ЖК Дипломат
Анализируем и рассказываем о политических событиях в Казахстане
TGlist rating
0
0
TypePublic
Verification
Not verifiedTrust
Not trustedLocationКазахстан
LanguageOther
Channel creation dateSep 21, 2022
Added to TGlist
Nov 02, 2024Linked chat
Records
29.03.202523:59
1.8KSubscribers01.11.202423:59
0Citation index02.02.202523:59
571Average views per post27.01.202523:59
1.1KAverage views per ad post17.03.202523:59
3.96%ER02.02.202523:59
33.55%ERRReposted from:
АФМ Channel
07.04.202508:14
🏦 В Улытау вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя по факту самовольного пользования недрами и последующей легализацией преступного дохода
Расследование проведено Департаментом АФМ по области Улытау.
Подозреваемый в период с 2020 по 2023 годы осуществлял незаконную добычу марганцевой руды из карьера «Восточный Каражал» без лицензии и контракта на недропользование.
⌛ В итоге объем отгруженной руды составил более 16 тыс тонн, а ущерб для государства превысил 1,1 млрд тенге.
С целью легализации он заключил фиктивные сделки, на основании которых через подконтрольные ему ТОО реализовывал переработанную железомарганцевую руду как внутри страны, так и в Российскую Федерацию.
Преступный доход от реализации составил более 3,5 млрд тенге.
👨⚖️ Приговором суда он признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 8 месяцев.
🔨 Также судом конфисковано его имущество стоимостью 97,8 млн тенге: 5 автомашин и крестьянское хозяйство.
Приговор суда не вступил в законную силу.
❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok
Расследование проведено Департаментом АФМ по области Улытау.
Подозреваемый в период с 2020 по 2023 годы осуществлял незаконную добычу марганцевой руды из карьера «Восточный Каражал» без лицензии и контракта на недропользование.
⌛ В итоге объем отгруженной руды составил более 16 тыс тонн, а ущерб для государства превысил 1,1 млрд тенге.
С целью легализации он заключил фиктивные сделки, на основании которых через подконтрольные ему ТОО реализовывал переработанную железомарганцевую руду как внутри страны, так и в Российскую Федерацию.
Преступный доход от реализации составил более 3,5 млрд тенге.
👨⚖️ Приговором суда он признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 8 месяцев.
🔨 Также судом конфисковано его имущество стоимостью 97,8 млн тенге: 5 автомашин и крестьянское хозяйство.
Приговор суда не вступил в законную силу.
❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok
06.04.202509:00
Самая актуальная тема, после постоянного поиска абьюзеров и битвы с ними. Гранты, жалко, USAID как прежде уже не дает. Придется искать способы как сравнительно честно отнять деньги у родного государства
20.03.202506:04
⚡️Аргын Нигматулин покинул Казахстан задолго до начала расследования. Об этом сообщил зампредседателя Антикоррупционной службы Дархан Куракбаев.
Напомним, 3 марта Антикор объявил в розыск Аргына Нигматулина — старшего брата экс-спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина.
Источник
Напомним, 3 марта Антикор объявил в розыск Аргына Нигматулина — старшего брата экс-спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина.
Источник
Reposted from:
Выход к морю
20.03.202507:30
Связанный с Назарбаевым офшор владеет в приграничной зоне десятками гектаров земли в обход закона
Нидерландская компания Noord Holland Trading Company B.V., связанная с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и миллиардером Владимиром Кимом, владеет в элитном районе Алматы недвижимостью на несколько десятков миллиардов тенге. Вся она находится в приграничной зоне, где закон прямо запрещает владеть землей иностранным компаниям.
Эта недвижимость расположена в микрорайоне Юбилейный, буквально через дорогу от бывшей резиденции Нурсултана Назарбаева. «Выход к морю» подробно рассказывал про этот актив его семьи. Часть этой собственности вернулась к государству. Но около 13 гектаров земли с особняками ушли под контроль Noord Holland, настоящий владелец которой скрывается за офшором из Лихтенштейна.
Новый обнаруженный нами земельный массив занимает площадь 35 гектаров. Район практически полностью застроен. На фоне довольно обычных особняков выделяются несколько дворцов. Один из них принадлежит семье Владимира Ни — бывшего соратника и, как считается, личного финансиста Нурсултана Назарбаева. Еще одним, как следует из утекших в сеть персональных данных, владеет миллиардер и совладелец корпорации «Казахмыс» Владимир Ким, который после смерти Ни занял его место в окружении первого президента. Сам Назарбаев тоже владеет там особняком — через свой фонд «Байтау» и компанию ТОО «Капитал Invest 2021». Примерно половина всего массива с постройками контролируются компаниями «Алмалы» и «Наурыз», конечным бенефициаром которых является Noord Holland. Этой же компании фонды Назарбаева продали по заниженной стоимости активы бывшего санатория «Алатау» в Алматы.
