Goldfoundinshit ТМ
09.05.202511:10
🧐 Ох, вот это заруба с BTC-e битками! 🧐
🟢Все знают: на бирже тебе дают постоянный адрес для пополнений, пока сам не сменишь. Вот я и покопался в том адресе Gemini, куда зашли эти мутные монетки. 🤔
И чё? Нашёл всего три пополнения до сегодня: 20, 10 и 60 BTC. Маловато, но пахнет жареным! 👀
Погрузился глубже - все три транзы ведут к кошельку.
И тут понеслось: транзакции - сплошь CoinJoin, как в той движухе с 2343 BTC. Плюс в 2013 году с этого кошелька ушёл 1к BTC на нашу любимую BTC-e.
Часть битков на этом кошельке, это частично монетки из транзы на 7.146k BTC с SilkRoad! Эти монетки зашли туда при выводе с даркнет-рынка и потом осели на нашем адресе, что кормил и кормит Gemini.
В те времена 80% монет были косвенно связаны с SilkRoad. Но в любом случае мутные биточки.
#BTC_E
🟢Все знают: на бирже тебе дают постоянный адрес для пополнений, пока сам не сменишь. Вот я и покопался в том адресе Gemini, куда зашли эти мутные монетки. 🤔
И чё? Нашёл всего три пополнения до сегодня: 20, 10 и 60 BTC. Маловато, но пахнет жареным! 👀
Погрузился глубже - все три транзы ведут к кошельку.
И тут понеслось: транзакции - сплошь CoinJoin, как в той движухе с 2343 BTC. Плюс в 2013 году с этого кошелька ушёл 1к BTC на нашу любимую BTC-e.
Часть битков на этом кошельке, это частично монетки из транзы на 7.146k BTC с SilkRoad! Эти монетки зашли туда при выводе с даркнет-рынка и потом осели на нашем адресе, что кормил и кормит Gemini.
В те времена 80% монет были косвенно связаны с SilkRoad. Но в любом случае мутные биточки.
#BTC_E
06.05.202516:47
Как раз, Black mirror, накидал много интересного чтива на вечер, касаемо Малафеева, Винника, BTC-e, WEX и иже с ними.
https://t.me/black8mirror/10820
https://t.me/black8mirror/10820
02.05.202518:51
Будущее AML и крипты - это баланс между свободой и контролем, где пока побеждает контроль.
Вот основные тренды, которые я вижу:🤔
🟢Глобальная унификация правил
FATF и дальше будет пушить Travel Rule, и к 2030 году 80% стран, скорее всего, подтянутся. ЕС уже готовит Recast TFR (с июля 2027), который заставит делиться данными о транзакциях выше €1000. США, Канада и Австралия тоже синхронизируются, но Китай и Индия будут идти своим путём. Мелкие юрисдикции типа Мальты или Грузии станут последними оазисами для анонимности, но ненадолго.
🟢Блокчейн как оружие AML
Прозрачность публичных блокчейнов (типа BTC) - это и плюс, и минус. Компании типа Chainalysis уже научились деанонимизировать транзакции, а с развитием ИИ это станет ещё проще. В будущем AML-софт будет в реальном времени флагить подозрительные операции и блокировать их до проверки. Проблема? Приватные монеты и DEXы всё ещё будут головной болью.
🟢Конец анонимности
Анонимные кошельки и приватные монеты под ударом. ЕС уже анонсировал бан Monero и Zcash с 2027, а США и Канада идут следом. Миксеры типа Tornado Cash под санкциями OFAC, и их число будет только расти. Крипто-анархистам придётся либо уйти в подполье, либо юзать новые решения типа zero-knowledge proof, которые пока не под запретом.
🟢Рост RegTech
Регуляторные технологии (RegTech) - это будущее AML. ИИ, биометрия, поведенческая аналитика - всё это уже юзают для KYC и мониторинга. В 2025 Китай планирует переписать свои AML-законы с упором на такие технологии. В Африке, где регуляция пока хромает, это тоже станет трендом. Но есть нюанс: чем больше технологий, тем выше затраты для бирж, а значит, мелкие игроки вылетят из игры.
