Комитет госконтроля Беларуси
26.02.202514:42
Договоренность об активизации сотрудничества между контрольными ведомствами Беларуси и Индии была достигнута в прошлом году во время рабочей встречи первого заместителя Председателя Комитета госконтроля Беларуси Дмитрия Баско и заместителя Генерального контролера и аудитора Индии Атрейи Дас.
26.02.202508:57
‼️ На заседании райисполкома были рассмотрены итоги социально-экономического развития района, исполнение бюджета за 2024 год и задачи на 2025 год. Еще один значимый вопрос – наведение порядка на земле и благоустройство населенных пунктов.
Станислав Наркевич акцентировал внимание участников заседания на необходимости повышения инвестиционной активности; эффективной и безубыточной работы подведомственных организаций и учреждений; устойчивой работы реального сектора экономики; обеспечения жесткой экономии бюджетных средств, строительства и ремонта жилья.
Перед местными органами власти поставлены задачи по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов в районе, сбору вторичного сырья в соответствии с доведенным райисполкому заданием, обеспечению района качественными централизованными системами водоотведения.
Станислав Наркевич акцентировал внимание участников заседания на необходимости повышения инвестиционной активности; эффективной и безубыточной работы подведомственных организаций и учреждений; устойчивой работы реального сектора экономики; обеспечения жесткой экономии бюджетных средств, строительства и ремонта жилья.
Перед местными органами власти поставлены задачи по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов в районе, сбору вторичного сырья в соответствии с доведенным райисполкому заданием, обеспечению района качественными централизованными системами водоотведения.
25.02.202515:08
🇧🇾🇷🇺 Вопросы совершенствования контрольной (надзорной) деятельности обсуждены на двустороннем семинаре высших контрольных органов Беларуси и России
Мероприятие состоялось с участием первого заместителя Председателя Комитета госконтроля Беларуси Дмитрия Баско и аудитора Счетной палаты России Светланы Орловой.
🔎🗒 Рассмотрены вопросы применения риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности. Представители КГК и Счетной палаты поделились опытом внедрения и развития риск-ориентированного подхода при планировании и проведении проверок.
Мероприятие состоялось с участием первого заместителя Председателя Комитета госконтроля Беларуси Дмитрия Баско и аудитора Счетной палаты России Светланы Орловой.
🔎🗒 Рассмотрены вопросы применения риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности. Представители КГК и Счетной палаты поделились опытом внедрения и развития риск-ориентированного подхода при планировании и проведении проверок.
25.02.202510:55
📌 На совещании отмечено, что в республике работает немало добросовестных фермерских хозяйств, которым государством оказывается поддержка. В то же время имеются факты, установленные в ходе ранее проведенных проверок, когда отдельные КФХ функционируют неэффективно и незаконно.
24.02.202514:39
📸 По окончании заседания коллегии ряд работников Комитета госконтроля Минской области отмечен почетными грамотами и благодарностями.
22.02.202515:27
Так, по итогам посещения мехмастерских КСПУП "Птицефабрика "Красноармейская" Кореличского района Василий Герасимов поручил принять оперативные меры по активизации работ, связанных с ремонтом техники, в первую очередь той, которая будет задействована на ранних этапах проведения полевых работ. Сейчас готовность техники в этом хозяйстве находится на уровне 50%. Также он обратил внимание на недостаточные темпы накопления минеральных удобрений, обеспеченность которыми на предстоящую посевную компанию составляет треть от необходимого количества. Есть вопросы и по кормам - хозяйство на протяжении ряда лет, в т.ч. и в текущем году из-за недостатка своих травяных кормов уже в феврале приобретает их в других организациях.
Недостатки при постановке техники на хранение выявлены в ОАО "Кошелево-Агро" Новогрудского района. Не везде были подложены деревянные подкладки под рабочие органы почвообрабатывающей техники, что неизбежно приведет к преждевременному их износу. Также руководителю хозяйства указано на недостаточный контроль за качеством ремонта техники и соблюдением графиков его проведения.
🚜 При посещении сельхозпредприятия «Павлово-Агро» Слонимского района Василий Герасимов уделил основное внимание эффективному использованию и ремонту энергонасыщенных тракторов. Один из таких тракторов в хозяйстве стоит без двигателя, который направили для ремонта в специализированную организацию. При этом глава КГК интересовался мнением руководителя «Павлово-Агро», насколько качественно такие предприятия, в том числе райагросервисы осуществляют ремонт энергонасыщенных тракторов.
