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미국 로펌인 Cahill Gordon & Reindel이 준비한 문서에 따르면 FDT는 준비금을 케이맨 제도에 등록된 회사인 Aria Commodity Finance Fund(Aria CFF)에 투자하라는 지시를 받았습니다. 그러나 법원 문서에 따르면 약 4억 5,600만 달러가 대신 두바이에 있는 별도의 무허가 법인인 Aria Commodities DMCC로 부당하게 전용되었다고 합니다.
법원 문서에 따르면 매튜 브리튼은 Aria Capital Management Ltd를 통해 Aria Commodity Finance Fund(Aria CFF)를 통제하고 있으며, 세실리아 브리튼은 별도로 소유한 두바이 소재 법인인 Aria Commodities DMCC의 유일한 주주입니다.
하지만 Aria의 매튜 브리탄이 보낸 이메일에는 두바이의 주소가 적혀 있었습니다.
법원 문서에 따르면 세실리아는 매튜의 아내입니다.
매튜 브리튼에 따르면, 코인데스크에 보낸 이메일에서 두 회사 간의 관계를 설명한 바에 따르면, ARIA DMCC는 무역 금융, 자산 개발, 상품 거래에 종사하고, ARIA CFF는 ARIA DMCC와 제3자를 포함한 상품 거래자에게 자금을 지원합니다.
Moore CPA Limited에서 제출한 증명서에 따르면 FDT는 2024년 11월까지 TrueUSD의 준비금 5억 100만 달러를 관리했습니다.
홍콩 법원 문서에는 First Digital의 CEO인 빈센트 초크가 "Glass Door"라는 법인에 공개되지 않은 수수료 약 1,550만 달러를 지시하고 FDT에서 Aria DMCC로 승인되지 않은 무역 금융 대출 약 1,500만 달러를 별도로 구조화한 혐의가 나와 있으며, 나중에 이를 합법적인 기금 투자로 소급하여 잘못 묘사하여 원고가 사기적 허위 진술 및 횡령이라고 설명한 소송에서 이를 적용했다고 나와 있습니다.
"Aria DMCC로의 송금은 노골적인 횡령이자 자금 세탁이었습니다." 청구서에 적혀 있습니다. "그것은 원고의 지식, 허가 또는 승인 없이 이루어졌습니다."
본 기사 작성 시점까지 이러한 진술들은 아직 법정에서 재판을 받지 않았습니다.
Aria DMCC는 제조 공장, 광산 작업, 해상 선박, 항만 인프라, 재생 에너지 사업 등 상대적으로 유동성이 낮은 것으로 묘사되는 글로벌 프로젝트에 자금을 투자했습니다 .
"우리가 아는 바에 따르면 ARIA가 Techteryx의 요청에 따라 자금을 조기 상환하는 데 있어 가장 큰 걸림돌 중 하나는 TrueCoin과 Techteryx 간의 거래와 Techteryx의 최종 수익자 실체에 대한 AML/KYC 우려 사항입니다." Chok은 CoinDesk에 보낸 이메일에서 말하며, 이 사건에 연루된 사람 중 아무도 Aria를 유동성이 없다고 생각하지 않는다고 덧붙였다.
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