🟢Давление на DeFi и NFT
DeFi-протоколы и NFT-рынки пока в серой зоне, но FATF уже приглядывается. В 2023 они добавили DeFi в список VASPs, а это значит - KYC и AML для всех. NFT используют для отмыва через фиктивные продажи, и скоро за это начнут жёстко карать. DeFi либо приспособится, либо уйдёт в даркнет.
🟢Крипта станет мейнстримом, но с ошейником
Банки и институционалы всё больше лезут в крипту, но только при условии чётких правил. HSBC и JPMorgan уже тестируют блокчейн для AML, а Grayscale и ETF делают крипту частью традиционного финансового мира. Это убьёт дух Сатоси, но повысит доверие масс.
🟢Проблемы и вызовы:
Приватность vs. регуляция: Чем жёстче AML, тем меньше свободы. Запрет анонимных кошельков и приватных монет убьёт крипто-анархизм, но сделает рынок чище. Вопрос: готовы ли юзеры пожертвовать свободой ради легальности?
Технологический разрыв: ИИ и блокчейн-аналитика - круто, но мелкие биржи и стартапы не потянут такие затраты. Рынок консолидируется, и останутся только крупняки.
Глобальная несогласованность: Пока США и ЕС давят, страны типа Грузии или Намибии становятся хабами для мутных схем. Без единого подхода AML будет как решето.
Сопротивление сообщества: Крипто-энтузиасты ненавидят KYC и централизацию. Если регуляторы перегнут, часть рынка уйдёт в даркнет или на новые, неподконтрольные протоколы.
Будущее AML и крипты - это мир, где свобода и контроль будут биться насмерть. Регуляторы с ИИ и блокчейн-аналитикой закрутят гайки, анонимность уйдёт в подполье, а рынок станет чище, но скучнее. Крипта перестанет быть «диким западом», но, возможно, потеряет свой бунтарский дух.
Вот основные тренды, которые я вижу:🤔
🟢Глобальная унификация правил
FATF и дальше будет пушить Travel Rule, и к 2030 году 80% стран, скорее всего, подтянутся. ЕС уже готовит Recast TFR (с июля 2027), который заставит делиться данными о транзакциях выше €1000. США, Канада и Австралия тоже синхронизируются, но Китай и Индия будут идти своим путём. Мелкие юрисдикции типа Мальты или Грузии станут последними оазисами для анонимности, но ненадолго.
🟢Блокчейн как оружие AML
Прозрачность публичных блокчейнов (типа BTC) - это и плюс, и минус. Компании типа Chainalysis уже научились деанонимизировать транзакции, а с развитием ИИ это станет ещё проще. В будущем AML-софт будет в реальном времени флагить подозрительные операции и блокировать их до проверки. Проблема? Приватные монеты и DEXы всё ещё будут головной болью.
🟢Конец анонимности
Анонимные кошельки и приватные монеты под ударом. ЕС уже анонсировал бан Monero и Zcash с 2027, а США и Канада идут следом. Миксеры типа Tornado Cash под санкциями OFAC, и их число будет только расти. Крипто-анархистам придётся либо уйти в подполье, либо юзать новые решения типа zero-knowledge proof, которые пока не под запретом.
🟢Рост RegTech
Регуляторные технологии (RegTech) - это будущее AML. ИИ, биометрия, поведенческая аналитика - всё это уже юзают для KYC и мониторинга. В 2025 Китай планирует переписать свои AML-законы с упором на такие технологии. В Африке, где регуляция пока хромает, это тоже станет трендом. Но есть нюанс: чем больше технологий, тем выше затраты для бирж, а значит, мелкие игроки вылетят из игры.
🟢Давление на DeFi и NFT
DeFi-протоколы и NFT-рынки пока в серой зоне, но FATF уже приглядывается. В 2023 они добавили DeFi в список VASPs, а это значит - KYC и AML для всех. NFT используют для отмыва через фиктивные продажи, и скоро за это начнут жёстко карать. DeFi либо приспособится, либо уйдёт в даркнет.