🐄 Также в этом хозяйстве изучен вопрос исследования травяных кормов перед скармливанием животным. Здесь это обеспечивается и ведется учет таких исследований и их результатов.
🌾 Качество кормов и вопросы их хранения изучены в СПК «Сынковичи» Зельвенского района. И как оказалось - здесь есть недостатки. В проверенной сенажно-силосной траншее на МТК «Елка» были установлены нарушения технологии заготовки кормов. Длина зеленой массы кукурузы оказалось значительно больше положенных 5 см, что связано с недостатками еще в процессе заготовки кормов при регулировке кормозаготовительной техники.
👇👇
Недостатки при постановке техники на хранение выявлены в ОАО "Кошелево-Агро" Новогрудского района. Не везде были подложены деревянные подкладки под рабочие органы почвообрабатывающей техники, что неизбежно приведет к преждевременному их износу. Также руководителю хозяйства указано на недостаточный контроль за качеством ремонта техники и соблюдением графиков его проведения.
🚜 При посещении сельхозпредприятия «Павлово-Агро» Слонимского района Василий Герасимов уделил основное внимание эффективному использованию и ремонту энергонасыщенных тракторов. Один из таких тракторов в хозяйстве стоит без двигателя, который направили для ремонта в специализированную организацию. При этом глава КГК интересовался мнением руководителя «Павлово-Агро», насколько качественно такие предприятия, в том числе райагросервисы осуществляют ремонт энергонасыщенных тракторов.
🐄 Также в этом хозяйстве изучен вопрос исследования травяных кормов перед скармливанием животным. Здесь это обеспечивается и ведется учет таких исследований и их результатов.
🌾 Качество кормов и вопросы их хранения изучены в СПК «Сынковичи» Зельвенского района. И как оказалось - здесь есть недостатки. В проверенной сенажно-силосной траншее на МТК «Елка» были установлены нарушения технологии заготовки кормов. Длина зеленой массы кукурузы оказалось значительно больше положенных 5 см, что связано с недостатками еще в процессе заготовки кормов при регулировке кормозаготовительной техники.
👇👇
26.02.202514:42
🇧🇾🇮🇳 Обсуждены вопросы сотрудничества между высшими органами финансового контроля Беларуси и Индии
В формате видеоконференцсвязи состоялась рабочая встреча руководителей международных подразделений Комитета госконтроля Беларуси и Управления Генерального контролера и аудитора Индии, на которой рассмотрены перспективы развития сотрудничества между ведомствами в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе в рамках ШОС и БРИКС (Республика Беларусь является членом ШОС и партнером БРИКС).
Основная тема встречи – обсуждение вопросов реализации ранее достигнутых договоренностей, в том числе связанных с подготовкой и подписанием Меморандума о взаимопонимании между контрольными ведомствами Беларуси и Индии.
Кроме того, стороны обменялись информацией о текущих вопросах осуществления аудиторской деятельности и международного сотрудничества, а также обучения и повышения квалификации для специалистов.
В формате видеоконференцсвязи состоялась рабочая встреча руководителей международных подразделений Комитета госконтроля Беларуси и Управления Генерального контролера и аудитора Индии, на которой рассмотрены перспективы развития сотрудничества между ведомствами в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе в рамках ШОС и БРИКС (Республика Беларусь является членом ШОС и партнером БРИКС).
Основная тема встречи – обсуждение вопросов реализации ранее достигнутых договоренностей, в том числе связанных с подготовкой и подписанием Меморандума о взаимопонимании между контрольными ведомствами Беларуси и Индии.
Кроме того, стороны обменялись информацией о текущих вопросах осуществления аудиторской деятельности и международного сотрудничества, а также обучения и повышения квалификации для специалистов.
26.02.202508:57
Итоги рабочей поездки Станислава Наркевича в Толочинский район
Заместитель Председателя Комитета госконтроля Станислав Наркевич вчера принял участие в заседании Толочинского райисполкома, провел прямую телефонную линию и прием жителей района, а также посетил РУП «Толочинский консервный завод», где ознакомился с линией по производству картофельных долек и картофеля фри и обсудил с руководством предприятия вопросы строительства картофелехранилища.