Вся эта недвижимость на «алматинской Рублевке» под контролем Noord Holland оценивается в десятки миллиардов тенге. Только земля под этими особняками и дворцами стоит минимум 30 млрд тенге, вместе с постройками, судя по прайсам в этом районе, цена активов может легко превысить 50 млрд тенге. Не исключено, что перевод назарбаевских активов на баланс Noord Holland — попытка спрятать их в странах с более продвинутой правовой системой, где будет проще защитить свои права на собственность в случае чего. В пользу этой версии говорит то, что директор Noord Holland очевидный номинал, гражданка Нидерландов и России Анна Березина, на которую Владимир Ким и Эдурад Огай записывали свои миллиардные активы. Конечной контролирующей стороной Noord Holland Trading Company через Woodbridge Foundation является юрист из Лихтенштейна и кандидат в мэры столицы княжества Клеменс Латернзер, тоже, очевидно, подставное лицо. Сложно поверить, что он добровольно решил потратить миллионы евро на покупку дворцов Нурсултана Назарбаева и его окружения в Казахстане.
Но эта схема может сыграть с ее авторами злую шутку. Законы Казахстана не запрещают иностранцам владеть земельными участками, но есть и исключения. В частности, они касаются земель сельхозназначения и земли в приграничной зоне. В случае с Алматы этой зоной является территория шириной в 25 км от границы с Кыргызстаном. И описанные выше участки и дворцы как раз находятся в этой зоне. По закону, если иностранец или иностранная компания в течение трех месяцев после получения контроля над юрлицами, владеющими такими участками, не переоформит их на казахстанцев, местные власти должны изъять их в пользу государства. Эти сроки уже давно истекли, так что риски лишиться этого всего у Нурсултана Назарбаева и его соратников действительно есть. @off_shores
Нидерландская компания Noord Holland Trading Company B.V., связанная с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и миллиардером Владимиром Кимом, владеет в элитном районе Алматы недвижимостью на несколько десятков миллиардов тенге. Вся она находится в приграничной зоне, где закон прямо запрещает владеть землей иностранным компаниям.
Эта недвижимость расположена в микрорайоне Юбилейный, буквально через дорогу от бывшей резиденции Нурсултана Назарбаева. «Выход к морю» подробно рассказывал про этот актив его семьи. Часть этой собственности вернулась к государству. Но около 13 гектаров земли с особняками ушли под контроль Noord Holland, настоящий владелец которой скрывается за офшором из Лихтенштейна.
Новый обнаруженный нами земельный массив занимает площадь 35 гектаров. Район практически полностью застроен. На фоне довольно обычных особняков выделяются несколько дворцов. Один из них принадлежит семье Владимира Ни — бывшего соратника и, как считается, личного финансиста Нурсултана Назарбаева. Еще одним, как следует из утекших в сеть персональных данных, владеет миллиардер и совладелец корпорации «Казахмыс» Владимир Ким, который после смерти Ни занял его место в окружении первого президента. Сам Назарбаев тоже владеет там особняком — через свой фонд «Байтау» и компанию ТОО «Капитал Invest 2021». Примерно половина всего массива с постройками контролируются компаниями «Алмалы» и «Наурыз», конечным бенефициаром которых является Noord Holland. Этой же компании фонды Назарбаева продали по заниженной стоимости активы бывшего санатория «Алатау» в Алматы.
Вся эта недвижимость на «алматинской Рублевке» под контролем Noord Holland оценивается в десятки миллиардов тенге. Только земля под этими особняками и дворцами стоит минимум 30 млрд тенге, вместе с постройками, судя по прайсам в этом районе, цена активов может легко превысить 50 млрд тенге. Не исключено, что перевод назарбаевских активов на баланс Noord Holland — попытка спрятать их в странах с более продвинутой правовой системой, где будет проще защитить свои права на собственность в случае чего. В пользу этой версии говорит то, что директор Noord Holland очевидный номинал, гражданка Нидерландов и России Анна Березина, на которую Владимир Ким и Эдурад Огай записывали свои миллиардные активы. Конечной контролирующей стороной Noord Holland Trading Company через Woodbridge Foundation является юрист из Лихтенштейна и кандидат в мэры столицы княжества Клеменс Латернзер, тоже, очевидно, подставное лицо. Сложно поверить, что он добровольно решил потратить миллионы евро на покупку дворцов Нурсултана Назарбаева и его окружения в Казахстане.
Но эта схема может сыграть с ее авторами злую шутку. Законы Казахстана не запрещают иностранцам владеть земельными участками, но есть и исключения. В частности, они касаются земель сельхозназначения и земли в приграничной зоне. В случае с Алматы этой зоной является территория шириной в 25 км от границы с Кыргызстаном. И описанные выше участки и дворцы как раз находятся в этой зоне. По закону, если иностранец или иностранная компания в течение трех месяцев после получения контроля над юрлицами, владеющими такими участками, не переоформит их на казахстанцев, местные власти должны изъять их в пользу государства. Эти сроки уже давно истекли, так что риски лишиться этого всего у Нурсултана Назарбаева и его соратников действительно есть. @off_shores
17.03.202508:36
Как вам цены на мобильные связь и интернет? Антимонопольщики говорят, что казахстанцы жалуются. А еще они заметили, что тарифы растут не только стремительно, но и одновременно.
Возможно, речь идет о сговоре. Начато расследование, сообщил замглавы Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК).
Источник
Возможно, речь идет о сговоре. Начато расследование, сообщил замглавы Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК).
Источник
07.04.202507:50
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $63 за баррель впервые с 12 апреля 2021 года.
06.04.202508:29
ЖК “Дипломат” подумывает о том, чтобы релокантнуться в тредс. Там столько интересного происходит и люди очень культурные.
Log in to unlock more functionality.