🟢Крипта станет мейнстримом, но с ошейником
Банки и институционалы всё больше лезут в крипту, но только при условии чётких правил. HSBC и JPMorgan уже тестируют блокчейн для AML, а Grayscale и ETF делают крипту частью традиционного финансового мира. Это убьёт дух Сатоси, но повысит доверие масс.
🟢Проблемы и вызовы:
Приватность vs. регуляция: Чем жёстче AML, тем меньше свободы. Запрет анонимных кошельков и приватных монет убьёт крипто-анархизм, но сделает рынок чище. Вопрос: готовы ли юзеры пожертвовать свободой ради легальности?
Технологический разрыв: ИИ и блокчейн-аналитика - круто, но мелкие биржи и стартапы не потянут такие затраты. Рынок консолидируется, и останутся только крупняки.
Глобальная несогласованность: Пока США и ЕС давят, страны типа Грузии или Намибии становятся хабами для мутных схем. Без единого подхода AML будет как решето.
Сопротивление сообщества: Крипто-энтузиасты ненавидят KYC и централизацию. Если регуляторы перегнут, часть рынка уйдёт в даркнет или на новые, неподконтрольные протоколы.
Будущее AML и крипты - это мир, где свобода и контроль будут биться насмерть. Регуляторы с ИИ и блокчейн-аналитикой закрутят гайки, анонимность уйдёт в подполье, а рынок станет чище, но скучнее. Крипта перестанет быть «диким западом», но, возможно, потеряет свой бунтарский дух.
03.04.202506:04
Nucleus Marketplace, пропавший в 2016-м, очнулся и начал шевелить своими битками! После 9 лет спячки кластер Nucleus 7 марта раскидал BTC по разным кошелькам, а 2 апреля запустил отмывку через миксер. С адреса bc1qv95 ушло на смешивание 546,5 BTC.
Схема стандартная: по 0,1 BTC сливают на кошелёк 3EyLbwP, там они мешаются с чистыми биржевыми битками, а остаток уходит на новые адреса как сдача. И так по кругу
Схема стандартная: по 0,1 BTC сливают на кошелёк 3EyLbwP, там они мешаются с чистыми биржевыми битками, а остаток уходит на новые адреса как сдача. И так по кругу
27.03.202519:00
Правительства США перевала конфискованные средства «Sae-Heng», было переведено 97,33599434 BTC (примерно 8,46 миллиона долларов).
Средства, конфискованные с аккаунта Binance, принадлежавшего некоему Ванпадету Сае-Хенгу из Таиланда, речь идет о предполагаемых доходах от "инвестиционного мошенничества", которое обчистило карманы жертв по всему США.
А вот сам перевод больше смахивает на возврат средств, похоже не смогли доказать.
Средства, конфискованные с аккаунта Binance, принадлежавшего некоему Ванпадету Сае-Хенгу из Таиланда, речь идет о предполагаемых доходах от "инвестиционного мошенничества", которое обчистило карманы жертв по всему США.
А вот сам перевод больше смахивает на возврат средств, похоже не смогли доказать.
22.03.202511:57
Несколько часов назад 3,000 BTC($252,698,916) двинулись берущие начало с 2014.
Сегодня, 22 марта 2025 года, 3,000 BTC ушли на адрес bc1qxjpqzt38xwh09x34dgjn4jtnw2vus82p88haqp. История тянется с 2014 - 2017 годов: адрес 14xr4ShFbPkjTJb3CwNsSEhnFVmUG8diAe собрал в 2016 2,404 BTC через Bitstamp (905 BTC оттуда), Coinbase, Bitfinex, Bitstamp и майнинг. Что указывает на то, что держатель мог быть майнером или получал средства от майнеров.