👇👇
Заместитель Председателя Комитета госконтроля Станислав Наркевич вчера принял участие в заседании Толочинского райисполкома, провел прямую телефонную линию и прием жителей района, а также посетил РУП «Толочинский консервный завод», где ознакомился с линией по производству картофельных долек и картофеля фри и обсудил с руководством предприятия вопросы строительства картофелехранилища.
👇👇
25.02.202513:05
‼️🔎 В ходе проверки было установлено, что директор и главный бухгалтер столичной фирмы-перевозчика для уменьшения налоговых платежей в бюджет организовали регистрацию еще двух организаций с аналогичным видом деятельности в Брестской области. Полученная от перевозки пассажиров выручка искусственно распределялась между обществом и дополнительно созданными компаниями, применявшими упрощенную систему налогообложения.
В результате неправомерного использования особого режима налогообложения в бюджет недоплачено более 500 тыс. рублей налогов.
В отношении должностных лиц общества возбуждено уголовное дело.
📌 Подозреваемые признали факты уклонения от уплаты налогов и возместили в полном объеме причиненный государству ущерб.
В результате неправомерного использования особого режима налогообложения в бюджет недоплачено более 500 тыс. рублей налогов.
В отношении должностных лиц общества возбуждено уголовное дело.
📌 Подозреваемые признали факты уклонения от уплаты налогов и возместили в полном объеме причиненный государству ущерб.
25.02.202510:54
В Комитете госконтроля Могилевской области состоялось межведомственное совещание по вопросам изучения деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств
🔎 🌾 🍎 В текущем году Комитет госконтроля Могилевской области проведет общереспубликанское контрольное мероприятие по вопросу эффективности функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ). В рамках предстоящей проверки во всех регионах республики будут изучены вопросы обоснованности получения КФХ государственной поддержки, иных льгот и преференций, а также их вклад в развитие агропромышленного комплекса республики.
Для участия в прошедшем совещании в областной Комитет госконтроля были приглашены представители органов управления Могилевской области, а также контролирующих и надзорных органов, задействованных в проверке. Определен порядок взаимодействия и обмена информацией для качественного проведения контрольных мероприятий.
👇👇
🔎 🌾 🍎 В текущем году Комитет госконтроля Могилевской области проведет общереспубликанское контрольное мероприятие по вопросу эффективности функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ). В рамках предстоящей проверки во всех регионах республики будут изучены вопросы обоснованности получения КФХ государственной поддержки, иных льгот и преференций, а также их вклад в развитие агропромышленного комплекса республики.
Для участия в прошедшем совещании в областной Комитет госконтроля были приглашены представители органов управления Могилевской области, а также контролирующих и надзорных органов, задействованных в проверке. Определен порядок взаимодействия и обмена информацией для качественного проведения контрольных мероприятий.
👇👇
24.02.202514:39
‼️ На заседании коллегии КГК Минской области подведены итоги работы за 2024 год
В заседании принял участие заместитель Председателя КГК Андрей Лобович.
Отмечено, что в 2024 году КГК Минской области в целом обеспечено выполнение поставленных задач. По каждому из направлений работы проведены результативные проверки, по итогам которых не только устранены нарушения, но и выработаны предложения по повышению эффективности работы сфер экономики и конкретных предприятий.
В рамках упреждающего контроля проводилась целенаправленная работа по наведению порядка в АПК, в сфере земельных отношений, торговле, предотвращению необоснованных расходов госсредств.
Во взаимодействии с ДФР продолжена работа по искоренению необоснованного посредничества на крупных предприятиях региона.
📌 Основными приоритетами на 2025 год определены контроль за выполнением поручений Президента, выявление резервов в экономике и соцсфере, предотвращение негативных проявлений, сдерживающих социально-экономическое развитие региона.
👇👇
В заседании принял участие заместитель Председателя КГК Андрей Лобович.
Отмечено, что в 2024 году КГК Минской области в целом обеспечено выполнение поставленных задач. По каждому из направлений работы проведены результативные проверки, по итогам которых не только устранены нарушения, но и выработаны предложения по повышению эффективности работы сфер экономики и конкретных предприятий.
