукашенко]. Лилия Лукашенко, невестка президента, занимает в компании высокую должность. Таким образом, Dana Holdings/Dana Astra получает выгоду от режима [президента Лукашенко] и поддерживает его».
Dana Astra занимается строительством, ее крупнейший проект в Минске называется «Минск Мир». Это крупный многофункциональный проект, земельный участок «Минск Мир». охватывает более 3 миллионов квадратных метров, а стоимость застройки оценивается в 3,5 миллиарда долларов США. Компанию считают связанной с сербскими гражданами — братьями Драгомиром и Боголюбом Каричами. Компания ранее пыталась добиться исключения и из санкционного списка Великобритании, но Высокий суд Лондона отклонил ее ходатайство.
В суде Евросоюза Dana Astra обратила внимание «на враждебную среду для иностранных предприятий, созданную режимом президента Лукашенко». По мнению компании из-за мер, принятых против нее режимом президента Лукашенко, компания теперь может быть национализирована.
Речь идет о том, что 1 июля 2022 года Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 436 компания была включена в перечень белорусских юридических лиц с иностранным капиталом, происходящих из государств, которые считаются совершившими враждебные действия против Беларуси, и передача акций которых подлежит ограничениям. Кроме того, указом президента Республики Беларусь в отношении белорусских юридических лиц с иностранным капиталом, происходящих из государств, которые считаются совершившими враждебные действия против Беларуси, включая заявителя, введен запрет на реорганизацию этих юридических лиц и право на изъятие их имущества в пользу режима.
Однако суд отклонил иск компании, заявив, что ей не удалось продемонстрировать каким образом принятие таких мер режимом президента Лукашенко позволяет сделать вывод о том, что этот режим относился к ней неблагоприятно
Что касается предполагаемых рисков национализации, то суд отметил, что Dana Astra ссылается только на одну меру национализации, принятую в отношении нее режимом президента Лукашенко, а именно на передачу городу Минску школы в рамках 16-го этапа строительства центра «Минск Мир».
#DanaAstra
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Суд Евросоюза отказал в снятии санкций белорусской компании Dana Astra — одного из крупнейших девелоперов в этой стране. В санкционном списке Евросоюза компания находится несколько лет, в обосновании санкций говорилось: «Dana Astra — один из крупнейших девелоперов и застройщиков в Беларуси. Компания получила земельные участки под застройку нескольких крупных жилых комплексов и бизнес-центров. Владельцы Dana Holdings/Dana Astra поддерживают тесные отношения с [президентом Лукашенко]. Лилия Лукашенко, невестка президента, занимает в компании высокую должность. Таким образом, Dana Holdings/Dana Astra получает выгоду от режима [президента Лукашенко] и поддерживает его».
Dana Astra занимается строительством, ее крупнейший проект в Минске называется «Минск Мир». Это крупный многофункциональный проект, земельный участок «Минск Мир». охватывает более 3 миллионов квадратных метров, а стоимость застройки оценивается в 3,5 миллиарда долларов США. Компанию считают связанной с сербскими гражданами — братьями Драгомиром и Боголюбом Каричами. Компания ранее пыталась добиться исключения и из санкционного списка Великобритании, но Высокий суд Лондона отклонил ее ходатайство.
В суде Евросоюза Dana Astra обратила внимание «на враждебную среду для иностранных предприятий, созданную режимом президента Лукашенко». По мнению компании из-за мер, принятых против нее режимом президента Лукашенко, компания теперь может быть национализирована.
Речь идет о том, что 1 июля 2022 года Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 436 компания была включена в перечень белорусских юридических лиц с иностранным капиталом, происходящих из государств, которые считаются совершившими враждебные действия против Беларуси, и передача акций которых подлежит ограничениям. Кроме того, указом президента Республики Беларусь в отношении белорусских юридических лиц с иностранным капиталом, происходящих из государств, которые считаются совершившими враждебные действия против Беларуси, включая заявителя, введен запрет на реорганизацию этих юридических лиц и право на изъятие их имущества в пользу режима.
Однако суд отклонил иск компании, заявив, что ей не удалось продемонстрировать каким образом принятие таких мер режимом президента Лукашенко позволяет сделать вывод о том, что этот режим относился к ней неблагоприятно
Что касается предполагаемых рисков национализации, то суд отметил, что Dana Astra ссылается только на одну меру национализации, принятую в отношении нее режимом президента Лукашенко, а именно на передачу городу Минску школы в рамках 16-го этапа строительства центра «Минск Мир».
#DanaAstra
Подписывайтесь на Sanctions Lists
19.03.202508:23
🇺🇸🇻🇪 США подали гражданский иск о конфискации самолета, использовавшегося президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в нарушение санкций США.
Иск подан в окружной суд во Флориде. С помощью иска власти США хотят добиться конфискации самолета Dassault Falcon 900 EX с бортовым номером T7-ESPRT, который, по их данным, был вывезен из США под ложным предлогом и эксплуатировался в интересах Николаса Мадуро. Самолет был арестован в прошлом году в Доминиканской Республике по запросу США.
В иске утверждается, что в 2023 году компания, базирующаяся в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины, заключила контракт на покупку самолета у компании во Флориде за $13 250 000. Компания, купившая самолет, судя по иску, действовала лишь в качестве номинального владельца самолета, поскольку была создана незадолго до покупки в июне 2022 года, и была исключена из реестра компаний Сент-Винсента за неуплату ежегодных сборов в мае 2024 года.
#Мадуро
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Иск подан в окружной суд во Флориде. С помощью иска власти США хотят добиться конфискации самолета Dassault Falcon 900 EX с бортовым номером T7-ESPRT, который, по их данным, был вывезен из США под ложным предлогом и эксплуатировался в интересах Николаса Мадуро. Самолет был арестован в прошлом году в Доминиканской Республике по запросу США.
В иске утверждается, что в 2023 году компания, базирующаяся в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины, заключила контракт на покупку самолета у компании во Флориде за $13 250 000. Компания, купившая самолет, судя по иску, действовала лишь в качестве номинального владельца самолета, поскольку была создана незадолго до покупки в июне 2022 года, и была исключена из реестра компаний Сент-Винсента за неуплату ежегодных сборов в мае 2024 года.
#Мадуро
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Records
25.03.202523:59
66Subscribers14.02.202523:59
200Citation index27.02.202514:51
50Average views per post31.05.202523:59
8Average views per ad post27.02.202514:51
4.00%ER27.02.202514:51
90.91%ERRLog in to unlock more functionality.