В августе 2017-го, через пару недель после краха BTC-E (25 июля 2017), он притянул 600 BTC с Coinbase и собрал 3,000 BTC с трех кошельков на один. Косвенные следы (ARKM Intel) намекают на транзакции с BTC-E через адрес 14oYeMLQRg6WAEzdTYyWWXFXvJkAkiLE9u, так же активный с 2014 по август 2017-го - около 100 BTC ушло в 2015-м. Возможно, это были просто обычные продажи на бирже, а не что-то темное. Прямых улик нет, но тайминг подозрительный.
И Сегодня перевел все $252,698,916 на адрес bc1qxjpqzt38xwh09x34dgjn4jtnw2vus82p88haqp.
Адрес формата bc1 указывает на использование SegWit - технологии, которая снижает комиссии и улучшает масштабируемость сети Bitcoin. Это может говорить о том, что владелец продолжает следить за развитием сети и использует современные стандарты.
Сегодня, 22 марта 2025 года, 3,000 BTC ушли на адрес bc1qxjpqzt38xwh09x34dgjn4jtnw2vus82p88haqp. История тянется с 2014 - 2017 годов: адрес 14xr4ShFbPkjTJb3CwNsSEhnFVmUG8diAe собрал в 2016 2,404 BTC через Bitstamp (905 BTC оттуда), Coinbase, Bitfinex, Bitstamp и майнинг. Что указывает на то, что держатель мог быть майнером или получал средства от майнеров.
В августе 2017-го, через пару недель после краха BTC-E (25 июля 2017), он притянул 600 BTC с Coinbase и собрал 3,000 BTC с трех кошельков на один. Косвенные следы (ARKM Intel) намекают на транзакции с BTC-E через адрес 14oYeMLQRg6WAEzdTYyWWXFXvJkAkiLE9u, так же активный с 2014 по август 2017-го - около 100 BTC ушло в 2015-м. Возможно, это были просто обычные продажи на бирже, а не что-то темное. Прямых улик нет, но тайминг подозрительный.
И Сегодня перевел все $252,698,916 на адрес bc1qxjpqzt38xwh09x34dgjn4jtnw2vus82p88haqp.
Адрес формата bc1 указывает на использование SegWit - технологии, которая снижает комиссии и улучшает масштабируемость сети Bitcoin. Это может говорить о том, что владелец продолжает следить за развитием сети и использует современные стандарты.
08.05.202518:07
Ну и хрена мелочиться?🤔
Все оставшиеся 1077 BTC из старого клада BTC-e улетели прямиком на Gemini.⚠️
Вместе с тем одним BTC, что ушёл раньше.
Тест, похоже, пройден с жирным плюсом!
#BTC_E
Все оставшиеся 1077 BTC из старого клада BTC-e улетели прямиком на Gemini.⚠️
Вместе с тем одним BTC, что ушёл раньше.
Тест, похоже, пройден с жирным плюсом!
#BTC_E
06.05.202513:17
Напомню, есть ещё один канал который веду я и @garri_g.
Проект агрегатора криптомнений без рекламы, трейдинга и прочего.
Подписывайтесь! Кто ещё не подписался!
https://t.me/PrimeBlock
Проект агрегатора криптомнений без рекламы, трейдинга и прочего.
Подписывайтесь! Кто ещё не подписался!
https://t.me/PrimeBlock
16.04.202511:41
Nucleus Marketplace начал продавать битки.
С кошелька ( bc1qm8955nwl67lw96ew03g9a0f2adl5nt2uqp79my) из поста начал гнать битки прямо на Binance.
После 9 лет тишины, привет из 2016!
Подробности позднее.
С кошелька ( bc1qm8955nwl67lw96ew03g9a0f2adl5nt2uqp79my) из поста начал гнать битки прямо на Binance.
После 9 лет тишины, привет из 2016!
Подробности позднее.
30.03.202504:25
Девять блоков биткоина подряд - и все из-под рук американского майнинг-пула Foundry! Этот пул, склеивший хешрейт кучи независимых майнеров, выдал такую серию с шансом 0,005%. Кто-то, небось, думает: "О, это ж классно!"🤔
Но не тут-то было. Если эта хрень продолжится, то жди цензуру в биткоине - большие дяди начнут давить на сеть, как на газ в своей тачке.