В рамках упреждающего контроля проводилась целенаправленная работа по наведению порядка в АПК, в сфере земельных отношений, торговле, предотвращению необоснованных расходов госсредств.
Во взаимодействии с ДФР продолжена работа по искоренению необоснованного посредничества на крупных предприятиях региона.
📌 Основными приоритетами на 2025 год определены контроль за выполнением поручений Президента, выявление резервов в экономике и соцсфере, предотвращение негативных проявлений, сдерживающих социально-экономическое развитие региона.
👇👇
22.02.202515:24
⚡️‼️ Василий Герасимов изучил готовность сельхозорганизаций к посевной кампании и вопросы содержания скота в 5 районах Гродненской области
Председатель Комитета госконтроля, уполномоченный представитель Президента по Гродненской области сегодня проинспектировал ход выполнения поручений Главы государства по вопросам организации зимне-стойлового содержания скота, а также готовности сельхозорганизаций к началу весенних полевых работ.
В общей сложности контролю были подвергнуты сельскохозяйственные организации в Кореличском, Новогрудском, Слонимском, Дятловском и Зельвенском районах Гродненской области. В ряде хозяйств выявлены недостатки и упущения, которые в ближайшее время должны быть устранены.
👇👇
Председатель Комитета госконтроля, уполномоченный представитель Президента по Гродненской области сегодня проинспектировал ход выполнения поручений Главы государства по вопросам организации зимне-стойлового содержания скота, а также готовности сельхозорганизаций к началу весенних полевых работ.
В общей сложности контролю были подвергнуты сельскохозяйственные организации в Кореличском, Новогрудском, Слонимском, Дятловском и Зельвенском районах Гродненской области. В ряде хозяйств выявлены недостатки и упущения, которые в ближайшее время должны быть устранены.
👇👇
26.02.202511:58
⚡️☎️ Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов проведет завтра прямую телефонную линию с жителями Гродненской области
➡️ Обратиться на прямую линию и задать вопрос Василию Герасимову можно с 14-30 до 16-00 по телефону 8 0152 735644.
➡️ Обратиться на прямую линию и задать вопрос Василию Герасимову можно с 14-30 до 16-00 по телефону 8 0152 735644.
26.02.202506:53
‼️🏗 По документам отчитались, а работы не выполнили. Частная строительная организация незаконно получила из бюджета 167 тыс. рублей
Барановичским межрайонным комитетом госконтроля в ходе совместной с межрайонным отделом финансовых расследований проверки выявлены нарушения порядка и законности расходования бюджетных средств при выполнении работ по реконструкции разгрузочного коллектора в г. Барановичи.
🔎 Установлено, что частное предприятие, являвшееся субподрядчиком при выполнении строительных работ на данном объекте, в течение двух лет представляло для оплаты завышенные сведения об объемах выполненных работ и понесенных затратах. В результате из областного бюджета им было незаконно получено более 167 тыс. рублей.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц частного предприятия.
📌 Незаконно полученные средства возмещены.
Барановичским межрайонным комитетом госконтроля в ходе совместной с межрайонным отделом финансовых расследований проверки выявлены нарушения порядка и законности расходования бюджетных средств при выполнении работ по реконструкции разгрузочного коллектора в г. Барановичи.
🔎 Установлено, что частное предприятие, являвшееся субподрядчиком при выполнении строительных работ на данном объекте, в течение двух лет представляло для оплаты завышенные сведения об объемах выполненных работ и понесенных затратах. В результате из областного бюджета им было незаконно получено более 167 тыс. рублей.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц частного предприятия.
📌 Незаконно полученные средства возмещены.
25.02.202513:04
🚕 Компания-перевозчик недоплатила более 500 тыс. рублей налогов
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области пресечена противоправная деятельность общества с ограниченной ответственностью, связанная с неуплатой налогов в крупном размере.
Компания имела 30 микроавтобусов и 15 автобусов и занималась перевозками пассажиров в междугороднем и пригородном сообщении. Маршруты осуществлялись между Минском и рядом райцентров Брестской и Гродненской областей.
👇👇
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области пресечена противоправная деятельность общества с ограниченной ответственностью, связанная с неуплатой налогов в крупном размере.
Компания имела 30 микроавтобусов и 15 автобусов и занималась перевозками пассажиров в междугороднем и пригородном сообщении. Маршруты осуществлялись между Минском и рядом райцентров Брестской и Гродненской областей.