На конец 2022 года, США контролировали около 38% мирового хешрейта. После этого Штаты только укрепляли позиции: китайский бан майнинга в 2021-м заглох, а американские пулы вроде Foundry и публичные майнеры (Riot, Marathon, Core Scientific) наращивали мощности. В октябре 2024-го CoinDesk писал, что доля публичных майнеров из США в сети BTC дошла до 28,9% (около 200 EH/s), а общий хешрейт сети перевалил за 700 EH/s. С тех пор сеть выросла до 800+ EH/s, @Analytics_News_ утверждает, что американские майнеры уже перешагнули 30% и продолжают доминировать.
С учётом этого, на сегодня доля США, скорее всего, болтается где-то между 40-45% от глобального хешрейта. Точный процент зависит от того, как распределяется остаток между Казахстаном (около 18% в 2022-м), Россией (11%) и мелкими игроками, но Штаты - явный лидер.
Foundry, конечно, красавцы, но такой контроль от одного пула пахнет централизацией. Биток это не про "один пул - одна страна". Если Штаты зажмут хешрейт, прощай децентра, здравствуй надзор.
Но не тут-то было. Если эта хрень продолжится, то жди цензуру в биткоине - большие дяди начнут давить на сеть, как на газ в своей тачке.
На конец 2022 года, США контролировали около 38% мирового хешрейта. После этого Штаты только укрепляли позиции: китайский бан майнинга в 2021-м заглох, а американские пулы вроде Foundry и публичные майнеры (Riot, Marathon, Core Scientific) наращивали мощности. В октябре 2024-го CoinDesk писал, что доля публичных майнеров из США в сети BTC дошла до 28,9% (около 200 EH/s), а общий хешрейт сети перевалил за 700 EH/s. С тех пор сеть выросла до 800+ EH/s, @Analytics_News_ утверждает, что американские майнеры уже перешагнули 30% и продолжают доминировать.
С учётом этого, на сегодня доля США, скорее всего, болтается где-то между 40-45% от глобального хешрейта. Точный процент зависит от того, как распределяется остаток между Казахстаном (около 18% в 2022-м), Россией (11%) и мелкими игроками, но Штаты - явный лидер.
Foundry, конечно, красавцы, но такой контроль от одного пула пахнет централизацией. Биток это не про "один пул - одна страна". Если Штаты зажмут хешрейт, прощай децентра, здравствуй надзор.
26.03.202511:59
Майнер-старичок 2013-го не спит и сегодня: ещё 25 BTC свалили - как обычно, часть на OSL, часть на кошелёк-сдачу. Похоже, этот «сдачный» кошелёк не его, а какой-то промежуточный шлюз для вывода.
Следим!
Следим!
20.03.202521:01
Четыре года назад нас покинул Isaak Shvarts (Вадим) — русскоязычный аналитик, создатель и автор этого Telegram-канала. Светлая память.
RIP
Нам тебя не хватает!
RIP
Нам тебя не хватает!
08.05.202517:48
Битки BTC-E пошли на вывод! 👀
Час назад из 1078 BTC ($102.54M), что в 2012 слили с биржи, 1 BTC шмыгнул прямиком на Gemini. 😉
Видимо для теста! Проверка так сказать биржи , тормознут или нет.
Остальные 1077 улетели на новый кошелёк (bc1qnxl5y52gq26ntk2wawn6me25cg9pfvlq3g36j7).
#BTC_E
Час назад из 1078 BTC ($102.54M), что в 2012 слили с биржи, 1 BTC шмыгнул прямиком на Gemini. 😉
Видимо для теста! Проверка так сказать биржи , тормознут или нет.
Остальные 1077 улетели на новый кошелёк (bc1qnxl5y52gq26ntk2wawn6me25cg9pfvlq3g36j7).
#BTC_E
02.05.202519:47
Публичные майнеры упёрлись в стену! 😉
Раньше они гнали хэшрейт, раздувая мощь сети BTC, но теперь - всё, приплыли. Электричества не хватает, чтобы новые асики втыкать, вот и переключились на прокачку энергосетей. Bitfarms, к примеру, теперь пашет над розетками, особенно в США. В апреле канадцы намайнили 268 BTC с хэшрейтом 17 EH/s (87% от их 19,5 EH/s), но слили 403 BTC - 150% добычи, чтоб закрыть счета и долги.
А тут ещё Кембриджский центр (CCAF) выкатил отчёт по майнингу. Главный вайб: 52,4% энергии для BTC - зелёная (гидро, ветер, солнце, атом). Электричество жрёт 80% расходов, так что без дешёвых ватт - хана. Майнеры бегут в Техас, Квебек, Эфиопию, Оман - где ток дешевле. Казахстан, бывший рай, сдулся из-за регуляций и цен на свет. Но есть засада: не все майнеры честно рапортуют про «зелень», проверять их - тот ещё гемор.
И тут вишенка: сложность майнинга на минимуме с декабря 2022! Через два дня упадёт ещё на ~4%. Хэшрейт сети просел до 845 EH/s с пика 930 EH/s. Это самое лёгкое время для майнеров с прошлого медвежьего рынка. Но не расслабляйся: hashprice (профит на хэш) рухнул до $40/GH/s - дно с сентября 2024. Рынок штормит, комиссии мелкие, а сложность была адская, вот профит и скукожился. Биток выше $95к чуть выправил дело, и если сложность упадёт, hashprice может прыгнуть до $50/GH/s.
Менее мощные асики уже вырубили - конкуренция спала, но надолго ли? После халвинга майнеры сливают битки, как Bitfarms, и ныряют в ИИ-хостинг или вычисления, чтоб не сдохнуть.
Без новых розеток и дешёвого тока публичные майнеры будут чахнуть, а соло-герои с Bitaxe ещё дадут жару. 😄
Раньше они гнали хэшрейт, раздувая мощь сети BTC, но теперь - всё, приплыли. Электричества не хватает, чтобы новые асики втыкать, вот и переключились на прокачку энергосетей. Bitfarms, к примеру, теперь пашет над розетками, особенно в США. В апреле канадцы намайнили 268 BTC с хэшрейтом 17 EH/s (87% от их 19,5 EH/s), но слили 403 BTC - 150% добычи, чтоб закрыть счета и долги.
А тут ещё Кембриджский центр (CCAF) выкатил отчёт по майнингу. Главный вайб: 52,4% энергии для BTC - зелёная (гидро, ветер, солнце, атом). Электричество жрёт 80% расходов, так что без дешёвых ватт - хана. Майнеры бегут в Техас, Квебек, Эфиопию, Оман - где ток дешевле. Казахстан, бывший рай, сдулся из-за регуляций и цен на свет. Но есть засада: не все майнеры честно рапортуют про «зелень», проверять их - тот ещё гемор.
И тут вишенка: сложность майнинга на минимуме с декабря 2022! Через два дня упадёт ещё на ~4%. Хэшрейт сети просел до 845 EH/s с пика 930 EH/s. Это самое лёгкое время для майнеров с прошлого медвежьего рынка. Но не расслабляйся: hashprice (профит на хэш) рухнул до $40/GH/s - дно с сентября 2024. Рынок штормит, комиссии мелкие, а сложность была адская, вот профит и скукожился. Биток выше $95к чуть выправил дело, и если сложность упадёт, hashprice может прыгнуть до $50/GH/s.
Менее мощные асики уже вырубили - конкуренция спала, но надолго ли? После халвинга майнеры сливают битки, как Bitfarms, и ныряют в ИИ-хостинг или вычисления, чтоб не сдохнуть.
Без новых розеток и дешёвого тока публичные майнеры будут чахнуть, а соло-герои с Bitaxe ещё дадут жару. 😄
12.04.202500:41
Ну да, где-то жмут, а где-то разжимают!