👇👇
25.02.202508:42
‼️ Станислав Наркевич проведет сегодня прямую телефонную линию и прием граждан в Толочинском районе
☎️ Обратиться на прием к заместителю Председателя Комитета государственного контроля можно с 13-00 до 14-00 (прием пройдет в райисполкоме).
🕑 С 14-00 до 15-00 жители Толочинского района могут обратиться к Станиславу Наркевичу со своей проблемой на прямую телефонную линию по телефону 8 02136 57567.
☎️ Обратиться на прием к заместителю Председателя Комитета государственного контроля можно с 13-00 до 14-00 (прием пройдет в райисполкоме).
🕑 С 14-00 до 15-00 жители Толочинского района могут обратиться к Станиславу Наркевичу со своей проблемой на прямую телефонную линию по телефону 8 02136 57567.
24.02.202512:23
🎥 Видео с начавшегося семинара смотрите здесь 🔽🔽
📌 https://news.by/news/ekonomika/belarus-gotovitsya-k-otsenke-natsionalnoy-antiotmyvochnoy-sistemy
📌 https://news.by/news/ekonomika/belarus-gotovitsya-k-otsenke-natsionalnoy-antiotmyvochnoy-sistemy
22.02.202513:11
🇧🇾 Команда Комитета госконтроля приняла участие в соревнованиях по стрельбе, посвященные Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил
Первенство прошло сегодня в спортивно-стрелковом комплексе им. Маршала С.К.Тимошенко. В соревнованиях приняли участие 15 команд, представлявших силовые структуры и государственные органы.
Команда Комитета госконтроля, в составе которой выступали первый заместитель Председателя КГК Дмитрий Баско, заместители Председателя КГК Андрей Лобович и Андрей Самбук, заняла 9-е общекомандное место.
Первенство прошло сегодня в спортивно-стрелковом комплексе им. Маршала С.К.Тимошенко. В соревнованиях приняли участие 15 команд, представлявших силовые структуры и государственные органы.
Команда Комитета госконтроля, в составе которой выступали первый заместитель Председателя КГК Дмитрий Баско, заместители Председателя КГК Андрей Лобович и Андрей Самбук, заняла 9-е общекомандное место.
26.02.202508:58
‼️ В ходе личного приема, состоявшегося по окончании заседания, поступили обращения, касающиеся ремонта жилищного фонда, благоустройства кладбища, порядка на земле, сноса пустующих домов и качества питьевой воды. Всего обратились 3 человека. По результатам приема местным органам власти поручено разобраться по всем поступившим вопросам. Ход решения обращений взят на контроль.
25.02.202515:52
‼️ 🔎 На контроле – уборка поврежденной ветровальной древесины
В рамках контроля за выполнением поручений Главы государства Василий Герасимов сегодня заслушал информацию Министра лесного хозяйства Александра Кулика по вопросам разработки ветровальной древесины, поврежденной ураганными ветрами в 2024 году.
🪵 В настоящее время уборка ветровальной древесины завершена во всех регионах республики, за исключением Гомельской области, наиболее пострадавшей во время стихии. Здесь работы продолжаются в Василевичском, Жлобинском и Мозырском лесхозах.
В ходе доклада также рассмотрены имеющиеся проблемные вопросы при разработке буреломов. В частности, Комитетом госконтроля в ряде районов Гомельской области выявлены ветровалы, образовавшиеся в июле 2024 года, но не включенные в оперативную отчетность.
📌 Кроме того, обсуждена общая ситуация в лесной отрасли, вопросы реализации древесины, остатков заготовленной древесины, экспорта пиломатериалов и др.
В рамках контроля за выполнением поручений Главы государства Василий Герасимов сегодня заслушал информацию Министра лесного хозяйства Александра Кулика по вопросам разработки ветровальной древесины, поврежденной ураганными ветрами в 2024 году.
🪵 В настоящее время уборка ветровальной древесины завершена во всех регионах республики, за исключением Гомельской области, наиболее пострадавшей во время стихии. Здесь работы продолжаются в Василевичском, Жлобинском и Мозырском лесхозах.