У нас обменники в Москва-Сити зарегулировали до посинения, а Трамп в Штатах взял и отменил правило DeFi брокеров.
Раньше оно заставляло DeFi-платформы сливать инфу о транзакциях в налоговую и навешивало на них ярлык «брокер» чуть ли не за каждый чих. Теперь тамошним юзерам полегче, а у нас - готовь доки или вали в Таджикистан за картой.
У нас обменники в Москва-Сити зарегулировали до посинения, а Трамп в Штатах взял и отменил правило DeFi брокеров.
Раньше оно заставляло DeFi-платформы сливать инфу о транзакциях в налоговую и навешивало на них ярлык «брокер» чуть ли не за каждый чих. Теперь тамошним юзерам полегче, а у нас - готовь доки или вали в Таджикистан за картой.
28.03.202518:13
А наш старый добрый майнер-ветеран, похоже, продолжает сливать свои кровные! Сегодня он швырнул на стол 50 BTC, разбив их на две жирные транзы (1,2,). Обычно этот скромняга выводил по 25 BTC в день, а тут - бац, и решил замахнуться на большее. В одной из транз 13 BTC улетели прямиком на OSL, а остаток - на кошелёк-сдачу.
Следим за движухой!😄
Следим за движухой!😄
25.03.202520:52
Ну что за день, мать его? Сплошной кипиш! 😄
Бутанское правительство не унимается: за два дня уже слили 1662 BTC на три адреса. Битки пока там тусуются без шевелений. Сальвадор теперь дышит в затылок Бутану по резервам BTC: у Сальвадора 6,127K BTC, а у Бутана после последнего вывода осталось 8,971K BTC.
Ох уж эти Гималайцы! Следим, куда это всё катится!
Адреса:
bc1qhrxgjgke5uk4yzlxfqkcrd9ala4r9ugqf6u8qfxxnvhuadjalqzshxda7e
bc1qxc5uvdfy3dpet7ml5jewwtns6m3559t27v02md3up3rt6fd7hp8qfzx8ru
bc1qwyfg3mylu5u8t0lxs2fchzae0cmn3n5ep0j3v4ajvemehw4khpcsgyt6w7
Бутанское правительство не унимается: за два дня уже слили 1662 BTC на три адреса. Битки пока там тусуются без шевелений. Сальвадор теперь дышит в затылок Бутану по резервам BTC: у Сальвадора 6,127K BTC, а у Бутана после последнего вывода осталось 8,971K BTC.
Ох уж эти Гималайцы! Следим, куда это всё катится!
Адреса:
bc1qhrxgjgke5uk4yzlxfqkcrd9ala4r9ugqf6u8qfxxnvhuadjalqzshxda7e
bc1qxc5uvdfy3dpet7ml5jewwtns6m3559t27v02md3up3rt6fd7hp8qfzx8ru
bc1qwyfg3mylu5u8t0lxs2fchzae0cmn3n5ep0j3v4ajvemehw4khpcsgyt6w7
19.03.202512:02
Лярд USDT напечатали, но не спешите радоваться
В сети Tron нарисовали: $1 млрд, все дружно вздохнули: «Ну всё, сейчас 🚀». Но нет.
Обычный свап: $1 млрд в сети ETH отправили на HXT, столько же напечатали в Tron и тоже закинули на HXT. HTX в сети ETH отправили назад $1 млрд Tether. Потом просто сожгут этот лярд в ETH. И все!
В условных долларах ничего не изменилось
В сети Tron нарисовали: $1 млрд, все дружно вздохнули: «Ну всё, сейчас 🚀». Но нет.
Обычный свап: $1 млрд в сети ETH отправили на HXT, столько же напечатали в Tron и тоже закинули на HXT. HTX в сети ETH отправили назад $1 млрд Tether. Потом просто сожгут этот лярд в ETH. И все!
В условных долларах ничего не изменилось
08.05.202512:57
https://t.me/PrimeBlock/10364
Данные из архива тут.
Данные из архива тут.
02.05.202519:01
Свежак по краже 3520 BTC ($330.7M) от ZachXBT! 🤔
Два подозреваемых на радаре: “Nina/Mo”, сомалийка, которая рулит мошенническим колл-центром в Камдене, Великобритания, и её кореш «W0rk», помогавший с сайтом и звонками. Оба уже зачистили свои соцсети - чуют жареное!
Пока что заморозили только $7M+!
Два подозреваемых на радаре: “Nina/Mo”, сомалийка, которая рулит мошенническим колл-центром в Камдене, Великобритания, и её кореш «W0rk», помогавший с сайтом и звонками. Оба уже зачистили свои соцсети - чуют жареное!
Пока что заморозили только $7M+!
03.04.202506:17
А вот и наш старый добрый кореш — майнер-ветеран ❗️
На этой неделе вывел 200 BTC с кошелька, куда пихал свои честно намайненные. Отслеживаем остатки у этого динозавра 13-го года: 725 BTC против 1к на 25 марта 2025. Ну что ж, старичок, не всё ещё просадил. 😄
А 27 марта решил зажечь по-взрослому: швырнул на стол 50 BTC, разломав их на две жирные транзы (1, 2). Обычно этот скромняга тянул по 25 BTC в день, а тут — бац, и понеслась душа в рай! В одной транзе 13 BTC улетели прямиком на OSL, а остаток — на кошелёк-сдачу.
Чувак явно в теме, но рынок таких олдскульных перцев любит покромсать и выплюнуть даже не заметив.
На этой неделе вывел 200 BTC с кошелька, куда пихал свои честно намайненные. Отслеживаем остатки у этого динозавра 13-го года: 725 BTC против 1к на 25 марта 2025. Ну что ж, старичок, не всё ещё просадил. 😄
А 27 марта решил зажечь по-взрослому: швырнул на стол 50 BTC, разломав их на две жирные транзы (1, 2). Обычно этот скромняга тянул по 25 BTC в день, а тут — бац, и понеслась душа в рай! В одной транзе 13 BTC улетели прямиком на OSL, а остаток — на кошелёк-сдачу.
Чувак явно в теме, но рынок таких олдскульных перцев любит покромсать и выплюнуть даже не заметив.
28.03.202518:10
Похоже, тут заваривается знатный криптодетектив!
Утечка данных, затронувшая свыше 230 000 юзеров Gemini и Binance, и подозрительные хищения у пользователей Coinbase на сумму больше $46 млн - всё это, скорее всего, звенья одной цепи.
Coinbase, похоже, решила, что это просто пользователи выводят свои кровные, и даже не почесалась тормозить транзы.
Утечка данных, затронувшая свыше 230 000 юзеров Gemini и Binance, и подозрительные хищения у пользователей Coinbase на сумму больше $46 млн - всё это, скорее всего, звенья одной цепи.
Coinbase, похоже, решила, что это просто пользователи выводят свои кровные, и даже не почесалась тормозить транзы.
24.03.202518:24
#Вечернее
18.03.202516:17
🔄 Обновление по спящему кошельку
Похоже, эти BTC принадлежат не самому пулу, а майнерам, которые копали на Braiins Mining Pool.
Пробежался по транзакции с 1931 BTC и вот что нарыл:
506 BTC до сих пор валяются без движений (возможно, ждет свой 2030-й).
Остальные ушли в разные стороны – кто-то вывел на биржи, кто-то двинул в злополучный Silk Road.
Похоже, эти BTC принадлежат не самому пулу, а майнерам, которые копали на Braiins Mining Pool.
Пробежался по транзакции с 1931 BTC и вот что нарыл:
506 BTC до сих пор валяются без движений (возможно, ждет свой 2030-й).
Остальные ушли в разные стороны – кто-то вывел на биржи, кто-то двинул в злополучный Silk Road.
Shown 1 - 24 of 51
Log in to unlock more functionality.