В ходе доклада также рассмотрены имеющиеся проблемные вопросы при разработке буреломов. В частности, Комитетом госконтроля в ряде районов Гомельской области выявлены ветровалы, образовавшиеся в июле 2024 года, но не включенные в оперативную отчетность.
📌 Кроме того, обсуждена общая ситуация в лесной отрасли, вопросы реализации древесины, остатков заготовленной древесины, экспорта пиломатериалов и др.
25.02.202512:38
☎️ 26 и 27 февраля Комитет госконтроля проведет «горячую» линию по вопросу стоимости услуг при обмере земельных участков
Граждане могут сообщить информацию о применяемых юрлицами и индивидуальными предпринимателями расценках при обмере земельных участков, в том числе:
🔹 оформлении акта выбора земельного участка;
🔹 отводе и установлению границы земельного участка на местности, в том числе при его легализации;
🔹 восстановлении, изменении границы земельного участка и другим видам землеустроительных работ.
Также можно высказать свои предложения по организации данной работы.
Обращения принимаются на короткий номер 191. Звонить можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
📌 Также сообщить о стоимости работ можно в чат-бот телеграмм-канала Комитета госконтроля.
Граждане могут сообщить информацию о применяемых юрлицами и индивидуальными предпринимателями расценках при обмере земельных участков, в том числе:
🔹 оформлении акта выбора земельного участка;
🔹 отводе и установлению границы земельного участка на местности, в том числе при его легализации;
🔹 восстановлении, изменении границы земельного участка и другим видам землеустроительных работ.
Также можно высказать свои предложения по организации данной работы.
Обращения принимаются на короткий номер 191. Звонить можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
📌 Также сообщить о стоимости работ можно в чат-бот телеграмм-канала Комитета госконтроля.
Repost qilingan:
Росфинмониторинг
24.02.202515:15
👋Приветствуем вас в этот праздничный день, дорогие читатели нашего канала! Наша традиционная подборка «антиотмывочных» новостей - для вас! ⬇️
📰В Париже завершилась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Пленарная неделя ФАТФ проходила с 17 по 21 февраля под председательством Элисы де Анда Мадрасо из Мексики. Делегаты Глобальной сети из более чем 200 юрисдикций и наблюдатели от международных организаций обсудили меры по решению ключевых проблем отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения.
📰ФНС России опубликовала отчет о секторальной оценке рисков ОД/ФТ в игорном секторе
В документе приводятся результаты второй оценки рисков за 2019-2023 годы с учетом изменений в регулировании сектора и мер, принятых Федеральной налоговой службой во взаимодействии с Росфинмониторингом, правоохранительными и другими ведомствами. Представленные в отчете способы отмывания преступных доходов могут помочь компаниям сектора адаптировать свои политики и процедуры по ПОД/ФТ/ФРОМУ к актуальным рискам.
📰В Индии изъято более 16 млрд рупий в криптовалюте в ходе расследования деятельности финансовой пирамиды
Средства изъяты в процессе масштабного расследования отмывания денег в рамках мошеннической инвестиционной схемы. Многочисленные вкладчики были обмануты под видом вкладов в ценные бумаги. Согласно заявлению компетентных органов Индии, организация выводила средства через цифровые кошельки. Сложная сеть транзакций использовалась для сокрытия личностей их владельцев.
📰Представитель школьного совета округа Глинн в США подозревается в отмывании денег
Губернатор округа отстранил женщину от должности в связи с обвинениями. Утверждается, что она замешена в мошеннической схеме, связанной с ведением бухгалтерии автомобильной компании.
📰Многие фирмы отрасли азартных игр в Великобритании не соблюдают протоколы борьбы с отмыванием денег: директор по надзору за соблюдением законодательства Комиссии по азартным играм
Согласно заявлению чиновника, проверки показали, что некоторые операторы азартных игр должным образом не получают и не проверяют информацию об источниках средств и благосостоянии клиентов. Среди отмеченных недостатков в отрасли: чрезмерное доверие к информации из открытых источников в рамках подхода к управлению рисками; слабое следование внутренним процедурам.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
📰В Париже завершилась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Пленарная неделя ФАТФ проходила с 17 по 21 февраля под председательством Элисы де Анда Мадрасо из Мексики. Делегаты Глобальной сети из более чем 200 юрисдикций и наблюдатели от международных организаций обсудили меры по решению ключевых проблем отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения.
📰ФНС России опубликовала отчет о секторальной оценке рисков ОД/ФТ в игорном секторе
В документе приводятся результаты второй оценки рисков за 2019-2023 годы с учетом изменений в регулировании сектора и мер, принятых Федеральной налоговой службой во взаимодействии с Росфинмониторингом, правоохранительными и другими ведомствами. Представленные в отчете способы отмывания преступных доходов могут помочь компаниям сектора адаптировать свои политики и процедуры по ПОД/ФТ/ФРОМУ к актуальным рискам.
📰В Индии изъято более 16 млрд рупий в криптовалюте в ходе расследования деятельности финансовой пирамиды
Средства изъяты в процессе масштабного расследования отмывания денег в рамках мошеннической инвестиционной схемы. Многочисленные вкладчики были обмануты под видом вкладов в ценные бумаги. Согласно заявлению компетентных органов Индии, организация выводила средства через цифровые кошельки. Сложная сеть транзакций использовалась для сокрытия личностей их владельцев.
📰Представитель школьного совета округа Глинн в США подозревается в отмывании денег
Губернатор округа отстранил женщину от должности в связи с обвинениями. Утверждается, что она замешена в мошеннической схеме, связанной с ведением бухгалтерии автомобильной компании.
📰Многие фирмы отрасли азартных игр в Великобритании не соблюдают протоколы борьбы с отмыванием денег: директор по надзору за соблюдением законодательства Комиссии по азартным играм
Согласно заявлению чиновника, проверки показали, что некоторые операторы азартных игр должным образом не получают и не проверяют информацию об источниках средств и благосостоянии клиентов. Среди отмеченных недостатков в отрасли: чрезмерное доверие к информации из открытых источников в рамках подхода к управлению рисками; слабое следование внутренним процедурам.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
22.02.202515:29
‼️ Во всех хозяйствах Василий Герасимов пообщался с руководителями и работниками этих сельхозпредприятий. Глава КГК также интересовался имеющимися проблемами и условиями труда у специалистов, работающих непосредственно на животноводческих объектах и мехдворах. Председатель Комитета госконтроля отметил, что времени на раскачку нет.
📌 По всем проблемным вопросам обозначены необходимые меры – недостатки должны быть устранены в ближайшие дни. Исполнение выданных поручений находится на контроле Комитета госконтроля Гродненской области.
📌 По всем проблемным вопросам обозначены необходимые меры – недостатки должны быть устранены в ближайшие дни. Исполнение выданных поручений находится на контроле Комитета госконтроля Гродненской области.
22.02.202509:45
⚡️ Василий Герасимов сегодня работает в Гродненской области. В центре внимания – вопросы содержания скота и готовности сельхозорганизаций к полевым работам
🔎 В первой половине дня Председатель Комитета госконтроля проинспектировал ход выполнения поручений Президента Беларуси по вопросам зимне-стойлового содержания скота и готовности сельхозорганизаций к началу весенних полевых работ в хозяйствах Кореличского и Новогрудского района.
В течение сегодняшнего дня руководитель КГК, уполномоченный представитель Главы государства по Гродненской области Василий Герасимов изучит ситуацию в хозяйствах еще нескольких районов региона.
‼️ Подробности - 🔜
📍 Напомним, вчера в ходе семинара по сельхозтематике в Смолевичском районе Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил участникам семинара задачу проконтролировать содержание скота на местах и готовность техники к весенним полевым работам.
🔎 В первой половине дня Председатель Комитета госконтроля проинспектировал ход выполнения поручений Президента Беларуси по вопросам зимне-стойлового содержания скота и готовности сельхозорганизаций к началу весенних полевых работ в хозяйствах Кореличского и Новогрудского района.
В течение сегодняшнего дня руководитель КГК, уполномоченный представитель Главы государства по Гродненской области Василий Герасимов изучит ситуацию в хозяйствах еще нескольких районов региона.
‼️ Подробности - 🔜
📍 Напомним, вчера в ходе семинара по сельхозтематике в Смолевичском районе Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил участникам семинара задачу проконтролировать содержание скота на местах и готовность техники к весенним полевым работам.
Ko'rsatilgan 1 - 24 dan 31
Ko'proq funksiyalarni ochish uchun tizimga kiring.